Teksaški državni odbor za hartije od vrijednosti, ili SSB, i teksaško odjeljenje za bankarstvo podnijeli su 14. oktobra dodatnu izjavu u slučaju Voyager Digital u kojoj se navodi da SSB istražuje FTX trgovanje...
Tag: Kršenja
Kripto berza Bittrex dobila veliku kaznu zbog kršenja sankcija
Kazna Alexa Dovbnya Bittrex-a mogla je biti mnogo veća, ali OFAC je utvrdio da su njeni prekršaji bili "neugroženi" Razmjeni kriptovaluta Bittrex je dobio šamar od 30 miliona dolara...
Kripto berza Bittrex kažnjena sa 53 miliona dolara zbog kršenja Zakona o bankarskoj tajnosti
Američka kripto mjenjačnica Bittrex platit će 53 miliona dolara odjelu riznice američkog Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) i Mreži za borbu protiv finansijskih kriminala (FinCEN)...
FinCEN kažnjava Bittrex kripto mjenjačnicu sa 29 miliona dolara zbog kršenja Zakona o bankovnoj tajni
Nakon što je sprovela građansku istragu, Američka mreža za borbu protiv finansijskog kriminala (FinCEN) izrekla je novčanu kaznu mjenjači kriptovaluta Bittrex zbog kršenja...
Trezor kaznio kripto berzu Bittrex sa 53 miliona dolara zbog kršenja sankcija
Američka vlada kaznila je berzu digitalne imovine Bittrex kaznama od 53 miliona dolara, što je najveća kazna za kripto biznis od strane Ministarstva finansija do danas. Ured trezora za stranu imovinu...
SEC istražuje dosadne majmune Creator Yuga Labs zbog kršenja vrijednosnih papira: Izvještaj
Komisija za vrijednosne papire i berzu Sjedinjenih Država istražuje Yuga Labs o tome da li su njeni Bored Ape Yacht Club Ethereum NFT i token ApeCoin neregistrovani vrijednosni papiri, navodi Bloo...
Američko ministarstvo finansija tereti Bittrex za kršenje sankcija, kripto berza se složila da se nagodi sa regulatorom – regulativa Bitcoin vijesti
Mreža za borbu protiv finansijskog kriminala (FinCEN) i Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) objavili su 11. oktobra da su izmirili optužbe za kriptovalutu...
Bittrex kažnjen sa 30 miliona dolara zbog kršenja sankcija
Ključni podaci Bittrex se nagodio s američkim trezorom zbog navoda da je prekršio sankcije OFAC-a. Trezor navodi da je Bittrex izvršio navodne prekršaje između 2014. i 2017. godine.
Američki CFTC optužuje Digitex za berzu kripto fjučersa za registraciju i kršenje trgovanja
Američka komisija za trgovinu robnim fjučersima (CTFC) optužila je Digitex i njegovog osnivača i izvršnog direktora Adama Todda za višestruka kršenja Zakona o robnoj razmjeni (CEA...
CFTC naplaćuje kaznu od 250 dolara za bZeroX, tereti Ooki DAO za kršenje propisa
Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) izrekla je kaznu od 250,000 dolara protiv bZeroX-a, protokola za trgovanje blokovima, i njegova dva osnivača. Istovremeno, CTFC je podnio federalnu građansku ovrhu...
Kanye West Ye Yeezy raskinuo ugovor s Gapom zbog navodnih kršenja ugovora
Kanye West i kćerka North West prisustvuju reviji “Yeezy Season 8” u sklopu Paris Fashion Week-a Ženska odjeća jesen/zima 2020/2021 02. marta 2020. u Parizu, Francuska. Arnold Jerocki |...
Izvještaj UN-a optužuje Kinu za kršenje ljudskih prava u Xinjiangu
Topline Kinesko zatvaranje Ujgura i drugih pretežno muslimanskih etničkih grupa u njenoj sjeverozapadnoj regiji Xinjiang možda je predstavljalo međunarodne zločine – uključujući “zločine protiv čovječnosti” – a...
Kripto predstavlja većinu kršenja valuta u Južnoj Koreji
U Južnoj Koreji raste finansijski kriminal koji koristi kriptovalute. Oko 75% kršenja Zakona o deviznim transakcijama u zemlji do sada ove godine uključivalo je kriptovalute, prema repo...
Charles Schwab Corporation pod istragom zbog kršenja zakona o vrijednosnim papirima
Očigledno je da je Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) prekršila zakon o vrijednosnim papirima i Schall Law Firm, nacionalna firma za sporove oko prava dioničara, objavila je 25. avgusta da istražuje...
Coinbase je pogodio tužbu od 5 miliona dolara zbog pada na burzi, navodnih kršenja vrijednosnih papira
Korisnik Coinbasea tuži berzu sa sjedištem u San Francisku za 5 miliona dolara zbog propusta da pravilno osigura račune klijenata i "kršenja" saveznih zakona o vrijednosnim papirima, između ostalih optužbi. la...
