Prema nekoliko izvještaja, bugarski službenici za provođenje zakona istražuju kripto zajmodavca Nexo zbog navodnog pranja novca i kršenja sankcija. Siika Mileva, portparol bugarskog državnog tužioca, rekla je da je istraga Nexo-a operacija velikih razmjera koja uključuje 300 istražitelja iz različitih agencija, uključujući Službu nacionalne sigurnosti, Žandarmeriju i policiju Sofije.
Bugarska policija vrši raciju u uredima kripto zajmodavca Nexo zbog sumnje na pranje novca i kršenje sankcija
12. januara 2023. izvještaji pokazuju da su bugarski službenici za provođenje zakona izvršili raciju u uredima zajmodavca kriptovaluta Nexo. Kompanija je pod istragom zbog kršenja sankcija protiv Rusije i pranja novca, kaže Siika Mileva, portparol bugarskog državnog tužioca. Šef bugarske jedinice za kibernetički kriminal Svetlio Vasilev izjavio je:
Klijent platforme koji je izvršio transfer kriptovalute zvanično je proglašen organizatorom terorističkih aktivnosti. Ostaje da se utvrdi ko će biti optužen za zločine. Pretražuje se više od 15 adresa, a utvrđuju se i nove interesantne osobe.
Nexo, koji ima sjedište u Londonu, ali također ima urede u Sofiji gdje se racija dogodila, odmah je negirao bilo kakvu nepravdu u izjavi na Twitteru nakon priče. “Tokom godina, odbili smo mnogo poslova jer Nexo nikada ne pravi kompromise u pogledu naše vrlo stroge politike protiv pranja novca i poznavanja svog klijenta. Ali oduvijek smo znali da se na taj način gradi održivo poslovanje”, poručili su iz kompanije u četvrtak. Nexo je dodao:
Nažalost, s nedavnim regulatornim udarom na kriptovalute, neki regulatori su nedavno usvojili pristup prvo, postavljajte pitanja kasnije. U korumpiranim zemljama to se graniči sa reketiranjem, ali će i to proći.
Vijest je uslijedila nakon izvještaja krajem septembra 2022. da je pola tuceta regulatora vrijednosnih papira iz Sjedinjenih Država istraživalo Nexo i podnijelo tužbe protiv usluga kreditiranja te firme. Država New York i državna tužiteljica Letitia James također su podnijeli tužbu protiv Nexa. Nakon tužbe od Jamesa, Nexo je objavio da napušta američko tržište. Portparol glavnog bugarskog tužioca naveo je da je oko 94 milijarde dolara prebačeno preko Nexo-a u poslednjih pet godina.
Rukovodioci Nexo-a smatraju da su istraga i racija neosnovani i dalje naglašavaju da kompanija “uvijek sarađuje s relevantnim vlastima i regulatorima”. Osim pretresa kancelarija u Sofiji, tužioci su naveli da je istraga pokrenuta prije nekoliko mjeseci nakon što su izvršene navodne sumnjive transakcije. Navodno, prijavljene transakcije su imale za cilj zaobići sankcije Zapada uvedene protiv Ruske Federacije.
Šta mislite o optužbama protiv Nexo-a i tekućoj istrazi o njihovim poslovnim praksama? Recite nam šta mislite o ovoj temi u odeljku za komentare ispod.
Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
odricanje: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije direktna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupovinu ili prodaju, niti preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili kompanije. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni kompanija ni autor nisu direktno ili indirektno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge spomenute u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/