Kako svijet kriptovaluta i stabilnih coin-a nastavlja da se razvija i postaje sve popularniji, važnost implementacije efikasnih praksi protiv pranja novca (AML) postaje sve važnija...
Tag: AML
Indija implementira AML standarde na kripto
U potezu koji nije sasvim iznenađujući, indijska vlada je implementirala standarde protiv pranja novca (AML) na kriptovalute. Ministarstvo finansija objavilo je obavještenje u Glasniku Ind...
Indija uvodi nove AML mjere
Indijska vlada stavila je kripto sektor pod Zakon o sprječavanju pranja novca (PMLA). Ali da li je to signal veće regulacije koja dolazi? Prema podacima Ministarstva finansija, svi Virtual Dig...
Indijsko ministarstvo finansija: Trgovanje kriptovalutama sada podliježe zakonima o sprečavanju pranja novca
Indijsko ministarstvo finansija saopštilo je da je trgovina kriptovalutama sada podložna zakonima o pranju novca. Propis o AML-u dolazi nakon višestrukih skandala vezanih za kriptovalute. Ranije je Indija uvela porez na kapitalnu dobit od 3...
Coinbase izvršni direktor tvrdi da bi Layer-2 mreža mogla uključivati mjere AML
Očekuje se da će Baseovo predstojeće lansiranje doći sa AML funkcijama Base je mreža sloja 2 Ethereum koja korisnicima nudi siguran i praktičan način za razvoj decentraliziranih aplikacija Brian Armstrong, CE...
Nova Layer-2 mreža može uključivati mjere za borbu protiv pranja novca, kaže izvršni direktor Coinbasea
Zbog ovog pojačanog nadzora nad kriptoprostorom, mnoge firme su ispitane i utvrđeno je da se ne pridržavaju posebnih pravila. Coinbase je jedna od firmi pod radarom finansijskih nadzornika. na...
Izvršni direktor Coinbasea nagoveštava da bi njegova nova mreža sloja 2 mogla uključivati mjere za sprječavanje pranja novca
Izvršni direktor Coinbasea Brian Armstrong nagovijestio je da bi nova Layer-2 blockchain mreža Base mogla biti podvrgnuta nadzoru transakcija i mjerama protiv pranja novca pri lansiranju. U jednom ja...
Coinbase's Base će vjerovatno imati praćenje transakcija, mjere AML
Izvršni direktor Ad Coinbase-a Brian Armstrong rekao je 6. marta da će mreža sloja 2 njegove kompanije, Base, vjerovatno imati praćenje transakcija i mjere protiv pranja novca. Baza će sadržavati usklađenost sa mnom...
KYC & AML u industriji finansijske tehnologije – Cryptopolitan
Bez sumnje, jedan od glavnih problema online finansijskih usluga za korisnike je sigurnost. Svi žele da budu sigurni da njihova imovina neće biti opljačkana ili blokirana, a transakcije će biti završene sa...
FATF otkriva nove AML planove kako napadi ransomwarea opadaju
Globalna organizacija za borbu protiv pranja novca, Radna grupa za finansijsku akciju, pozvala je na veće usvajanje Pravila putovanja pružaoca usluga virtuelne imovine kako bi se obuzdao protok nezakonitih sredstava koristeći kriptovalute...
Sen. Warren obećava ponovno uvođenje zakona o AML-u koji se odnosi na DAO i DeFi
Dvostranački zakon o sprečavanju pranja novca (AML) koji pokriva "decentralizovane subjekte" kao što su protokoli decentralizovanih finansija (DeFi) i decentralizovane autonomne organizacije (DAO) uskoro će biti ponovo uveden...
Sinbad kripto mikser može biti Blender pod maskom: Elliptic
Zatvoreni mikser kripto transakcija koji su jednom sankcionirali američki regulatori možda se vratio pod novim imenom, prema analizi kripto firme Elliptic. Elliptic je rekao da podaci na lancu trebaju...
Coinbase pristaje na nagodbu od 100 miliona dolara: za kršenje AML i KYC
Coinbase se složio da plati NYDFS namirenje od 100 miliona dolara. 50 miliona dolara će biti u redu, a 50 miliona dolara će ići za provjeru prošlosti AML-a. Kompanija je navodno otvorila račune bez odgovarajućih provjera prošlosti...
Coinbase izdvaja 100 miliona dolara za poboljšanje prakse usklađenosti sa AML-om
Regulatori su kaznili Coinbase sa 50 miliona dolara zbog kršenja zakona protiv pranja novca. Uložit će još 50 miliona dolara za poboljšanje usklađenosti. Loši akteri su koristili kriptovalute...
Coinbase će platiti 100 miliona dolara preko KYC, AML regulatorima NY
Prema New York Timesu, Coinbase će morati platiti 50 miliona dolara njujorškim regulatorima za omogućavanje korisnicima da otvore račune uz minimalnu pozadinu potvrde. Organizacija će takođe potrošiti 50 dolara...
