Binance koristi za pranje novca narko kartel: Izvještaj

Narko kartel s operacijama u nekoliko zemalja koristio je Binance za prijenos milijunskih iznosa nezakonite zarade, prema istrazi američke akcije protiv droga (DEA).

Forbes primećeno da je istražna agencija tvrdila da bi profit bande koji se vodi preko Binancea mogao biti do 40 miliona dolara. Ovo je dovelo do najveće razmjene po obimu u oku značajnog slučaja pranja novca.

Procjenjuje se da je kartel opran od 15 do 40 miliona dolara

Novosti, koje su ove godine od Binancea dobile stratešku investiciju od 200 miliona dolara, tvrdio berza blisko sarađuje sa agencijom na praćenju zločina. Istraga je započela još 2020. godine prema nalogu za pretres koji je dobio list. Službeni izvori agencije su navodno pronašli veze u slučaju kada je korisnik pokušao izvršiti jednostavnu razmjenu gotovine za kripto.

Prema istrazi, trgovac je krivo predstavio porijeklo sredstava da potiču iz porodičnih restorana i stočnih farmi. Osoba je navodno uhapšena 2021. Ubrzo nakon toga, trag transakcije sa tajnim agentom otkrio je račun koji se koristio za pranje sredstava.  

Prema nalogu za pretres, gore navedeni račun je izvršio 146 kupovina kriptovaluta za više od 42 miliona dolara u 2021. i prodao više od 38 miliona dolara u 117 prodajnih naloga. DEA je procijenila da je prodaja droge ostvarila najmanje 16 miliona dolara ovih prihoda.

DEA informatori prisutni su online na raznim platformama za trgovanje kao što su LocalBitcoins. Navodi se da meksička banda djeluje i u Evropi i Australiji, osim u SAD-u i Meksiku. A kartel se uglavnom bavi met i kokain, prema izvještaju.

Beskrajni regulatorni problemi za Binance

Izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao je tvitovao da transparentnost blockchaina radi protiv kriminalaca i da možda nije dobro sredstvo za nezakonite aktivnosti. Prošlog mjeseca bio je jedan čovjek u Južnoj Koreji prozacuted za nabavku zabranjenih narkotika plaćanjem u kripto.

U maju, Binance je naveo na svom blogu pošta da je razmena pomogla američkoj agenciji za borbu protiv droga u hapšenju preko 100 naloga povezanih sa ilegalnim dilerima droge.

Međutim, Binance se već neko vrijeme bavi regulatornim pitanjima. Reuters nedavno tvrdio da Binance je skrivao svoje trgovine od javnosti citirajući korporativne dokumente berze. Tvrdi se da su 2022. transakcije vrijedne više od 22 biliona dolara izgledale kao "crna kutija" berze.

Prethodno je novinska kuća također tvrdila da američko Ministarstvo pravde ispituje Binance zbog kršenja pranja novca.

Dok se to dešava, Binance objavio U utorak da se pridružio Digitalnoj trgovinskoj komori kako bi lobirao za podršku putem udruženja za digitalnu imovinu.

To je rekao, regulatori se pooštravaju kontrola pranja novca/borba protiv finansiranja terorizma.

Prema Chainalysisovom izvještaju za 2022., kriminalna aktivnost koja uključuje kriptovalute dostigla je vrhunac 2021., a kriminalne adrese su prikupile 14 milijardi dolara.