Najviši njemački finansijski nadzor zaprijetio je novčanom kaznom Deutsche Bank AG ako ne provede kontrolu protiv pranja novca u određenom roku, sugerirajući da regulator nije zadovoljan naporima banke da kontroliše tokove prljavog novca.
BaFin, kao što je regulator poznat, rekao je kasno u petak da je 28. septembra rekao Deutsche banci da preduzme konkretne mjere za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma kako bi ispunila zahtjeve koje je postavio BaFin u 2018. i 2019. Regulator je rekao da će izreći finansijske kazne ako se banka ne pridržava.
Prošle godine, regulator proširila ulogu monitora odredio je 2018. da pregleda implementaciju, pokazujući da još uvijek nije zadovoljan napretkom.
Deutsche Bank treba da ispoštuje rokove do sredine 2023. godine.
Glasnogovornik banke rekao je da u posljednjem nalogu nema novih otkrića. "U potpunosti smo usklađeni sa BaFin-om u pogledu potrebnih mjera i već smo izvršili veliki dio njih", dodao je.
Najnovije upozorenje BaFina povećava pritisak na glavnog izvršnog direktora Christiana Sewinga, koji je otkako je preuzeo banku 2018. godine pokušavao da je odvrati od skandala i fokusira se na njeno poslovanje. Prošle sedmice je izvijestio a skok u dobiti u trećem kvartalu kako su rastuće kamatne stope poboljšale svoje kreditno poslovanje. Troškovi su, međutim, i dalje pod pritiskom, dijelom zbog toga koliko banka troši na jačanje internih kontrola.
Prošli problemi s regulatorima uključuju plaćanje kazni u SAD-u propust da pravilno prati poslovanje sa pokojnim finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom Jeffreyjem Epsteinom i za svoju ulogu korespondentske banke za estonsku filijalu Danske Bank A/S, gdje je oko 230 milijardi dolara proteklo iz Rusije i drugih bivših sovjetskih država godinama uz malo nadzora.
Deutsche Bank također ima postavljene monitore u sklopu nagodbe sa državnim vlastima New Yorka iz 2017. u vezi sa „trgovinama u ogledalu“, u koje je banka prešla 10 milijardi dolara novca ruskog klijenta van zemlje.
Nakon ruske invazije na Ukrajinu, Deutsche Bank je to saopštila bi se povukla iz zemlje.
Pišite Patricii Kowsmann na [email zaštićen]
Izvor: https://www.wsj.com/articles/deutsche-bank-faces-threat-of-fines-over-money-laundering-controls-11667644596?siteid=yhoof2&yptr=yahoo