Specijalni savjetnik Topline John Durham otvorio je krivičnu istragu o potencijalnim finansijskim zločinima u koje je umiješan bivši predsjednik Donald Trump na zahtjev bivšeg državnog tužioca Williama Barra, New Y...
Tag: Finansijski kriminal
Zašto je gola kratka prodaja odjednom postala vruća tema
Kratka prodaja može biti kontroverzna, posebno među menadžerskim timovima kompanija čiji se trgovci dionicama klade da će im cijene pasti. I novi skok navodne "gole kratke prodaje" među ...
Kompanije sa malom kapitalizacijom u sve većem broju jure za golim prodavačima: 'To je najveći rizik za zdravlje današnjih javnih tržišta'
Sve veći broj kompanija sa malim kapitalom najavljuje planove da krenu na gole prodavače, tvrdeći da su njihove dionice umjetno smanjene ilegalnom trgovinom. Verb Technology Co. U...
Acacia Research kaže da je istraga otkrila da je bivši izvršni direktor možda zloupotrijebio sredstva
Acacia Research Corp., kompanija koja kupuje druge kompanije, i njen bivši izvršni direktor su u borbi koja uključuje navode o potencijalnoj zloupotrebi korporativnog novca. Bagrem ACTG, -1.17% na petak...
Mišljenje: Mišljenje: Trumpove niske porezne uplate su ono što se događa s previše složenim poreznim zakonom
Ljudi obično imaju jednu od dvije reakcije na otkriće da je bivši predsjednik Donald Trump posljednjih godina plaćao malo ili nimalo poreza: ili je nemoralni porezni prevarant ili je pametan. Meni to otkriva...
Mišljenje: Mišljenje: FTX je bio upozorenje. Moramo zatvoriti ostale rupe u švajcarskom siru.
FTX-ov rasplet nije trebao biti nikakvo veliko iznenađenje. Kada se neregulisano tržište poput kriptovaluta otvori finansijskim početnicima, greške će se sigurno napraviti i prevaranti će sigurno uzeti prednost...
Obračun za Crypto i FTX
Uredniku: Nadao sam se nekoj vrsti katalizatora koji bi implodirao kripto tržište, i to se konačno dogodilo („Kripto ledeno doba je ovdje. Šta čeka Bitcoin i dionice,” decembar ...
Sam Bankman-Fried će biti pušten na slobodu uz 250 miliona dolara garancije nakon prvog saslušanja u SAD
Optuženi kripto lopov Sam Bankman-Fried pušten je iz pritvora u četvrtak uz obveznicu od 250 miliona dolara, nakon prvog pojavljivanja osnivača FTX-a u američkom sudu pod optužbom za prevaru. Bankman-Fried vas je prošetao...
Zašto je Atlanta na vrhu najtoplijih tržišta nekretnina u 2023
Atlanta je vruća. Glavni grad Gruzije je na vrhu liste tržišta Nacionalne asocijacije trgovaca nekretninama za praćenje 2023. godine, na osnovu 10 metrika, uključujući dostupnost stambenog prostora, uslove zapošljavanja i broj stanovnika...
Binance i njegov izvršni direktor u opasnosti od krivičnih prijava zbog AML pravila: Izvještaj
Burza kriptovaluta Binance i izvršni direktori uključujući izvršnog direktora Changpeng Zhaoa su u opasnosti od američkih krivičnih prijava zbog poštivanja američkih zakona o pranju novca i sankcija, navodi se u izvještaju...
Američkoj jedinici Shinhan Financial-a naređeno je da pojača nadzor nad pranjem novca
Američka jedinica južnokorejske finansijske grupe Shinhan složila se da pojača nadzor nad svojim programom protiv pranja novca kao dio nagodbe sa Federalnom korporacijom za osiguranje depozita Shinhan B...
Deutsche Bank prijeti kaznama zbog kontrole pranja novca
Najviša njemačka finansijska organizacija zaprijetila je novčanom kaznom Deutsche Bank AG ako ne provede kontrole protiv pranja novca do određenog roka, sugerirajući da regulator nije zadovoljan bankom...
Osnivač Nikole Trevor Milton brani pravnu odbranu na svjedočenju vještaka
Ažurirano 4. oktobra 2022. 3:02 ET Poslušajte članak (2 minuta) Advokati Trevora Miltona učvršćuju odbranu osnivača Nikole od optužbi za prevaru s vrijednosnim papirima na svjedočenju profesora s Harvarda...
