Arthur Hayes će služiti dvogodišnju uslovnu kaznu zbog nesreće BitMEX-a u AML-u

Završavajući dugo očekivanu presudu u vezi s aktivnostima pranja novca preko BitMEX kripto berze, jedna od četiri federalna okružna suda u New Yorku je navodno osudila osnivača i bivšeg izvršnog direktora na dvogodišnju uslovnu kaznu i šest mjeseci kućnog pritvora Arthur Hayes.

Arthur Hayes, zajedno s ostalim suosnivačima BitMEX-a — Benjaminom Delom i Samuelom Reedom — i prvim ne-zaposlenim Gregoryjem Dwyerom u kompaniji, izjasnio se krivim za kršenje Zakona o bankarskoj tajni (BSA). 24. februara, Priznaje do “namjernog propusta da uspostavi, implementira i održava program protiv pranja novca (AML) na BitMEX-u.”

Priznanje krivice za podržavanje pranja novca je kažnjivo djelo, za koje je često propisana maksimalna kazna od pet godina zatvora. Međutim, i Hayes i Delo su se izjasnili o krivici prije datuma suđenja u martu i pristali da plate po 10 miliona dolara kazne.

Dana 7. aprila, Cointelegraph je izvijestio da je Hayes dobrovoljno se predao američkim vlastima na Havajima šest mjeseci nakon što su federalni tužioci prvi put podigli optužnicu, na koju su njegovi advokati izjavili:

"Gospodin. Hayes se dobrovoljno pojavio na sudu i raduje se borbi protiv ovih neopravdanih optužbi.”

prema na optužnicu, javne sudske podneske i izjave date na sudu, Hayes je pušten nakon što je objavio Kaucija od 10 miliona dolara do budućeg postupka u New Yorku. Međutim, tužioci iz Ureda za pranje novca i transnacionalna kriminalna preduzeća utvrdili su da su preduzetnici krivi za nesprovođenje zaštitnih mjera protiv pranja novca, uključujući neispunjavanje obaveza poznavanja svog klijenta (KYC).

Uprkos neposrednoj mogućnosti izdržavanja zatvorske kazne, prihvatanje navoda je dovelo do toga da je Hayes osuđen na kaznu kućnog zatvora koja zahtijeva da prvih šest mjeseci svoje kazne provede od kuće. Osim toga, pristao je da plati kaznu od 10 miliona dolara.

Povezano: Blockchain i kripto mogu biti blagodat za praćenje finansijskih zločina

Razbijajući mit vezan za lakoću pranja novca korištenjem kriptovaluta, nova analiza naglašava potencijal blockchain tehnologije i kriptovaluta za praćenje finansijskih zločina.

Dok su brojni projekti unutar kripto ekosistema bili žrtve ciljanih napada, loši akteri nastavljaju da se bore kada je u pitanju isplata ukradenih sredstava.

U razgovoru za Cointelegraph, Dmytro Volkov, glavni tehnološki direktor u kripto berzi CEX.IO, rekao je da je pojam kriptovalute koju primarno koriste kriminalci zastario, dodajući:

“U slučaju Bitcoina (BTC), čija je blockchain knjiga javno dostupna, ozbiljna razmjena sa kompetentnim analitičkim timom može lako pratiti i osujetiti hakere i perače prije nego što se šteta načini.”