Loša kreditna sposobnost? Nema problema. Grupa navodnih prevaranta optužena je za vođenje lažnog biznisa za popravku kredita, a zatim za korištenje identiteta svojih klijenata kako bi dobili hipoteke na milione lutaka...
Tag: Finansijski kriminal
Investitor Dogecoin tuži Elona Muska, Teslu, SpaceX za 258 milijardi dolara, tvrdeći da je "piramidalna šema"
Investitor dogecoina tuži Elona Muska i dvije njegove kompanije, Tesla Inc. i SpaceX, za 258 milijardi dolara, optužujući ih da upravljaju "piramidalnom šemom" kako bi naduvali cijenu kriptovalute. The ...
Reality TV zvijezde Todd i Julie Chrisley proglašeni su krivima za prevaru i optužbe za utaju poreza
ATLANTA - Todd i Julie Chrisley, zvijezde rijaliti televizijskog šoua "Chrisley zna najbolje", proglašeni su u utorak u Atlanti krivima po federalnim optužbama, uključujući bankovnu prevaru i utaju poreza. Chrisle...
Porezni istražitelji identificiraju potencijalnu kripto Ponzi šemu od milijardu dolara, kažu izvještaji
Međunarodni poreski službenici identifikovali su više od 50 tragova za potencijalnim krivičnim delima poreza na kriptovalute koji bi mogli dovesti do službenih istraga u narednim nedeljama, uključujući jedan slučaj koji bi mogao da iznosi milijardu dolara...
Mišljenje: Zašto ne želim bitcoin u svom 401(k)
Ura! Konačno, kompanija koja upravlja mojim 401(k) planom će mi omogućiti da se kladim do 20% svojih penzionih fondova na digitalnu Ponzi šemu koja ne stvara nikakav prihod i nema praktičnu upotrebu. Vjernost u...
Saudijski kraljevi prodaju kuće, jahte i umjetnine jer princ smanjuje prihode
RIJAD, Saudijska Arabija—Saudijski prinčevi prodali su više od 600 miliona dolara nekretnina, jahti i umjetničkih djela u SAD-u i Evropi otkako je de facto vladar kraljevstva stegnuo sve...
Zaradili ste 700 dolara od online trgovine. Sada će poreska uprava znati.
Sada kada su vaši porezi za 2021. gotovi – ili su barem u toku – vrijeme je da se fokusirate na ključnu poreznu promjenu za 2022. koja će utjecati na milione Amerikanaca koji zarađuju novac putem platformi kao što su eBay, Etsy, Airbnb, Venmo...
Deutsche Bank mora se suočiti sa tužbama zbog navoda da je omogućila Ponzi shemu
Sudije u Njujorku i Majamiju presudile su da bi tužbe investitora mogle napredovati protiv nemačke Deutsche Bank AG zbog navodnog ignorisanja upozorenja da pomaže u finansiranju Ponzi šeme povezane sa nekretninama...
Oslobođena šefica financija Huaweija Meng Wanzhou vraća se u fokus kompanije
HONG KONG—Mjeseci nakon povratka kući na doček heroja u Kini, šefica financija Huawei Technologies Co. Meng Wanzhou ponovo je u centru pažnje u ponedjeljak: Ovaj put je bila u poznatijem okruženju...
Bivši Appleov zaposlenik optužen za prevaru od 10 miliona dolara
Bivši zaposlenik Applea optužen je za prevaru tehnološkog giganta za više od 10 miliona dolara uzimajući mito, krađu opreme i pranje novca, rekli su federalni tužioci. Dhirendra P...
Tencent Stock potonuo na izvještaju o rekordnoj kazni za pranje novca
Veličina teksta Sjedište Tencenta u južnom kineskom gradu Shenzhen, u provinciji Guangdong. Noel Celis/AFP preko Getty Images Tencent Holdings pao je skoro 10% nakon što je Wall Street Journal objavio...
Ponzi šema iza patriotske votke, koja je nekada bila predstavljena na 'Fox & Friends', prevarila je investitore sa 900,000 dolara za plaćanje računa IRS-a i Amex-a, kažu tužioci
Poslovni čovjek iz Connecticuta izjasnio se krivim za vođenje nepatriotske Ponzi šeme kojom je u džep uložio 900,000 dolara od investitora koji su htjeli kupiti kompaniju koja se bavi proizvodnjom vodke. Brian Hughes, 57, iz Madisona, Co...
'Niko nije iznad zakona': Naftni tajkun pokušao da ukoči bivšu ženu u gorkom razvodu — sada ide u zatvor zbog utaje poreza
Todd Kozel je stekao svoje bogatstvo na naftnim poljima Kurdistana i sada će morati platiti cijenu. Suosnivač i izvršni direktor kompanije Gulf Keystone Petroleum, koji je nekada bio u mlaznim pogonima, odveden je u zatvor na pet...
Mišljenje: 'Bolje od 401(k)'? Prevarant je progutao više od 5 miliona dolara novca investitora namijenjenog za penziju
Prema Komisiji za hartije od vrijednosti, Marco “Sully” Perez iz Midlenda u Teksasu je govorio svojim klijentima da je njegova investicijska shema bolja od 401(k). Sada Okružni sud SAD u...
Izvršni direktor priznaje da je ukrala 15 miliona dolara od svoje kompanije za finansiranje butika odeće, poseta hotela Plaza i 200 hiljada dolara za venčanje rođaka
To je neka vrhunska pronevjera. Američki izvršni direktor njemačkog proizvođača listova pile izjasnio se krivim za krađu 15 miliona dolara od kompanije za financiranje luksuzne odjeće i namještaja.
Osnivač nacionalne firme za pripremu poreza osuđen je na zatvorsku kaznu zbog prikrade od 70 miliona dolara previsokih honorara u periodu od 5 godina
Razgovarajte o poreskom opterećenju. Osnivač nacionalnog lanca za pripremu poreza osuđen je na godinu i dan zatvora zbog pokretanja šeme avansa za povraćaj poreza koja je klijentima izmamila 70 miliona dolara...
Mišljenje: Sankcioniranje Rusiji je majstorski potez koji će učvrstiti dominantnu ulogu dolara u svjetskim poslovima
LONDON (Projekt Sindikat)— Divlje borbe u Ukrajini navele su mnoge da se zapitaju da li je navodna strateška briljantnost ruskog predsednika Vladimira Putina sve ono za šta se mislilo da bude. Iako P...