– Oglas – Bugarska vlada je nedavno pokrenula sveobuhvatnu raciju na 15 lokacija povezanih sa navodnom ilegalnom aktivnošću koju sprovodi Nexo. Bugarska vlada je pokrenula...
Tag: Pranje
Kripto zajmodavac Nexo pod istragom zbog navodnog pranja novca, kršenja ruskih sankcija u Bugarskoj – Bitcoin vijesti
Prema nekoliko izvještaja, bugarski službenici za provođenje zakona istražuju kripto zajmodavca Nexo zbog navodnog pranja novca i kršenja sankcija. Siika Mileva, portparol Bugarske...
Gdje je Tornado Cash 2023., objavite optužbe za pranje novca
Izvještaj Chainalysis pobliže razmatra uticaj OFAC-ovih sankcija nametnutih Tornado Cashu. Sankcije su dovele do pada priliva, ali nisu uspele da povuku utikač sa osnovnog smart co...
Kršenja pranja novca: američki tužioci istražuju Binance
Savezni tužioci istražuju Binanceovu vezu sa američkim hedž fondovima. Istraga je dio dugogodišnje istrage o kršenju zakona o pranju novca...
Coinbase pristao na nagodbu od 100 miliona dolara sa njujorškim finansijskim regulatorom zbog kršenja protiv pranja novca – Bitcoin vijesti
Coinbase je pristao da plati nagodbu od 100 miliona dolara sa Odeljenjem za finansijske usluge Njujorka (NYDFS), prema nalogu o saglasnosti koji je potpisala nadzornica NYDFS Adrienne Harris januara...
Coinbase kažnjen sa 50 miliona dolara zbog lakih mjera protiv pranja novca
Prema izvještaju New York Timesa (NYT), kripto berza Coinbase (COIN) postigla je sporazum sa njujorškim odjelom za finansijske usluge (NYDFS). Kompanija će platiti oko 100 miliona dolara za...
Binance koristi za pranje novca narko kartel: Izvještaj
Narko kartel s operacijama u nekoliko zemalja koristio je Binance za prijenos milionskih iznosa nezakonite zarade, prema istrazi američke akcije protiv droga (DEA). Forbes je naveo da je istraga...
Sankcije, pranje novca i legalizacija: Maxim Kurbangaleev o problemima kripto tržišta
Tržište kriptovaluta je od samog početka svog postojanja preuzelo nezavisnost od državnih organa i decentralizovano skladištenje informacija, što je zauzvrat podrazumevalo anonimnost onih koji...
Suosnivač OneCoina priznao je krivicu za prevaru i pranje novca
Suosnivač OneCoina Karl Sebastian Greenwood izjasnio se krivim za optužbe za prevaru i pranje novca, prema američkom Ministarstvu pravde. U saopštenju vlasti od 16. decembra opisuju se...
Novi predsjednik britanske FCA kritikuje kripto sektor zbog pranja novca
Bitcoin News Alder je upozorio poslanike da platforme za kriptovalute omogućavaju široko rasprostranjeno pranje novca. Finansijski regulatori u Velikoj Britaniji postaju sve više uključeni u sektor kriptovaluta. Nakon d...
Suosnivač OneCoin-a izjasnio se krivim za prevaru i pranje novca
Bitcoin News OneCoin su prvi put objavili 2014. godine od strane Ruja Ignatova i Greenwooda. Nakon što je uhapšen na Tajlandu u julu 2018., Greenwood je na kraju izručen. U petak, američko Ministarstvo J...
Šta je u novom zakonu senatora Warrena protiv pranja novca o digitalnoj imovini?
Senatori Elizabeth Voren i Rodžer Maršal predložili su 14. decembra nacrt zakona za suzbijanje pranja novca i finansiranja terorista i odmetnutih nacija putem kriptovalute. Račun, koji se naziva Digitalni ...
Suosnivač OneCoina izjasnio se krivim za prevaru i optužbe za pranje novca
Osnivač OneCoin-a Karl Sebastian Greenwood proglašen je krivim po više optužbi, prema saopštenju američkog Ministarstva pravde od 16. decembra. Greenwood se izjasnio krivim po jednoj tački optužnice...
Britanski regulator FCA tvrdi da kripto berze pomažu u pranju novca
Proteklih nekoliko sedmica, regulatori širom svijeta su se bunili protiv bitkoina i kriptovaluta općenito, a njihove neobične optužbe postaju sve nečuvenije. Fin...
UK FCA tvrdi da kripto platforme olakšavaju pranje novca
Globalni regulatori su se protivili kriptovalute u posljednjih mjesec dana, a njihove divlje osude postaju sve ekstremnije. Posljednja koja je iznijela jednu od ovih smiješnih optužbi je dolazeći FCA ch...
Novi predsjednik FCA Ashley Alder kaže da kripto firme olakšavaju pranje novca
Ashley Alder, koji bi trebao voditi britansku Upravu za finansijsko ponašanje (FCA), rekao je da će njegova administracija zauzeti strog stav prema kripto firmama. Kako prenosi Financial Times, Alderr je rekao da...
