Bugarska vlada je nedavno pokrenula opsežnu raciju na 15 lokacija povezanih s navodnom ilegalnom aktivnošću koju je izveo Nexo.
Bugarska vlada pokrenula je istragu aktivnosti kripto zajmodavca Nexoa, navodeći da je finansijska institucija za digitalnu imovinu možda bila umiješana u nezakonite kriminalne aktivnosti koje se graniče s pranjem novca, krivičnim djelima utaje poreza, nelicenciranim bankarskim aktivnostima i kompjuterskim prijevarama.
Vlasti su povezale Nexoove aktivnosti s Rujom Ignatovom, osuđenom kriminalcem rođenom u Bugarskoj iz Njemačke, koja se često naziva „Kraljicom kriptovaluta”, vlada je tvrdila da su službenici kompanije bili umiješani u Ignatovu piramidalnu šemu OneCoin koja se odnosi na kriptovalute koju je osnovala 2014.
Vlada je nedavno izvršila raciju na preko 15 lokacija u glavnom i najvećem gradu Bugarske Sofiji. "U Sofiji se provode aktivni koraci u okviru pretkrivične istrage u cilju neutralizacije ilegalne kriminalne aktivnosti kripto zajmodavca Nexo", Siyka Mileva, portparol bugarskog tužilaštva, rekla je lokalnim medijima.
“Utvrđeno je da su glavni organizatori međunarodne platforme bugarski državljani, a glavne aktivnosti su sa bugarske teritorije”, dodala je Mileva. Ona je otkrila da je preko 300 pripadnika bugarske Nacionalne istražne kancelarije i Državne agencije za nacionalnu bezbednost (SANS), zajedno sa stranim agentima, pokrenulo punu pretragu kancelarija Nexo-a u zemlji u okviru istrage.
Istraga o kripto zajmodavcu započela je prije nekoliko mjeseci nakon što su strani subjekti otkrili sumnjive transakcije izvršene na platformi zajmodavca. Aktivnosti su navodno bile usmjerene na zaobilaženje međunarodnih finansijskih sankcija koje je Zapad uveo Rusiji. Vlasti navode da su Nexo-ove aktivnosti obavljale brojne firme.
Nexo kaže da se pridržava AML politika
Nexo je nedavno napravio niz tvitova, tvrdeći da se konstantno pridržavaju politike protiv pranja novca (AML), znaj svog kupca (KYC), navodeći da su uvijek ispunjavali međunarodne regulatorne standarde. Bez obzira na to, objelodanjivanje se nije direktno odnosilo na nedavne izvještaje.
“Nažalost, s nedavnim regulatornim udarom na kriptovalute, neki regulatori su nedavno usvojili pristup prvo, postavljajte pitanja kasnije. U korumpiranim zemljama to se graniči sa reketiranjem, ali će i to proći. Uvijek sarađujemo sa nadležnim tijelima i regulatorima”, Nexo zaključeno.
Podsjetimo, američke vlasti su prošle godine pokrenule tužbu protiv Nexo-a zbog obustavljanja podrške za XRP bez prethodnog obavještenja njegovih korisnika. Vlasti djelimično odbačen grupna tužba prošlog avgusta.
- Oglas -
Izvor: https://thecryptobasic.com/2023/01/12/bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering