Kineski zvaničnici iskopali 1.7 milijardi dolara pranja novca u kripto

• Kineska vlada uspjela je zaplijeniti ukupno 130 miliona kineskih juana.
• Istraga je pokrenuta kada je lokalna banka zabilježila dramatičan porast depozita.

Kineska policija u mongolskom gradu Tonglio prijavila je hapšenje 63 osobe. Za njihovu ulogu u 1.7 milijardi dolara kriptovaluta šema za pranje novca koja je koristila Tether stabilni coin.

Prema zvaničnom saopštenju koje je objavila policija. Istraga je pokrenuta kada je lokalna banka zabilježila dramatičan porast depozita u ukupnom iznosu od preko 10 miliona juana. Poništavanje procedura institucije protiv pranja novca. Nakon nekoliko racija, kineska vlada je uspjela zaplijeniti ukupno 130 miliona kineskih juana, ili oko 18.6 miliona dolara.

Grupe su započele aktivnosti nakon zabrane kriptovaluta

Prema kineskim vlastima, lopovi su regrutovali članove i osnovali organizaciju koristeći aplikaciju za razmjenu poruka Telegram. Zbog ozbiljnog napada na kriptovalute u Kini, ove transakcije su se vjerovatno odvijale izvan Kine. Grupa bi svojim članovima isplatila dio profita. Napravljeno promjenom USDT nazad u kineski juan putem pranja novca.

U maju 2021., istog mjeseca, kada je kineska vlada uvela potpunu zabranu kriptovaluta, zajedno sa novčanim kaznama, pa čak i zatvorskim kaznama za Kineze koji su proglašeni krivima za korištenje kriptovaluta, banda je započela svoju nezakonitu aktivnost.

Prvobitno opravdanje za suzbijanje mjera bilo je smanjenje emisije ugljika. Počelo je uvođenje digitalnog novca kineske vlade u juanima. Zemlje širom svijeta rade na vlastitim verzijama digitalnog dolara, a među njima su Sjedinjene Države, Australija, Kina i Japan.

Tonglio se nalazi u Unutrašnjoj Mongoliji, a u aprilu 2021. jeftina energija u regionu dovela je do zatvaranja operacija rudarenja bitkoina u toj oblasti. Puno Bitcoin rudari su napustili Kinu i otišli u obližnje Kazahstan ili Sjedinjenih Država nakon slamanja.