S. Korean watchdog prati kripto kitove kako bi osigurao usklađenost s AML

Južnokorejski finansijski nadzornik, The Financial Service Commission (FSC), pratio bi kripto kitove s imovinom od preko 100 miliona vona (70,000 dolara) kako bi spriječio napore u pranju novca korištenjem digitalne imovine.

FSC je napomenuo da što je veći udio virtuelne imovine i stabilnih kovanica, veći je rizik od pranja novca. Stoga bi se poseban fokus trebao staviti na praćenje kripto kitova sa značajnom digitalnom imovinom i posjedom stabilnih kovanica prema novim smjernicama protiv pranja novca, prijavljeno lokalni mediji.

U izvještaju je također skrenuta pažnja na korištenje stabilnih kovanica u pranju novca i napomenuto da će se stabilni coinovi, posebno oni koji se obično koriste u javnosti, češće koristiti kao sredstvo kriminala. Izvještaj glasi:

“U slučaju virtuelne imovine koja se samostalno kotira, moguće je da ono nije ispunilo kriterije listinga drugih operatera virtualne imovine, te se može ocijeniti da je rizik od pranja novca operatera virtualne imovine sa visokim udjelom virtualne imovine imovina je visoka.”

Osim praćenja kripto kitova i njihovih aktivnosti, u izvještaju se također zalaže za praćenje maloprodajnih klijenata koji prave depozite visoke vrijednosti. One klijente koji obavljaju velike kripto transakcije treba pratiti za bilo kakvu značajnu promjenu u posjedu svakog kvartala.

„Klijenti sa velikim virtuelnim vlasništvom izloženi su većem riziku od pranja novca,“

Južna Koreja je poznata po striktnoj implementaciji politika vezanih za kriptovalute, posebno nakon kolapsa Terra-LUNA. Finansijski regulatori su udvostručili svoje napore da osiguraju zaštitu investitora i dovedu kriptovalute zakonodavstvo do početka 2024.

Povezano: Korejci će imati pristup digitalnim ID-ovima na bazi blockchaina do 2024

U avgustu ove godine, predsjedavajući FSC je rekao da regulator planira ubrzati pregled 13 zakona na čekanju u Narodnoj skupštini zemlje u vezi sa digitalnom imovinom. Cilj revizije je bio napraviti institucionalne dodatke koji će imati uravnotežen pristup razvoju blockchaina, zaštiti investitora i stabilnosti tržišta.