Zemlje koje se ne pridržavaju smjernica protiv pranja novca (AML) za kriptovalute mogle bi se naći na "sivoj listi" Radne grupe za finansijsku akciju (FATF).
prema U izvještaju Al Jazeere od 7. novembra, izvori kažu da globalna finansijska organizacija planira provoditi godišnje provjere kako bi osigurala da zemlje provode pravila za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (CTF) na kripto provajderima.
Siva lista se odnosi na listu zemalja koje FATF smatra „jurisdikcijama pod pojačanim nadzorom“.
FATF kaže da su se zemlje na ovoj listi obavezale na rješavanje "strateških nedostataka" u dogovorenim vremenskim okvirima i da su stoga predmet pojačanog nadzora.
Razlikuje se od „crne liste“ FATF-a, koja se odnosi na zemlje sa „značajnim strateškim nedostacima u vezi sa pranjem novca“, liste koja uključuje Iran i Severna Koreja.
Trenutno ih ima 23 zemlje na sivoj listi, uključujući Siriju, Južni Sudan, Haiti i Ugandu.
Kripto žarišta poput Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) i Filipini su takođe na sivoj listi, ali prema FATF-u, obe zemlje su preuzele „političku obavezu na visokom nivou“ da će sarađivati sa globalnim finansijskim nadzorom na jačanju svog režima protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Pakistan je ranije također bio na listi, ali nakon poduzimanja 34 akcije za rješavanje zabrinutosti FATF-a, oni više nisu predmet pojačanog nadzora.
Jedan od anonimnih izvora koje je citirala Al Jazeera je primijetio da, iako nepoštivanje smjernica za kripto AML neće automatski staviti zemlju na sivu listu FATF-a, to bi moglo utjecati na njenu ukupnu ocjenu, navodeći neke da padnu u pojačani nadzor.
Cointelegraph se obratio Radnoj grupi za finansijsku akciju radi komentara, ali nije dobio odgovor u vrijeme objavljivanja.
U aprilu 2022., AML watchdog je izvijestio da su mnoge zemlje, uključujući one s pružaocima usluga virtualne imovine (VASP), nije u skladu sa svojim standardima o borbi protiv finansiranja terorizma (CFT) i AML.
Prema smjernicama FATF-a, VASP-ovi koji djeluju u određenim jurisdikcijama moraju biti licencirani ili registrovani.
U martu je utvrđeno da nekoliko zemalja ima „strateške nedostatke“ u pogledu AML i CTF, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, Maltu, Kajmanska ostrva i Filipine.
U oktobru je Svetlana Martynova, koordinatorica za borbu protiv finansiranja terorizma pri Ujedinjenim nacijama (UN) primijetio da gotovina i havala bile su „preovlađujuće metode“ finansiranja terorizma.
Međutim, Martynova je također naglasila da su tehnologije kao što su kriptovalute korištene za „stvaranje prilika za zloupotrebu“.
„Ako su isključeni iz formalnog finansijskog sistema i žele da kupe ili investiraju u nešto anonimno, a napredni su za to, verovatno će zloupotrebiti kriptovalute“, rekla je ona tokom „Posebnog sastanka“ UN 28. oktobra.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatf-s-grey-list-report