Južnokorejski finansijski nadzornik, The Financial Service Commission (FSC), nadzirao bi kripto kitove s imovinom od preko 100 miliona vona (70,000 dolara) kako bi spriječio napore pranja novca koristeći digitalno kao...
Tag: AML
Japan revidira propise o borbi protiv pranja novca usred sjevernokorejskih sajber napada
Japanska vlada odobrila je izmjene zakona kako bi spriječila kripto AML. Japanska policija upozorila je na sajber napade grupe Lazarus koju podržava Sjeverna Koreja. Prema izvještajima lokalnih medija, japanska vlada...
Japan daje strože AML pravila za kriptovalute. Hoće li pomoći sa Lazarus Grupom?
Japan ima terenski dan sa kripto prostorom u prethodna dvadeset četiri sata. Lazarus, severnokorejska hakerska grupa, identifikovana je od strane japanske nacionalne policije kao grupe odgovorne godinama...
Komesar EU McGuiness kaže da privatnost, AML može izgledati drugačije od američkog pod MiCA
Fintech mora bolje komunicirati, smatra visoki finansijski zvaničnik Evropske komisije (EK). Ljudi se pitaju koja je potreba za finansijskom tehnologijom, a industrija ima odgovore, ali „trebamo...
Prvi Multichain Explorer s funkcionalnošću za AML provjere – crypto.news
Explorer je jedan od najvažnijih alata za kripto entuzijaste. Može se koristiti za provjeru statusa transakcija i dobivanje podataka o kripto novčanicima. Ranije su članovi kripto zajednice imali...
Indijski nadzornik AML-a odmrzava račune kripto burze WazirX
Indijska berza kriptovaluta WazirX objavila je da je državni nadzornik protiv pranja novca (AML) "odmrznuo" račune kripto platforme. Objavljeno ažuriranje kripto berze...
Američki tužioci istražuju Binance zbog usklađenosti sa AML od decembra 2020. – Reuters
Američki tužioci istražuju usklađenost Binancea protiv pranja novca, operacije i interne komunikacije od decembra 2020. godine, izvijestio je Reuters 1. septembra, pozivajući se na ljude koji su upoznati sa ...
EU je na rubu stvaranja novog AML regulatora koji će nadgledati kriptovalute
Evropska unija je spremna da stvori potpuno novi regulator sa direktnim nadzorom nad kriptovalutama. Dok je pažnja kripto industrije bila usmjerena na regulativu tržišta kripto imovine i kontroverze...
EU razmišlja o novom AML regulatoru koji će nadgledati kripto prostor
Značajne implikacije za finansijske institucije Kripto industrija je fokusirana na regulaciju tržišta kripto imovine i kontroverzniju regulativu o transferu sredstava. Međutim, t...
Vrhunski zaposlenik BitMEX-a Gregory Dwyer izjasnio se krivim za kršenje AML-a
– Oglas – Zaposlenik BitMEX-a Gregory Dwyer izjasnio se krivim za kršenje AML-a. Australijski kriptovalutni mogul i bivši izvršni direktor BitMEX-a Gregory Dwyer se 8. avgusta izjasnio...
TRM Labs Company Intelligence
2. avgusta 2022., 1:41 EDT • 23 min čitanja Quick Take Osnovana 2018. godine, TRM Labs je obavještajna kompanija blockchain koja pruža različite usluge usklađenosti i forenzičke usluge za javni i privatni sektor...
Korejska kripto mjenjačnica KODA za korištenje Uppsale za povećanje AML-a i otkrivanja prijetnji » CryptoNinjas
Uppsala, provajder blockchain sigurnosnih usluga za kripto AML/CTF, upravljanje rizikom transakcija, usklađenost sa propisima i praćenje transakcija, objavila je danas da je potpisala ugovor s...
Coinfirm dodaje podršku za Blackfridge's Poundtoken (GBPT) svojoj AML platformi » CryptoNinjas
blackfridge, blockchain finansijska kompanija i izdavač Poundtokena (GBPT), objavila je da je integrirala stabilcoin na AML platformu kripto RegTech provajdera Coinfirm. Integracija Poundtokena u...