Elizabeth Warren će uvesti dvostranački zakon za borbu protiv pranja kripto novca
Demokratska senatorica Sjedinjenih Američkih Država Elizabeth Warren udružuje se s republikanskim senatorom Rogerom Marshallom kako bi radili na dvostranačkom zakonu koji ima za cilj borbu protiv pranja novca kriptovaluta. Nacrt zakona pod nazivom “Kopaj...
Elizabeth Warren uvodi dvodomni zakon za borbu protiv pranja kripto novca; sukobi sa O'Learyjem
Pridružite se našem Telegram kanalu da budete u toku sa najnovijim vijestima Senatorka Elizabeth Warren pokušava postići dvostranački obračun pranja novca u industriji kriptovaluta koji je prošao kroz...
Američki senator Warren uvodi dvostranački zakon za rješavanje problema pranja kripto novca
– Oglas – Zakon o sprečavanju pranja novca digitalne imovine Elizabeth Voren rješava rupe u kripto prostoru koji se iskorištava za pranje novca. Odmetničke nacije, oliga...
Warren, Marshall predstavili su zakon za pooštravanje pravila o pranju novca za kriptovalute
Senzor Elizabeth Warren, D-Mass., i Roger Marshall, R-Kan., uveli su zakon za pooštravanje američkih pravila protiv pranja novca na digitalnu imovinu. Zakon bi proširio pravila poznavanja svog klijenta...
Izvještaj o globalnom tržišnom pregledu protiv pranja novca 2022-2027: Obrada prirodnog jezika (NLP) i tehnike mekog računarstva sve više dobivaju zamah – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Izvještaj „Sprečavanje pranja novca: Outlook globalnog tržišta“ dodat je ponudi ResearchAndMarkets.com. Obim studije uključuje razvoj borbe protiv pranja novca...
Kripto firma Binance pobija optužbe o pranju novca
Kripto sektor je bio predmet podijeljenih mišljenja od nastanka Bitcoina i njegovog meteorskog uspona. Iako sredstva imaju prednosti poput brzih transakcija i decentralizacije, neki rizici u...
Binance bi se moglo suočiti s optužbama za pranje novca
Ministarstvo pravde SAD-a je u nedoumici oko odluke da se tereti kripto berza u istrazi zakona protiv pranja novca iz 2018. DOJ razmatra naplatu Binance kripto berze,...
Sudbina kripto mjenjačnice Binance ovisi o američkoj istrazi o pranju novca
Američko Ministarstvo pravde (DOJ) je u sukobu oko toga treba li dugotrajna istraga o Binanceu i njegovim rukovodiocima završiti optužnicama ili izjašnjavanjem o krivici, prema istrazi Reutersa...
Kineski zvaničnici iskopali 1.7 milijardi dolara pranja novca u kripto
prije 38 sekundi | 2 minute čitanje Altcoin News Kineska vlada je uspjela zaplijeniti ukupno 130 miliona kineskih juana. Istraga je pokrenuta kada je lokalna banka zabilježila dramatičan porast depozita. C...
'Thunder Attack' razbio lanac pranja novca vrijedan 1.7 milijardi dolara
Kineske vlasti kažu da su uhapsile 63 osobe u samozvanom "napadu groma" na bandu za pranje novca za koju se sumnja da je oprala više od 1.7 milijardi dolara putem kriptovaluta. U koordinisanoj bisti, Horq...
Doživotni zatvor? Kao SBF uhapšen na Bahamima zbog optužbi za prevaru i pranje novca na zahtjev američkog ministarstva pravde
– Oglas – SBF-u prijeti kazna doživotnog zatvora ako bude osuđen. Osnivač Ebattled FTX-a Sam Bankman-Fried uhapšen je na Bahamima na zahtjev američkog Ministarstva pravde na osnovu...
Kineska policija uhapsila je 63 osobe zbog pranja 1,7 milijardi dolara kriptovaluta
Kineska policija uhapsila je bandu ljudi optuženih za pranje 1.7 milijardi dolara (12 milijardi u kineskim juanima). Njegova 63 člana oprala su svoja sredstva koristeći kriptovalute u maju 2021. Prema lokalnom izvještaju...
SBF uhapšen i optužen za prevaru i pranje novca
Nakon nekoliko medijskih pristupa, uhapšen je bivši izvršni direktor propale berze FTX, Sam Bankman-Fried. Ovdje su vlasti Bahama i SAD rasvijetlile hapšenje. Osramoćeni osnivač...
Hoće li se Binance suočiti s krivičnim gonjenjem zbog mogućeg pranja novca?
Binance i izvršni direktor CZ mogu biti u dodatnoj opasnosti jer su vlasti otkrile nepravilnosti u programu usklađenosti berze kriptovaluta, što je predmet tekuće istrage koja je započela...
Kineska policija uhapsila bande za pranje novca zbog kripto prijevare od 1.7 milijardi dolara
Kineske vlasti iz ogranka Horqin Biroa za javnu sigurnost Tongliao, autonomne regije Unutrašnja Mongolija, uhapsile su 63 člana bande uključene u aktivnosti pranja novca dok je zemlja suradnica...