Bugarske vlasti izvršile su raciju u uredima Nexoa usred istraga o pranju novca

Pojavili su se izvještaji da su bugarske vlasti izvršile raciju u uredima zajmodavca kriptovaluta Nexo. Kompanija sa sjedištem u Švicarskoj već je nekoliko mjeseci predmet glasina o likvidnosti, ali prema izvještajima, kompanija za kriptovalute je pod istragom zbog nečeg mnogo zlokobnijeg.

Bugarske vlasti kreću na Nexo

U, kako se navodi, dio istrage koja je u toku, bugarske vlasti su se uselile u kancelarije Nexoa u zemlji. Kripto kompanija, koja je trenutno pod istragom za finansijske zločine poput pranja novca, u četvrtak je u svojim kancelarijama zabilježila značajno prisustvo policije.

Kompanija se prvo našla ispod radara vlasti zbog navodnog zaobilaženja ruskih sankcija. Osim toga, sumnja se da su osnivači kompanije otuđili korisnička sredstva, te da su umiješani u finansijski kriminal. 

Nexo, koji je obećao prinos na sve deponovane bitcoin i kriptovalute, posluje prvenstveno iz svojih bugarskih ureda. Raciju su izvršili Tužilaštvo i Ministarstvo unutrašnjih poslova u okviru istrage koja je u toku. 

Slike bugarskih zvaničnika u Nexo uredu | Izvor: cvrkut

Tužilaštvo New Yorka je ranije tužilo kompaniju jer je zaobišla ruske sankcije koje su postavile Sjedinjene Američke Države, kao i sankcije Ujedinjenog Kraljevstva i Evropske unije. Nexo je također pod međunarodnom istragom već nekoliko mjeseci.

Silka Mileva, zvanični portparol bugarskog državnog tužioca, rekla je:

U Nacionalnoj istražnoj službi trenutno su u toku radnje na istrazi i ispitivanju svjedoka. Na teritoriji glavnog grada odvijaju se masovne istražne radnje, s ciljem neutralizacije nezakonite i kriminalne aktivnosti kripto banke Nexo. Ova banka je kreirala i održava multinacionalnu platformu za trgovinu i pozajmljivanje kriptovaluta. Pokrenut je i pretkrivični postupak u kojem se navodi da su glavni organizatori aktivnosti bugarski državljani i da se osnovna djelatnost obavlja sa teritorije Bugarske.

Radnu grupu koja radi na slučaju Nexo čini preko 300 agenata, prema Milevinim riječima, a kompanija je optužena da vodi organizovanu kriminalnu grupu za vršenje finansijskih kriminala.

Nexo odgovorio na raciju nakon što su slike racije postale viralne na društvenim mrežama, rekavši da kompanija drži "veoma stroge politike protiv pranja novca i poznavanja svog klijenta".

Nažalost, s nedavnim regulatornim udarom na kriptovalute, neki regulatori su nedavno usvojili pristup prvo, postavljajte pitanja kasnije. U korumpiranim zemljama to se graniči sa reketiranjem, ali će i to proći. 6/

— Nexo (@Nexo) Januar 12, 2023

“Uvijek sarađujemo sa relevantnim vlastima i regulatorima i nadamo se da ćemo imati neke uzbudljive vijesti u narednim sedmicama,” saopštila je kompanija.

Cijena tokena pada na $0.72 | Izvor: NEXOUSD na TradingView.com