Indijska uprava za provedbu, ili ED, objavila je da je zamrznula oko 8.1 milion dolara sredstava i sprovela pretragu povezanu s mjenjačom kriptovaluta WazirX u sklopu istrage o prevari s trenutnim ličnim zajmovima.
U saopštenju u petak, Uprava za izvršenje navodno WazirX je omogućio transakcije neimenovanih fintech firmi "kako bi kupile kripto imovinu i zatim ih oprale u inostranstvu" kao dio šeme u kojoj su kompanije koje podržavaju Kinezi zaobišle indijske propise o licenciranju. U svojoj istrazi, ED je rekao da je naredio da se bankovni računi WazirX-a koji sadrže 646.7 miliona indijskih rupija - otprilike 8.1 milion dolara u vrijeme objavljivanja - zamrznu i izvršio pretragu povezanu sa suosnivačom Sameerom Mhatreom.
Prema navodima regulatora, istraga je još uvijek u toku. Međutim, ED je tvrdio da kripto berza ima „labave KYC norme“ i „labavu regulatornu kontrolu“ transakcija između WazirX-a i Binancea, te nije zabilježila informacije potrebne za provjeru porijekla sredstava korištenih za kupovinu kriptovaluta u navodnoj prijevari.
"Uprkos ponovljenim prilikama, WazirX nije uspio dati kripto transakcije sumnjivih fintech APP kompanija i otkriti KYC novčanika", rekao je ED, dodajući:
“WazirX nije u mogućnosti dati nikakav račun za nestalu kripto imovinu. Nije uložila nikakve napore da uđe u trag ovoj kripto imovini. Podstičući opskurnost i labavim AML normama, aktivno je pomogao oko 16 optuženih fintech kompanija u pranju prihoda stečenih kriminalom korištenjem kripto rute.”
ED pretražuje direktora WazirX Crypto-Currency Exchange i zamrzava imovinu banke u vrijednosti od 64.67 Crore zbog pomaganja optuženim kompanijama za instant zajam APP u pranju novca od prijevare putem kupovine i prijenosa virtualne kripto imovine.
- ED (@dir_ed) Avgust 5, 2022
U petkom na Twitteru, izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao rekao firma “nije posjedovala nikakav dionički kapital u Zanmai Labs-u, entitetu koji upravlja WazirX-om i osnovan od strane prvobitnih osnivača.” Dodao je da “Binance pruža samo usluge novčanika za WazirX kao tehnološko rješenje,” dok je WazirX bio odgovoran za KYC i druge operacije na berzi.
Direktor WazirX-a Nischal Shetty osporavano mnoge tvrdnje CZ-a, navodeći na Twitteru da je kripto berzu „kupila Binance Zanmai Labs” i da je „indijanski entitet u vlasništvu mene i mojih suosnivača”. Rekao je da je Binance odgovoran za upravljanje parovima kripto trgovanja i obradu povlačenja.
Povezano: Indijski regulator istražuje kripto razmjenu zbog navodnih kršenja zakona o valuti
Sa egzodusom mnogih kripto firmi u Kina nakon regulatorne mjere, mnoge kompanije su se navodno okrenule tržištima u Indiji. ED je izvijestio da su neke fintech kompanije "podržane kineskim fondovima" "podržale" indijske kompanije sa ugašenim licencama nebankarskih finansijskih kompanija da nude usluge kreditiranja stanovnicima.
ED preduzeo sličnu akciju protiv WazirX-a u junu 2021. godine, naloživši kripto berzi da pokaže razloge vezane za transakcije istrage o pranju novca u ilegalnim aplikacijama za klađenje na mreži u koje su uključeni kineski državljani. Shetty rekao u vrijeme kada je razmjena otišla „preko [svojih] zakonskih obaveza prateći procese Know Your Customer (KYC) i Anti Money Laundering (AML) i uvijek je pružala informacije organima za provođenje zakona kad god je to potrebno.”
Cointelegraph je kontaktirao WazirX, ali nije dobio odgovor u vrijeme objavljivanja.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/indian-authorities-freeze-8-1m-in-wazirx-funds-as-part-of-aml-investigation