Coinbase je kaznio 100 miliona dolara zbog KYC i AML neuspjeha
Coinbase je pristao izdvojiti ukupno 100 miliona dolara kako bi okončao istragu neuspjeha svojih mjera protiv pranja novca (AML) i poznavanja svog klijenta (KYC). Razmjena najavljuje...
Coinbase je imao “neadekvatne” mjere protiv pranja novca; zadovoljava 100 miliona dolara sa NYDFS
Coinbase će platiti kaznu od 50 miliona dolara zbog nepoštivanja njujorškog zakona o bankama i drugih državnih propisa, navodi se u saopštenju za javnost od 4. januara. Najveća kripto berza po tradiciji...
Coinbase će platiti 100 miliona dolara zbog neuspjeha u povećanju AML-a kako je posao procvao
Coinbase je postigao nagodbu od 100 miliona dolara sa njujorškim Odeljenjem za finansijske usluge nakon istrage o propustima u svom programu usklađenosti. NYDFS je kaznio Coinbase sa 50 miliona dolara...
Istraživači koriste nulto znanje kako bi se pozabavili privatnošću, problemima AML-a u stabilnim coinima
Istraživači iz njemačkog kripto blockchain-baziranog plaćanja fintech etonec i drugih organizacija predložili su korištenje dokaza bez znanja kako bi se osigurala usklađenost s propisima i privatnost u stabilnim coinima. Th...
Warren, Marshall predstavili su zakon za pooštravanje pravila o pranju novca za kriptovalute
Senzor Elizabeth Warren, D-Mass., i Roger Marshall, R-Kan., uveli su zakon za pooštravanje američkih pravila protiv pranja novca na digitalnu imovinu. Zakon bi proširio pravila poznavanja svog klijenta...
Binance i njegov izvršni direktor u opasnosti od krivičnih prijava zbog AML pravila: Izvještaj
Burza kriptovaluta Binance i izvršni direktori uključujući izvršnog direktora Changpeng Zhaoa su u opasnosti od američkih krivičnih prijava zbog poštivanja američkih zakona o pranju novca i sankcija, navodi se u izvještaju...
Američko Ministarstvo pravde se podijelilo oko naplate Binance-a u istrazi o AML-u 2018.: Izvještaj
Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država (DOJ) privodi kraju svoju istragu o burzi kriptovaluta Binance, koja je započela 2018. Izvještaj Reutersa sugerira da postoji konf...
Pregled GetBlock.net: prvi multichain explorer s funkcionalnošću za AML provjere
Explorer je jedan od najvažnijih alata za kripto entuzijaste. Može se koristiti za provjeru statusa transakcija i dobivanje podataka o kripto novčanicima. Ranije su članovi kripto zajednice imali...
Kovanice za privatnost će se vjerovatno suočiti sa zabranom slijedom propisa EU o AML
Da li je nacrt zakona EU protiv pranja novca izazvao strah u kriptovalutama? Propisi o sprečavanju pranja novca koji se još raspravljaju vjerovatno će uskoro biti objavljeni. Koncept privatnosti je prilično popularan među kriptovalutama...
Da li je Silvergate u nevolji? Zašto KYC i AML nisu spriječili FTX fijasko?
Da li je Silvergate dozvolio FTX-u i Alamedi da dijele sredstva i bankovne račune? Zar to nije nezakonito? Takođe, ako je jedan od ciljeva KYC i AML procedura zaustavljanje pranja novca, zašto Sam Bankman-Fried nije...
Evropska AML pravila mogu zabraniti kovanice za privatnost: CoinDesk
Europska unija razmatra zabranu koja bi spriječila banke i dobavljače kriptovaluta da se bave kriptovalutama koje imaju za cilj poboljšati privatnost korisnika — koje se obično nazivaju „kovanice privatnosti“.
Swiss Financial Watchdog objavljuje revidiranu uredbu o AML-u, pojašnjava kripto zahtjeve – Regulativa Bitcoin vijesti
Švicarsko financijsko regulatorno tijelo objavilo je svoju ažuriranu uredbu protiv pranja novca (AML), napominjući da proširuje pokrivenost na platforme za trgovanje na blokčejnu. Takođe je razjasnio određene predstavnike...
Solidus Labs predstavlja prvo svoje vrste Web3 AML rješenje, označavajući blizu 200,000 povlačenja tepiha i prevare sa pametnim ugovorima koje čine 8% svih Ethereum tokena
Kao veliki korak ka uklanjanju rizika DeFi-ja, podaci koje je objavio Solidus otkrivaju da se novi token unaprijed programiran za prevaru korisnika kreira u prosjeku svake 4 minute, a nedozvoljena sredstva od ovih prijevara...