U utorak je Ministarstvo pravde SAD (DOJ) uhapsilo dvije osobe koje su optužene za “navodnu zavjeru za pranje” 94,636 bitcoina ukradenih iz Bitfinexa 2016. Zanimljivo je da su oba...
Tag: Pranje
SAD razbili jednu od najvećih kripto pljački, uhapsili par zbog pranja 4.5 milijardi dolara u bitkoinima
Američko ministarstvo pravosuđa otkrilo je jednu od najvećih pljački kriptovaluta vrijednu nevjerojatnih 3.6 milijardi dolara u bitkoinima vezanu za hakiranje digitalne mjenjačnice Bitfinex 2016. Osim toga, ...
Optuženi za pranje Bitfinexa pušteni pod višemilionsku obveznicu
Agenti FBI-a uhapsili su stanovnicu New Yorka Heather Morgan i njenog supruga Ilyu Lichtensteina zbog navodne zavjere za pranje kriptovaluta povezanih sa hakom Bitfinex 2016, u kojem je 119,756 bitkoina (BTC/USD...
'Komični reper' optužen za pranje Bitfinexa uz kauciju
Heather Morgan, 31, stanovnica New Yorka, tvrdi da ima mnogo stvari: „serijska poduzetnica, plodna spisateljica, nepošteni komični reper i investitor u B2B softverske kompanije s visokim potencijalom rasta“. ...
OpenSea pokazuje obećavajući početak februara uprkos nervozi UST-a oko pranja novca
Opensea je zabeležio rekordan mesečni obim od 4.9 milijardi dolara OpenSea je prikupio 780,209,290.88666 dolara u samo prvih pet dana februara. Mesečni obim bi mogao da pređe 15 milijardi dolara u februaru, stručnjaci pre...
Ministarstvo finansija SAD-a brine o kriminalu pranja novca NFT-a
Rastuća popularnost digitalnih umjetničkih djela kao visoko cijenjenih nepromjenjivih tokena (NFT) sada je glavna financijska crvena zastava jer Ministarstvo financija Sjedinjenih Država vjeruje da bi oni mogli biti vitalno sredstvo za...
Kripto, NFT-ovi trpe 'nešto' pranja novca, manipulativni tokovi koji naduvaju cijene
Nezamjenjivi tokeni su doživjeli "značajan" porast manipulativnih praksi koje preuveličavaju cijene, likvidnost i peru novac, prema novim podacima - sve veći strah kako se sektor okreće...
Ministarstvo finansija SAD izdalo upozorenje i kaže da se NFT-ovi mogu koristiti za pranje novca
Ministarstvo finansija SAD-a izdaje upozorenje investitorima da bi se nezamjenjivi tokeni (NFT) mogli koristiti za pranje novca. U novoj studiji, agencija kaže da je mogućnost prijenosa NFT-a trenutno...
NFT-ovi se mogu koristiti za pranje novca, kaže Ministarstvo finansija SAD-a
Novi izvještaj Ministarstva financija Sjedinjenih Država otkrio je da bi sve veći prostor za tokene koji se ne može zamijeniti mogao biti kanal za pranje novca. U izvještaju stoji da je povećanje...
Američki trezor raspravlja o upotrebi NFT-a za pranje novca
TL; DR Slom Trezor SAD oprezan u pogledu upotrebe NFT-a za pranje novca Agencija je objavila svoje nalaze u dokumentu Slom američkog Trezora Sektor ne-zamjenjivih tokena nastavio je da raste u tonama ...
Američki trezor cilja na NFT za potencijalno pranje novca od umjetnina visoke vrijednosti
Ministarstvo financija SAD-a objavilo je studiju o visokovrijednom tržištu umjetnosti, naglašavajući potencijal u prostoru nonfungible tokena (NFT) za provođenje nezakonitog pranja novca ili finansiranja terorizma...
OpenSea pokazuje obećavajući početak februara uprkos nervozi UST-a oko pranja novca
NFT-ovi su nekada bili crvenokosi pastorci kriptovaluta, suočeni sa skepticizmom i uvredama svuda okolo. Međutim, narativ se dramatično promijenio od NFT buma 2021. i uspona NFT tržišta...
Ministarstvo finansija upozorava da se NFT-ovi mogu koristiti za pranje novca
Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država objavilo je izvještaj u kojem se opisuje kako se tržište umjetnina nezamjenjivih tokena (NFT) uklapa u šeme pranja novca. Trezor piše da dok NFT...
'Značajna' trgovina pranjem, pranje novca na NFT tržištu: Chainalysis
Chainalysis—blokčein analitička platforma—našla je „značajne“ dokaze o trgovanju pranjama i pranju novca na NFT tržištu u nastajanju. “Kao što je slučaj sa svakom novom tehnologijom, NFT nude moćne...
