Vrhunski zaposlenik BitMEX-a Gregory Dwyer izjasnio se krivim za kršenje AML-a

Zaposlenik BitMEX-a Gregory Dwyer izjasnio se krivim za kršenje AML-a.

Australijski kriptovalutni mogul i bivši izvršni direktor u BitMEX Gregory Dwyer se 8. avgusta izjasnio krivim za kršenje američkih zakona o bankarstvu. Američki državni tužilac za južni okrug New Yorka objavio je ovo u a saopštenje za javnost. 

Konkretno, Gregory Dwyer je priznao da BitMEX, jedna od najvećih svjetskih berzi kriptovaluta, nije implementirala niti se pridržavala standarda protiv pranja novca (AML), čime je prekršio Zakon o bankovnoj tajni (BSA). 

Uspostavljanje, implementacija i održavanje aktivnog AML programa je obavezan zahtjev za kompanije koje žele poslovati u SAD-u. Ovo također uključuje implementaciju politike Know Your Customer (KYC) za identifikaciju klijenata koji obavljaju transakcije. Međutim, zaraćeni mogul je priznao da su on i tri osnivača BitMEX-a namjerno zanemarili da se pridržavaju ovih zahtjeva. 

Umjesto da se povinuje, on je priznao da kompanija radi u SAD-u pod utiskom da je implementirala ove zahtjeve AML i KYC. Tužilaštvo je tvrdilo da se ovo kršenje odvijalo u periodu od 2015. do 2020. godine, a berza je funkcionisala kao platforma za pranje novca.  

Prema sporazumu o priznanju krivice, Australijancu prijeti kazna od pet godina zatvora i novčana kazna od 150,000 dolara. 

U saopćenju, američki tužilac Damian Williams je rekao: „Ovim izjašnjavanjem ova kancelarija je sada dobila krivične presude protiv sva tri osnivača, kao i jednog visokog uposlenika u BitMEX-u, za namjerno kršenje zakona o sprječavanju pranja novca. Današnja molba odražava da zaposleni s upravljačkim ovlaštenjima na berzama kriptovaluta, ni manje ni više nego osnivači takvih berzi, ne mogu namjerno zanemariti svoje obaveze prema Zakonu o bankarskoj tajni.”  

39-godišnji Dwyer, koji je bio jedan od prvih zaposlenih u BitMEX-u, ranije je bio šef odjela za razvoj poslovanja. Regulatorni problemi kompanije započeli su u avgustu prošle godine nakon što je platila 100 miliona dolara za rješavanje građanskih optužbi da je godinama dozvoljavala ilegalnu trgovinu i kršila AML standarde. 

Benjamin Delo, Samuel Reed i Arthur Hayes, trio koji je osnovao BitMEX ranije u februaru, izjasnio se za slične optužbe neuspostavljanja, implementacije i održavanja programa borbe protiv pranja novca. 

Nakon toga je uslijedila uslovna kazna i novčana kazna od 10 miliona dolara koju je svakom od njih u maju izdala američka komisija za trgovinu robnim fjučersima zbog kršenja ovih zahtjeva za sprečavanje pranja novca.   

Američka regulatorna tijela su, od Terra-implozije, koja je uzrokovala brisanje milijardi s tržišta, pojačala nadzor nad institucijama kriptovaluta u SAD-u Kao dio regulatornog suzbijanja, Ured za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva financija (OFAC) ), ranije 9. avgusta, zabranio je mikser virtuelnih valuta Tornado Cash.

Prema najnovijim dešavanjima, očekuje se da će širi kripto propisi biti uvedeni u narednim mjesecima.

- Oglas -