Ignoriranje kripto AML pravila od strane zemalja moglo bi rezultirati 'sivom listom' FATF-a – izvještaj

• Zemlje koje ignorišu AML pravila biće stavljene u kategoriju sive liste od strane FATF-a.  

Zemlje koje ne provedu smjernice protiv pranja novca (AML) za kriptovalute bit će dodane na "sivu listu" Radne grupe za finansijsku akciju.    

Dana 7. novembra 2022., Aljazeera je izvijestila da FATF priprema mapu puta za obavljanje godišnje istrage kako bi se uvjerilo da zemlje provode pravila protiv pranja novca i finansiranja terorizma na kripto provajdere koji funkcionišu u određenim zemljama ili jurisdikcijama.    

U intervjuu za Aljazeeru, Ron Trucker suosnivač Međunarodne asocijacije za razmjenu digitalne imovine (IDAXA) je napomenuo da “Postoji stvarni rizik da će to dovesti zemlje do nebankarskih razmjena kriptovaluta, što će uticati na krajnjeg korisnika – ovo je ozbiljno. ”   

Portparol FATF-a je rekao da FATF ne komentariše ovu pretpostavku u medijima, ali nije promenio način na koji se virtuelna sredstva nadgledaju. 

Šta je 'Siva lista' FATF-a?

Kategorija sive liste prvenstveno opisuje umiješanost podvrgnutih zemalja u nezakonite aktivnosti poput pranja novca i finansiranja terorizma. Lista bi se mogla posmatrati kao upozorenje za takve zemlje koje ukazuje na stavljanje na Crnu listu kao sledeći mogući korak. 

Prema izvještaju o prvom kvartalu 2022. godine, na 'Sivoj listi' FATF-a nalaze se 23 zemlje, od kojih su neke sljedeće.   

1. Sirija
2. Turska
3. Myanmar
4. Južni Sudan
5. Uganda 
6. Jemen

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) postaju novo kripto središte, a vjeruje se da će Dubai postati globalni kripto kapitala u budućnosti. 

UAE i Filipini su takođe navedeni na sivoj listi FATF-a. Ipak, obje su se nacije složile i „političko opredjeljenje na visokom nivou“ da će raditi sa globalnim finansijskim nadzornikom na jačanju svog režima BPPN i CFT.  

Anonimni izvor je obavijestio Aljazeeru da nepoštivanje pravila i propisa neće automatski dovesti do stavljanja nacije na sivu listu, već će utjecati i na ukupni rejting nacije, potencijalno pomjerajući neke jurisdikcije bliže pragu za uvrštavanje na listu. 

Šta je Crna lista FATF-a?

U skladu sa Pozivom na akciju, zvanično poznatim kao visokorizične jurisdikcije, crna lista FATF-a ukazuje na zemlje za koje se smatra da nedostaju u svom regulatornom sistemu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Crna lista ističe zemlje koje negativno utiču na svijet i upozorava na visoke rizike od pranja novca i finansiranja terorizma koje predstavljaju. Zemlje na ovoj listi vjerovatno će biti podvrgnute ekonomskim sankcijama i drugim mjerama zabrane od strane država članica FATF-a i međunarodnih organizacija. 

Prema nekim pouzdanim podacima za 2020-2021, Sjeverna Koreja, Iran i Mjanmar su zemlje koje su uvrštene na crnu listu podataka FATF-a za 2022. godinu, na koju se još čeka.

Andrew je blockchain programer koji je razvio svoje zanimanje za kriptovalute dok je diplomirao. On je pažljiv promatrač detalja i dijeli svoju strast za pisanjem zajedno sa programerom. Njegovo backend znanje o blockchainu pomaže mu da da jedinstvenu perspektivu svom pisanju

Najnoviji postovi Andrewa Smitha (vidjeti sve)