Upoznajte GetBlock.net: Prvi Multichain Explorer sa funkcionalnošću za AML provjere
– Oglas – Explorer je jedan od najvažnijih alata za kripto entuzijaste. Može se koristiti za provjeru statusa transakcija i dobivanje podataka o kripto novčanicima. Ranije, t...
prvi multichain explorer s funkcionalnošću za AML provjere –
Explorer je jedan od najvažnijih alata za kripto entuzijaste. Može se koristiti za provjeru statusa transakcija i dobivanje podataka o kripto novčanicima. Ranije su članovi kripto zajednice imali...
Binance postavlja visoke KYC i AML standarde kako bi poboljšao zaštitu korisnika
Kriptovalute postepeno postaju sastavni dio globalnog financijskog tržišta, s oko 100,000 ljudi koji se svakodnevno pridružuje kripto prostoru. Kripto berze su prva ulazna tačka za mnoge n...
Kripto kompanije u Hong Kongu će tražiti licencu putem zakona o sprečavanju pranja novca
Predloženi zakon će takođe uključiti trgovce plemenitim metalima i kamenjem (DPMS). U junu je u zvaničnoj vladi objavljen Predlog zakona o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma 2022.
Hong Kong će uvesti licenciranje za kripto platforme kroz zakon o AML - Regulativa Bitcoin Vijesti
Novi zakon skrojen da reguliše kripto prostor u Hong Kongu ima za cilj implementaciju režima licenciranja za pružaoce kripto usluga. Odgovarajuće izmene u oblasti borbe protiv pranja novca (AML) u regionu...
EU postigla djelimični sporazum o uspostavljanju regulatornog tijela za borbu protiv pranja novca
Zvaničnici Evropske unije (EU) postigli su djelimičan dogovor o uspostavljanju novog regulatornog tijela koje će nadgledati borbu protiv pranja novca (AML) u regionu. Prema saopštenju za javnost...
EU dogovorila nove zakone o kripto AML zakonima za praćenje kripto transfera
Uredba o transferu sredstava (TOFR) bila je predmet preliminarnog sporazuma između Parlamenta, Vijeća i Komisije Evropske unije 29. juna. Regulatorni okviri koje EU postavlja...
Predsjednik Paname želi da zakon o kriptovalutama bude u skladu sa zakonima o sprečavanju pranja novca
Zemlje Centralne Amerike su prihvatile tržište kriptovaluta, a tokom protekle godine, nacije poput El Salvadora su prešle ne samo da podržavaju kriptovalute, već i da bitkoine postale legalno sredstvo plaćanja...
Binance postavlja visoke standarde za AML i KYC svojim pristupom na prvom mjestu korisnika
S obzirom na to da kriptovalute polako uzimaju zamah i postaju mainstream, postalo je važno za ključne sudionike industrije u kripto prostoru da osiguraju da se kripto transakcije ne koriste za...
Najpopularnije južnokorejske kripto berze delistiraju Litecoin (LTC) zbog KYC i AML razloga
Upbit i druge južnokorejske kripto berze odlučuju napustiti LTC u nadi da će ostati usklađeni i izbjeći probleme s regulatornim agencijama. Od srijede, 8. juna 2022. godine, svih pet lic...
Arthur Hayes će služiti dvogodišnju uslovnu kaznu zbog nesreće BitMEX-a u AML-u
Zatvarajući dugo očekivanu presudu u vezi s aktivnostima pranja novca preko BitMEX kripto berze, jedna od četiri federalna okružna suda u New Yorku navodno je osudila ...
Predsjednik Paname želi mjere za sprječavanje pranja novca prije potpisivanja zakona o kriptolozima
Predsjednik Paname odbio je da potpiše novi zakon o kripto-zakonima rekavši da su mu potrebne strožije mjere za sprječavanje pranja novca (AML). Zakon je usvojilo zakonodavstvo zemlje...
Panama odustaje od legalizacije kriptovaluta, predsjednik želi usklađenost sa zakonima o sprečavanju pranja novca
Panama je odlučila da odloži legalizaciju digitalne imovine. Prema više izvora, predsjednik Paname Laurentino Cortizo izjavio je da neće potpisati račun za kriptovalute. Predsjednik...
Panamski zakon o kriptovalutama suočava se sa neuspehom jer predsjednik poziva na strožiju kontrolu borbe protiv pranja novca
Panamski predsjednik Laurentino Cortizo pozvao je na strožiju kontrolu protiv pranja novca (AML) u dugo očekivanom zakonu koji ima za cilj regulisati upotrebu kriptovaluta, koji je usvojio generalni...