Nikola pokušava zapaliti tržište za svoje kamione na vodikove gorive ćelije
Dok se osnivaču Nikole sudi zbog optužbi za prevaru s vrijednosnim papirima, obnovljeni menadžerski tim nastoji učiniti kompaniju prvim na tržištu komercijalnih kamiona na vodik u SAD-u—i da prevaziđe...
Dolar dostigao 20-godišnji maksimum nakon što je Rusija mobilizirala više trupa
Veličina teksta Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je Zapad za nuklearnu ucjenu protiv Rusije. Alexei Druzhinin/SPUTNIK/AFP/Getty Images Američki dolar porastao je na 20-godišnji maksimum u srijedu rano nakon R...
Izvršni direktor Nikola kaže porotnicima da se brine zbog preuveličavanja osnivača kompanije Trevora Miltona
Izvršni direktor Nikole Mark Russell rekao je njujorškom saveznom žiriju u ponedjeljak da je zabrinut zbog pridruživanja kompaniji električnih kamiona jer vjeruje da je njen osnivač Trevor Milton "bio sklon preuveličavanju u...
Bivši savjetnik Morgan Stanley priznao krivicu za prijevaru od 7 miliona dolara
Bivši savjetnik Morgan Stanleya izjasnio se krivim u četvrtak za prevaru i pranje novca kao dio šeme prevare u vrijednosti od 7 miliona dolara, prema Ministarstvu pravde. Bivši savjetnik Shawn Edward Good...
Kripto predstavlja prijetnju 'finansijskoj stabilnosti' svakodnevnih Amerikanaca, upozoravaju federalci
Administracija predsjednika Joea Bidena izrazila je zabrinutost zbog nedavnih dešavanja na tržištima kriptovaluta i njihovog utjecaja na finansijsko zdravlje prosječnih Amerikanaca dok je predstavila niz izvještaja F...
Brazilski 'bitcoin faraon' u zatvoru moraće da odustane od izbora sledećeg meseca
Brazilski sud jednoglasno je odlučio zabraniti "bitcoin faraonu" Glaidsonu Acáciu dos Santosu da se kandiduje za funkciju zbog navodne uloge njegove kompanije u piramidalnoj šemi. Dos Sa...
Osnivač Nikole suočava se sa suđenjem za hartije od vrijednosti zbog obećanja o električnim kamionima
Trevor Milton, osnivač Nikola koji je svojim obećanjem za revoluciju u električnim kamionima namamio čelnike autoindustrije i investitore, suočava se sa suđenjem za prevaru s vrijednosnim papirima koje počinje ove sedmice zbog optužbi...
Nazvala je sebe Majkom Terezom sa Floride koja je kreditirala mala preduzeća, ali istražitelji kažu da je zaista vodila Ponzijev plan od 194 miliona dolara
Johanna Garcia je tvrdila da je njen posao s gotovinskim predujamom kod trgovaca bio toliko koristan malim preduzećima na Floridi da je bila poput katoličke svetice Majke Tereze. Ali za 15,400 investitora koji su potonuli 194.1 dolara...
Michael Saylor iz MicroStrategyja tužio se zbog navodne porezne prijevare u Washingtonu, DC
Autori Vicky Ge Huang i Richard Rubin 31. avgusta 2022. 6:17 ET Poslušajte članak (2 minute) Državni tužilac Distrikta Kolumbija tužio je Michaela Saylora, osnivača i predsjednika softverske inteligencije...
NewAge kaže da su troškovi interne istrage doprinijeli bankrotu
NewAge Inc., prodavac napitaka, suplemenata i drugih proizvoda za zdravlje i wellness, koji se javno trguje, rekao je da je za podnošenje stečajnog zahtjeva dijelom zbog troškova istrage o potencijalnom kršenju...
Bivši savjetnik osuđen na 22 godine zatvora zbog Ponzi šeme
Bivši finansijski savjetnik osuđen je na skoro 22 godine zatvora zbog vođenja Ponzi šeme kojom su investitori prevarili 9.3 miliona dolara, saopštilo je američko tužilaštvo za Sjevernu ...
'Ne koristim gotovinu': Imam 70 godina i moj dom je otplaćen. Živim od socijalnog osiguranja i koristim kreditnu karticu za svu svoju potrošnju. Je li to rizično?
Sada imam 70 godina i djelimično sam invalid. U potpunosti sam u penziji, živim od socijalnog osiguranja i dodatnog prihoda. Očigledno, imam ograničena primanja. Finansijski sam stabilan. nemam dugova...