Sudbina kripto mjenjačnice Binance ovisi o američkoj istrazi o pranju novca

Američko Ministarstvo pravde (DOJ) je u sukobu oko toga treba li dugotrajna istraga o Binanceu i njegovim rukovodiocima završiti optužnicama ili izjašnjavanjem o krivici, prema na istragu Reutersa.

Izvori su agenciji rekli da su optužbe pod istragom nelicencirani prijenos novca, zavjera za pranje novca i kršenje sankcija. Advokatska firma Gibson Dunn, koja zastupa kripto berzu, navodno sastao se sa Ministarstvom pravde razgovarati o ishodima.

Ovi potencijalno uključuju sporazume o priznanju krivice, međutim postupak se odgađa dok se ne može donijeti odluka. Binanceovi advokati su tvrdili da bi krivično gonjenje dodatno oštetilo tržište kriptovaluta, rekao je Reuters.

Međutim, Binance je izdao službenu izjavu u kojoj demantuje tvrdnje koje je iznijela kuća. „Reuters je ponovo pogrešio“, navodi se na zvaničnom Tviter nalogu kripto berze.

Čitaj više: Dokumenti otkrivaju da je Alameda Research kupila FTX udio od Binancea

„Nemamo nikakav uvid u unutrašnji rad američkog ministarstva pravde, niti bi bilo prikladno da komentarišemo da jeste“, navodi se u odgovoru.

Navodi se da tri različita ureda Ministarstva pravde doprinose istrazi: Odjel za pranje novca i povrat imovine (MLARS), Tužilaštvo Zapadnog okruga Washingtona u Sijetlu i Nacionalni tim za provedbu kriptovaluta (NCET). Među advokatima koji zastupaju Binance su Kendall Day, bivši šef MLARS-a.

Nejasan je ishod Binance istrage o pranju novca

Istraga o tvrdnjama da je Binance omogućavao pranje novca i utaju sankcija počela je 2018. Zahtjev za dokumente poslat je iz DOJ-a Binanceu u decembru 2022. godine.

Savjetnik jedne od osoba u ovom zahtjevu navodno je primio paničan poziv u kojem je opisano kako je Binance izbrisao mnoge tražene dokumente, zbog pravila koje je uspostavio njen izvršni direktor Changpeng Zhao.

Još u kolovozu 2021. Binance je dozvolio ljudima da registruju račune koristeći samo adresu e-pošte, umjesto standardne 'due diligence'. Zhao je ranije tweeted: "VPN-ovi [su] neophodni, a ne opcioni."

Iste godine, Binance je započeo program zapošljavanja kako bi unajmio službenike za provođenje zakona iz SAD-a, u očiglednom pokušaju da poboljša svoj interni stav o ovim pitanjima.

U međuvremenu, međutim, Binance nastavlja da se bori s odlaskom kripto mjenjačnice FTX. Kupci se sve više odlučuju da uklone svoja sredstva sa centralizovanih platformi kao što je Binance, a novembar je mesec rekorda za kriptovaluta koja teče iz berzi.