Regulatori su kaznili Coinbase sa 50 miliona dolara zbog kršenja zakona protiv pranja novca. Uložit će još 50 miliona dolara za poboljšanje usklađenosti.
Loši akteri koriste kriptovalute za malverzacije poput pranja novca. Regulatori se na globalnom nivou pripremaju za borbu protiv takvog kriminala. Britanska nacionalna agencija za kriminal nedavno objavio posebna kripto jedinica za borbu protiv zločina.
Usred sve većeg broja zločina koji koriste kriptovalute, američka berza je uplatila ukupno 100 miliona dolara kao nagodbu s regulatorima.
Problemi s usklađenošću s Coinbaseom
Regulatori su otkrili probleme s usklađenošću s Coinbaseom od 2020. godine. Američka burza nije uspjela pratiti zakone protiv pranja novca, pa su u početku angažovali nezavisne konsultante.
Ali problemi su nastavljeni, a Coinbase se suočio sa formalnim istragama 2021. New York Times izvještaja da je Coinbase imao zaostatak od više od 100,000 upozorenja o potencijalnim sumnjivim transakcijama klijenata koje nisu bile propisno ispitane.
Nagodba od 100 miliona dolara
Sa svojim problemima s usklađenošću, Coinbase potpisuje nagodbu od 100 miliona dolara sa Ministarstvom za finansijske usluge države New York. U skladu sa ovom nagodbom, berza će platiti 50 miliona dolara kao kaznu za kršenje zakona o sprečavanju pranja novca i posvetiti 50 miliona dolara za unapređenje svog programa poštovanja propisa.
Paul Grewal, glavni pravni službenik u Coinbaseu, piše, „Ovu rezoluciju smatramo kritičnim korakom u našoj posvećenosti kontinuiranom poboljšanju, našem angažmanu s ključnim regulatorima i našem nastojanju za većom usklađenošću u kripto prostoru – za nas i druge.”
Peter Schiff, glavni ekonomista i dobro poznat Bitcoin kritičar, izražava svoje razočaranje što je Coinbase-u dozvoljeno da ostane u poslovanju nakon kršenja zakona protiv pranja novca. Euro Pacific banka, u vlasništvu ekonomiste, obustavljeno trgovanje 30. juna 2022. godine, nakon istrage o sumnji na utaju poreza i pranje novca.
Imate li nešto da kažete o Coinbase fine ili bilo čemu drugom? Pišite nam ili se pridružite diskusiji na našoj Telegram kanal. Također nas možete uhvatiti Tik Tok, Facebook, ili cvrkut.
Za najnovije BeInCrypto Bitcoin (BTC) analiza, kliknitek OVDJE
odricanje
BeInCrypto se obratio kompaniji ili pojedincu koji je uključen u priču kako bi dobio službenu izjavu o nedavnim dešavanjima, ali još nije dobio odgovor.
Izvor: https://beincrypto.com/coinbase-hit-with-50m-fine-for-violating-aml-laws/