Uprava za izvršenje u Indiji objavila je da je zamrznula oko 8.1 milion dolara vrijedna sredstva koja pripadaju berzi kriptovaluta WazirX. ED je dodao da su također izvršili pretragu povezanu s WazirX-om dok je istraživao prijevaru trenutnih ličnih zajmova.
Vlasti zamrzavaju 8.1 miliona dolara WazirX sredstava
Uprava za izvršenje je objavila objava Petak je rekao da je berza olakšala transakcije preko neimenovanih fintech kompanija. Ove kompanije su koristile razmjenu za kupovinu digitalne imovine, a zatim je oprale širom svijeta. Vlasti su saopćile da je shema uključivala kineske kompanije koje su izbjegavale zahtjeve za licenciranje u Indiji.
Istraga ED je saopštila da je naredila da se bankovni računi berze zamrznu. Zamrznuti računi sadrže 646.7 miliona indijskih rupija, što je otprilike 8.1 milion dolara. Vlasti istražuju i suosnivača berze Sameer Mhatre.
Regulator je saopštio da su istrage o tom pitanju još u toku. Međutim, dodaje se da je berza implementirala slabe zahtjeve poznavanja korisnika (KYC), te da su regulatorni okviri koji olakšavaju transakcije između WazirX-a i Binancea bili slabi.
Vaš kapital je u opasnosti.
Prema regulatornom tijelu, berza nije zabilježila informacije potrebne za provjeru porijekla sredstava koja pritječu u berzu. Razmjena također nije mogla da se pridržava regulatornih zahtjeva u vezi s izvorom sredstava i otkrije KYC novčanika uključenih digitalnih sredstava.
Nadalje je tvrdio da WazirX nije pružio nikakav račun o nestalim kriptovalutama. Kompanija takođe nije uspela da uđe u trag kripto imovini. Omogućavanjem anonimnosti transakcija i neusvajanjem robusnih zakona protiv pranja novca (AML), WazirX je pomogao oko 16 fintech firmi u pranju novca korištenjem kriptovaluta.
Binance poriče umiješanost
Izvršni direktor Binancea, Changpeng Zhao, rekao je da kompanija ne posjeduje nikakav vlasnički kapital u Zanmai Labs-u, matičnoj kompaniji koja stoji iza berze. Zhao je dodao da je Binance nudio samo usluge novčanika WazirX-u, a indijska berza je isključivo odgovorna za KYC i druge operacije.
Direktor WazirX-a, Nischal Shetty, osporio je tvrdnje Zhaoa rekavši da je Binance kupio razmjenu. Shetty je dodao da je Binance odgovoran za obradu povlačenja i upravljanje kripto trgovačkim parovima.
Zabrana kripto aktivnosti u Kini dovela je do toga da se kineske kripto firme presele u Indiju. Vlasti su saopćile da neke fintech kompanije koje podržavaju kineski fondovi nude usluge pozajmljivanja digitalne imovine stanovnicima uprkos tome što nisu podržale licenciranje nebankarskih finansijskih kompanija.
Čitaj više:
Izvor: https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance