Indija implementira AML standarde na kripto

U potezu koji nije sasvim iznenađujući, indijska vlada je implementirala standarde protiv pranja novca (AML) na kriptovalute. Ministarstvo finansija objavilo je obavještenje u The Gazette of India 7. marta, podvrgavajući niz kripto transakcija Zakonu o sprječavanju pranja novca (PLMA) iz 2002. To uključuje razmjenu, transfere, čuvanje i administraciju virtuelne imovine, kao i finansijske usluge vezane za ponudu i prodaju virtuelne imovine emitenta.

PLMA obavezuje finansijske institucije da vode evidenciju o svim transakcijama u posljednjih deset godina, da tu evidenciju daju službenim licima ako se to zahtijeva i provjere identitet svih klijenata. Iako obavještenje ne pruža mnogo detalja, ono će zakomplikovati život kripto kompanija u Indiji, jer regulatori širom svijeta pooštravaju AML standarde za kriptovalute.

Ovo obavještenje dolazi nakon što je indijska vlada izmijenila porezna pravila u martu 2022., podvrgavajući posjedovanje digitalne imovine i transfere porezu od 30%. To je natjeralo kripto trgovce na offshore burze i natjeralo nove kripto projekte da se presele izvan Indije. Obim trgovine na glavnim berzama kriptovaluta širom Indije pao je za 70% u roku od 10 dana od nove poreske politike i skoro 90% u naredna tri meseca.

U februaru 2023. indijske vlasti su ponovo pokazale svoj čvrst stav prema kriptovalutama preventivnom zabranom kripto reklamiranja i sponzorstava u lokalnoj ženskoj kriket ligi. Ovo je uslijedilo nakon prethodne zabrane za mušku Premijer ligu u kriketu, uvedene još 2022. godine.

Uprkos tvrdom stavu, indijska ministrica finansija Nirmala Sitharaman pozvala je međunarodne napore za reguliranje kriptovaluta 2023. Proslavljajući prvo indijsko predsjedavanje G20, pozvala je na koordinirane napore "za izgradnju i razumijevanje makrofinansijskih implikacija", koje bi mogle koristiti za globalnu reformu kripto regulacije.

Sve u svemu, indijska implementacija AML standarda na kriptovalute će učiniti izazovnijim za kripto kompanije da rade u zemlji. Međutim, ovaj potez dio je šireg globalnog trenda regulatora koji pooštravaju AML standarde za kriptovalute, u nastojanju da suzbiju nezakonite aktivnosti i promoviraju veću transparentnost u industriji.