Američki tužioci istražuju Binanceovu usklađenost, operacije i interne komunikacije u vezi s sprečavanjem pranja novca od decembra 2020, Reuters prijavljeno 1. septembra, pozivajući se na ljude koji su upoznati sa istragom.
U izvještaju se navodi da je Ministarstvo pravde SAD-a poslalo pismo razmjeni tražeći od razmjene da dobrovoljno dostavi zapise o komunikaciji koja uključuje osnivača Changpeng Zhaoa i 12 drugih rukovodilaca i partnera u vezi otkrivanja ilegalnih transakcija i sticanja klijenata iz SAD-a.
Prema izvještaju, tužioci su također zatražili evidenciju kompanije koja je sadržavala instrukcije za uništavanje datoteka ili prijenos zapisa izvan SAD-a
Regulator je zatražio informacije o Binance biznisima u SAD-u. Također je zatražio detalje o svojim mjerama za borbu protiv pranja novca i sankcije.
Prema izvještaju, zahtjev je zasnovan na istrazi o usklađenosti berze sa Zakonom o bankarskoj tajni. Zakon zahtijeva da se kripto berze u SAD registruju u Ministarstvu finansija i da se pridržavaju mjera protiv pranja novca.
Regulator je doveo u pitanje obrazloženje Binance.US
Reuters je izvijestio da je pismo Ministarstva pravde iz 2020. zatražilo dokumente koji se odnose na “poslovne razloge” za uspostavljanje Binance.US.
Regulator je navodno pitao Zhaoa i 12 drugih rukovodilaca, uključujući suosnivača Yi Hea i glavnog službenika za usklađenost, Samuela Lima, o odnosu između Binancea i Binance.US.
Binance.US je pokrenuo 2019. godine Binance (matična kompanija) i registrovan je u Ministarstvu finansija SAD.
Međutim, neprozirna struktura matične kompanije zbunila je regulatore širom svijeta, koji su nekoliko puta upozoravali korisnike na razmjenu.
Nedavno je holandska centralna banka kažnjen firma preko 3 miliona eura zbog kršenja njenih finansijskih zakona.
U međuvremenu, Binance je povećao svoje mjere usklađenosti s propisima i dobio nekoliko odobrenja od regulatora u Italiji, Francuska, Dubai, i drugim zemljama.
SEC je pozvao Binance.US operatere
Reuters je također otkrio da je Komisija za vrijednosne papire i berze (SEC) pozvala Binance.US-ovog operatera, BAM Trading Services.
Prema Reutersovom izvještaju, pozivom se tražilo pitanje o uslugama koje je BAM pružao za Binance.US i da li je bilo koji zaposlenik također radio za matičnu burzu.
Binance odgovor
Reuters nije mogao utvrditi kako je Binance odgovorio na zahtjeve regulatora.
U međuvremenu, glavni direktor za komunikacije Binancea Patrick Hillmann je navodno rekao:
“Regulatori širom svijeta dopiru do svake veće kripto berze kako bi bolje razumjeli našu industriju. Ovo je standardni proces za svaku reguliranu organizaciju i mi redovno radimo s agencijama kako bismo odgovorili na sva njihova pitanja.”
Hillmann je dodao da berza ima tim za usklađenost sa bivšim regulatorima i agentima za provođenje zakona.
Changpeng Zhao je također tvitovao da je berza u skladu sa regulatornim zahtjevima za 2020.
Još jedna priča danas o kripto kompaniji koja je dobila upit od regulatora. Zahtjev da DOBROVOLJNO podijelimo određene informacije još 2020. godine, što smo i učinili. Za industriju je važno izgraditi povjerenje s regulatorima.
Moje chat poruke su ionako polujavne. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
- CZ? Binance (@cz_binance) Septembar 1, 2022
Izvor: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/