Binance bi se moglo suočiti s optužbama za pranje novca

Ministarstvo pravde SAD-a je u nedoumici oko odluke da se tereti kripto berza u istrazi zakona protiv pranja novca iz 2018. 

DOJ razmatra naplatu Binance

Kripto berza, najveća na svijetu po obimu trgovanja, bila je predmet dugotrajne istrage o njenoj usklađenosti sa zakonima protiv pranja novca (AML). Istraga je započela još 2018. godine i prikupila je dokaze koji su, prema nekim federalnim tužiocima, dovoljni za podizanje optužnice protiv kompanije. Izvještava Rojters da oko pola tuceta federalnih tužilaca vjeruje da će dokazi prikupljeni protiv berze biti dovoljni da potkrepe podnošenje krivičnih prijava protiv pojedinačnih rukovodilaca Binancea, uključujući izvršnog direktora Changpenga Zhaoa. Međutim, drugi tužioci su protestovali, rekavši da su potrebni važniji dokazi da bi se legalno pokrenulo protiv razmene kriptovaluta.

Ostali uključeni odjeli

Osim Ministarstva pravde, u istragu su uključene još tri vladine agencije. Prema DOJ, optužbe za pranje novca protiv finansijske kompanije treba da odobri šef Odjela za pranje novca i povrat imovine (MLARS). Nadalje, šefovi Ureda tužioca Sjedinjenih Država za zapadni okrug Washingtona u Seattleu i Nacionalni tim za provedbu kriptovaluta (NCET) također moraju odobriti prije nego što DOJ može poduzeti bilo kakvu akciju protiv kripto kompanije. 

Pranje novca i druge optužbe

Iako je kompanija nedavno otkrila da su njene BTC rezerve preterano kolateralizovan, Reutersova istraga je otkrila da je kripto firma finansijski neusklađena sa zakonima o sprečavanju pranja novca. Ne samo da je Binance propustio da provede stroge kontrole protiv pranja novca, već je također obradio preko 10 milijardi dolara plaćanja za sankcionirane pojedince i grupe i urotio se da izbjegne američke regulatore. Kompanija bi se mogla suočiti s optužbama za nelicencirani prijenos novca, zavjeru za pranje novca i kršenje krivičnih sankcija. Ministarstvo pravosuđa imat će konačnu riječ o tome hoće li optužiti Binance i njegove rukovodioce, pregovarati o sporazumu o priznanju krivice ili u potpunosti odustati od slučaja. 

Krivične optužbe mogle bi uzdrmati tržište 

Nastavak krivičnog postupka bio bi još jedan ekser u lijes kriptovaluta. Industrija se već borila zbog rastuće inflacije, debakla LUNA-e, pada FTX-a i mnogih eksploatacija sajber-kriminalaca. Binance i njegov izvršni direktor Changpeng Zhao održavaju jedan od nekoliko preostalih stubova podrške u industriji. Krivična prijava u ovom trenutku mogla bi se pokazati smrtonosnom za industriju, koja se možda neće oporaviti. 

Reuters je otkrio da je Binance pokušao prešutjeti stvar. Zaista, nije bilo nikakvih vijesti ili izvještaja da bi tužioci raspravljali o podizanju optužnice protiv kompanije. Kripto kompanija je tvrdila da bi krivično gonjenje moglo izazvati haos na ionako delikatnom tržištu i dovela je do spekulacija da bi zavjera sprema se da destabilizuje Binance i cijelo kripto tržište. Binanceov pravni tim se sastao sa zvaničnicima Ministarstva pravde kako bi razradio rješenje, uključujući potencijalne sporazume o priznanju krivice. 

Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj članak je samo u informativne svrhe. Nije ponuđen niti je namijenjen da se koristi kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjet.