Coinbase je pristao platiti nagodbu od 100 miliona dolara s njujorškim Odjeljenjem za finansijske usluge (NYDFS), prema nalogu o pristanku koji je potpisala nadzornica NYDFS Adrienne Harris 4. januara 2023. Njujorški finansijski regulator je rekao da su otkriveni problemi s usklađenošću i Kontrole berze protiv pranja novca bile su neadekvatne od 2020. do 2021. godine.
Njujorški regulator kaznio Coinbase sa 100 miliona dolara zbog problema s poštovanjem pravila protiv pranja novca
Firma za razmjenu i skrbništvo kriptovaluta Coinbase (Nasdaq: NOVAC) pristao je na nagodbu od 100 miliona dolara sa glavnim finansijskim regulatorom u Njujorku NYDFS zbog propusta da donese odgovarajuće kontrole protiv pranja novca u 2020. i 2021. Coinbase je pristao da plati kaznu od 50 miliona dolara, a još 50 miliona dolara će ići na primenu neophodnih anti- provjere pozadine za pranje novca (AML).
“Coinbaseu je nedostajalo dovoljno osoblja, resursa i alata potrebnih za praćenje ovih upozorenja, a zaostaci su brzo narasli do nivoa kojima se ne može upravljati”, nalog za saglasnost detalje potpisala nadzornica Adrienne Harris. „Do kraja 2021., Coinbase je imao zaostatak nepregledanih upozorenja o praćenju transakcija porastao je na više od 100,000 (od kojih su mnogi bili mjesecima), a zaostatak kupaca koji zahtijevaju poboljšanu dužnu pažnju premašio je 14,000.”
Istraga o usklađenosti počela je 2020., a navodni nedostatak kontrola provjere prošlosti započeo je 2018. Coinbase se u to vrijeme složio da angažuje nezavisnog ispitivača kako bi se uvjerio da se poštuju smjernice za AML i poznaj svog klijenta (KYC). Međutim, problemi s usklađenošću su i dalje i dalje i njujorško regulatorno tijelo odlučilo je poduzeti mjere 2021. godine. „Bili smo vrlo otvoreni u vezi sa nedozvoljenim finansiranjem u svemiru. Zbog toga naš okvir drži kripto kompanije na istim standardima kao i za banke,” nadzornik Haris rekao.
U međuvremenu, dionice Coinbasea COIN su skočile na vijestima, a ne u padu, jer su dionice porasle za 6.74% u srijedu. Coinbase takođe odgovorio na nagodbu na svom blogu i napomenula da se „obavezala na 50 miliona dolara za ulaganja u program usklađenosti u naredne dvije godine“. Nastavljena je poruka na blogu razmjene o nagodbi NYDFS:
Ovu rezoluciju smatramo kritičnim korakom u našoj posvećenosti stalnom poboljšanju, našem angažmanu s ključnim regulatorima i našem nastojanju za većom usklađenošću u kripto prostoru – za nas i druge.
Šta mislite o tome da se Coinbase nagodi sa njujorškim finansijskim regulatorom zbog nedostatka kontrole usklađenosti? Recite nam šta mislite o ovoj temi u odeljku za komentare ispod.
Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
odricanje: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije direktna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupovinu ili prodaju, niti preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili kompanije. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni kompanija ni autor nisu direktno ili indirektno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge spomenute u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/coinbase-agrees-to-100-million-settlement-with-new-york-financial-regulator-for-anti-money-laundering-violations/