Pranje novca čini manje od 1% svih kripto transakcija prošle godine: Izvještaj Chainalysis
Novi podaci iz Chainalysis otkrivaju da, iako su šeme pranja novca koje uključuju digitalnu imovinu porasle prošle godine, one i dalje čine mali dio ukupnih kripto transakcija. U novom izvještaju, ...
Binance ograničava preko 200 nigerijskih računa zbog zahtjeva za pranjem novca
Kripto berza Binance je ograničila ukupno 281 lični račun koji pripada nigerijskim korisnicima, prema Reutersu. Izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao (CZ) je navodno rekao ovim kupcima u pismu da ...
Binance ograničava 281 nigerijskog korisnika u vezi sa zakonima o pranju novca
Binance je ograničio 281 nigerijskog korisnika u vezi sa zaštitom međunarodnog pranja novca, rekao je izvršni direktor Changpeng Zhao. Zhao je rekao da su računi blokirani zbog potrebe da se poštuju međunarodni...
Tornado Cash Crypto Mixer Podsticanje požara pranja novca
Jedna od najcitiranijih kritika kriptovaluta od strane političara i zakonodavaca je pranje novca, a platforme kao što je Tornado Cash podstiču ovu vatru. Iako je istina da je obična stara gotovina st...
Chainalysis: Pranje kripto novca je i dalje velika stvar
Prema novom dokumentu koji je objavila kompanija za analizu blokova Chainalysis, skoro 9 milijardi dolara kripto fondova su prošle godine oprali sajber kriminalci. Ukupno je plasirano čak 8.6 milijardi dolara...
Strahovi obožavatelja Crypto 'Tornado Cash-a od pranja novca mogu biti 'vrh ledenog brega'
Dana 17. januara, s obzirom na to da su cijene kriptovalute bile u velikoj mjeri usmjerene averzijom prema riziku, Crypto.com je označio "sigurnosni incident" koji je uzrokovao operaciju da zamrzne isplate. Danima kasnije,...
Pranje kripto novca skoči za 30% u 2021
Kriptovalute su postale najpoželjniji prihod za prevarante i kriminalce zbog njihove anonimnosti, lakoće pristupa i mogućnosti prelaska granica. Slično, sajber zločini u kriptoprostoru...
Pranje novca kriptovalutama poraslo je za 30% u 2021
U poređenju sa 2020., aktivnosti kibernetičkih kriminalaca u vezi sa kriptovalutama značajno su porasle u 2021. Prevarni akteri su prošle godine oprali više od 8.6 milijardi dolara vrijednu imovinu kriptovaluta, što sam...
DeFi postaje popularan alat za pranje novca: lančana analiza
Chainalysis Crypto Crime Report 2022 je uočio da su DeFi protokoli doprinijeli značajnim 37% svih prihoda od kripto prevara u 2021. godini, postajući preferirano sredstvo za pranje novca putem sajber...
Pranje kripto novca poraslo je za jednu trećinu u 2021., ali i dalje ispod rekorda
Novi izvještaj Chainalysis otkrio je da je 8.6 milijardi dolara u vrijednosti oprano kroz kriptovalute u 2021. To je povećanje od 25% u odnosu na 2020., ali je i dalje daleko ispod visokog vodenog žiga u...
Pranje novca 0.05% svih kripto transakcija u 2021.: Izvještaj Chainalysis
Svake godine od 2017. kompanija za analizu blokova Chainalysis objavljuje izvještaj koji se fokusira na pranje novca i nezakonite transakcije koje prolaze kroz ekosistem kriptovaluta. Ovogodišnji izvještaj je...
Pranje novca podiže paru na DeFi protokolima: Chainalysis
A DeFi nije jedina metoda pranja novca vezana za kriptovalute u usponu: rudarski bazeni, berze visokog rizika i mikseri takođe su primili povećanu količinu kriptovaluta iz novčanika vezanih za kriminalne radnje...
Pranje novca putem kriptovaluta poraslo je za 30% u 2021., a pranje DeFi-ja poraslo je 20 puta: Chainalysis
Novo istraživanje od strane blockchain forenzičke firme Chainalysis otkriva da je pranje novca u kriptovalutama poraslo sa 6.6 milijardi dolara na 8.6 milijardi dolara između 2020. i 2021. Dok je centralizirana razmjena sa slabim znanjem...
Binance i protiv pranja novca, CZ odbacuje optužbe
Binance i njegov izvršni direktor Changpeng Zhao ponovo su se našli u oku oluje zbog članka Reutersa o procedurama protiv pranja novca koje je slijedila razmjena. “FUD”, bio je komentar CZ za...
Binance pomaže u suzbijanju lanca kibernetičkih kriminalaca koji je prao 500 miliona dolara u napadima na ransomware
Ransomware je postao najveća prijetnja sigurnosti na mreži, pogađajući sve industrije povezane s internetom – od lanaca nabavke do zdravstvenih ustanova. Stoga je kritičan dio Binance-a...