Globalna organizacija za borbu protiv pranja novca, Radna grupa za finansijsku akciju, pozvala je na veće usvajanje Pravila putovanja pružaoca usluga virtuelne imovine kako bi se obuzdao protok nezakonitih sredstava koristeći kriptovalute.
U svom najnovijem izvještaju, FATF je iznio mapu puta koja poziva na poboljšanu regulativu virtualne imovine u državama članicama FATF-a i FSRB-ima koja će im omogućiti da primjenjuju Pravila putovanja i druge protiv pranja novcag preporuke za kripto.
FATF će pomoći zemljama u implementaciji pravila putovanja
Prema izvještaj, delegati koji su prisustvovali nedavnom plenarnom zasedanju FATF-a u Parizu, Francuska, složili su se oko plana za promovisanje primene standarda o „prenošenju informacija o nalogodavcu i korisniku“, u skladu sa njegovim izmenjenim Pravilom putovanja. FATF izmenjena Pravilo putovanja u 2019. da bi primoralo pružaoce usluga virtualne imovine da prikupljaju i dijele podatke o izvoru i destinaciji prijenosa digitalne imovine u iznosu od preko 1,000 USD.
Sjedinjenim Državama, čiji je prag od 3,000 dolara, bile su potrebne minimalne promjene kako bi se prilagodile amandmanima FATF-ovog Pravilnika o putovanjima iz 2019. jer je većina zahtjeva već bila kodificirana nacionalnim Zakonom o bankovnoj tajni.
Međutim, senzatori Elizabeth Voren i Rodžer Maršal nedavno su izradili nacrt zakona kojim bi se proširila mreža kripto industrije. Predložena uredba predlaže preklasifikovanje određenih kripto firmi u preduzeća koja pružaju usluge novca. Ova oznaka će ih, između ostalog, staviti pod okrilje Zakona o bankovnoj tajni i podvrgnuti ih većem vođenju evidencije.
Na plenarnoj sjednici FATF je suspendovao članstvo Ruske Federacije jer je rat ove zemlje protiv Ukrajine ušao u drugu godinu. FATF je saopštio da su postupci Rusije ugrozili globalnu finansijsku stabilnost i narušili duh saradnje između članica FATF-a u eliminisanju ilegalnih tokova sredstava.
FATF je također stavio Jordan na svoju takozvanu sivu listu za nedostatke u procjeni rizika digitalne imovine, između ostalog.
Kao svjetska vlast za pranje novca, FATF se oslanja na autonomna, međuzavisna regionalna tijela (FSRB) kako bi preporuke pretvorila u propise. Ova tijela pokrivaju Azijsko-pacifički region, Karibe, Evroaziju, Bliski istok, Latinsku Ameriku i Afriku.
Brojevi ransomwarea su pali, ali još uvijek treba raditi
Prošle godine, šeme za ransomware vezane za kriptovalute su smanjene sa 765.6 miliona dolara u 2021. na 456.8 miliona dolara u 2022.
Iako je pad obećavajući, Chainalysis tvrdi da ovi brojevi ne moraju nužno odražavati smanjenje incidenata. Još uvijek mogu postojati kripto adrese koje analitički alati nisu označili kao sumnjive, napominje se.
Štaviše, kompanija pripisuje pad žrtvama koje odbijaju da se povinuju zahtjevima napadača jer kompanije za sajber osiguranje pooštravaju pravila. Ured za kontrolu strane imovine također zabranjuje poslovanje sa sankcionisanim subjektima. Prihodi od Ransomware-a uglavnom su išli na centralizovane berze u 2022., čije bi usvajanje pravila FATF-a iz 2019. moglo dodatno da smanji tokove nezakonitih sredstava.
Kripto kompanije koje su u skladu s novim smjernicama FATF-a moraju razviti sigurne načine razmjene informacija o drugoj strani istovremeno osiguravajući privatnost.
Prošle godine je Ministarstvo finansija SAD sankcionisalo Ethereum mikser TornadoCash nakon što je korišten za prikrivanje kretanja 96 miliona dolara od napada Horizon Bridge-a.
Za Be[In]Crypto najnovije Bitcoin (BTC) analiza, kliknite ovdje.
Sponzorirani
Sponzorirani
odricanje
BeInCrypto se obratio kompaniji ili pojedincu koji je uključen u priču kako bi dobio službenu izjavu o nedavnim dešavanjima, ali još nije dobio odgovor.
Izvor: https://beincrypto.com/fatf-calls-for-greater-enforcement-of-the-travel-rule/