Reper Rick Ross odgovara na prekršaje, novčane kazne na WingStop lokacijama 'Bit će grešaka'
Ove sedmice, reper Rick Ross bio je u vijestima nakon izvještaja da je njegova kompanija, Boss Wing Enterprises, kažnjena zbog prekršaja u radu na pet svojih Wingstop lokacija u Misisipiju. NBC News je objavio...
Generalni dolar kažnjen je sa skoro 1.3 miliona dolara zbog kršenja bezbednosti radnika
Dollar General prodavnica u Creve Coeur, Illinois. Daniel Acker | Bloomberg | Getty Images Dollar General je kažnjen sa skoro 1.3 miliona dolara kazni zbog kršenja sigurnosti radnika nakon posjeta federalnih...
Vrhunski zaposlenik BitMEX-a Gregory Dwyer izjasnio se krivim za kršenje AML-a
– Oglas – Zaposlenik BitMEX-a Gregory Dwyer izjasnio se krivim za kršenje AML-a. Australijski kriptovalutni mogul i bivši izvršni direktor BitMEX-a Gregory Dwyer se 8. avgusta izjasnio...
Mickelson, DeChambeau tuže PGA Tour zbog navodnih kršenja antimonopolskih propisa
Topline Grupa od 11 igrača LIV Golfa predvođena Amerikancima Philom Mickelsonom i Brysonom DeChambeauom podnijela je u srijedu tužbu protiv PGA Toura na saveznom sudu, postavljajući teren za sadržaj...
NFL delfinska istraga otkriva kršenje pravila, kažnjava vlasnika Rossa
Vlasnik Miami Dolphinsa i investitor za nekretnine Stephen Ross kažnjen je sa 1.5 miliona dolara i suspendovan iz učešća u timskim događajima i operacijama do 17. oktobra nakon što je utvrđeno da je klub imao ...
Robinhoodov kripto odjel kažnjen zbog kršenja; Evo šta znamo
Robinhoodove aktivnosti vezane za kriptovalute su u ekspanziji, ali je sada optužena za kršenje propisa. Najnovija regulatorna zabrinutost bila je okružena kršenjem zakona protiv novca...
Robinhood Crypto kažnjen je sa 30 miliona dolara zbog navodnih kršenja protiv pranja novca
U svojoj prvoj prinudnoj akciji vezanoj za kriptovalute, Ministarstvo za finansijske usluge države New York (NYDFS) izreklo je kaznu od 30 miliona dolara podružnici koja se bavi trgovinom kriptovalutama online brokerske kuće Ro...
Trezor istražuje Krakena zbog navodnih kršenja sankcija Iranu: Izvještaj
Ured za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva financija istražuje mjenjačnicu kriptovaluta Kraken zbog navodnog kršenja ekonomskih sankcija Iranu, navodi New York Times...
Kraken Crypto Exchange pod istragom zbog navodnih kršenja sankcija
New York Times izvještava da je Kraken pod istragom Ureda za kontrolu strane imovine američkog trezora zbog kršenja sankcija. Odjeljenje istražuje da li korisnici u...
Kraken pod istragom zbog navodnih kršenja sankcija
Kraken je navodno dozvolio iranskim korisnicima da pristupe platformi. Jesse Powell je glasno govorio o svojoj spremnosti da ospori propise Ministarstvo financija će vjerovatno izreći novčanu kaznu protiv razmjene...
Kraken pod istragom zbog navodnih kršenja sankcija: Prijava
U februaru, nakon ruske invazije na Ukrajinu, Pauel je odbio pozive da se računi Krakenovih ruskih korisnika zamrzne, tvitujući: „Naša misija u [Krakenu] je da premostimo pojedinačne ljude...
Bivši advokat DOJ-a Jeffrey Clark suočava se s optužbom za kršenje etike
Topline Jeffrey Clark, bivši advokat Ministarstva pravde kojeg je Donald Trump želio imenovati za glavnog državnog tužioca, suočava se s optužbama advokatske komore Washingtona da je prekršio pravila profesionalnog...
Kineski regulator kibernetičke sigurnosti CAC kažnjava Didi 1.19 milijardi dolara zbog kršenja zakona o sigurnosti podataka
Didi je odgovorio na novčanu kaznu. Kompanija je u online izjavi rekla da prihvata odluku regulatora. Kineska uprava za kibernetički prostor (CAC) kaznila je kinesku transportnu kompaniju...
Holandska centralna banka kaznila kripto berzu Binance sa 3.4 miliona dolara navodeći 'veoma ozbiljne' kršenja – regulativa Bitcoin Vijesti
Holandska centralna banka kaznila je mjenjačnicu kriptovaluta Binance sa 3.325 miliona eura zbog ponude kripto usluga u Holandiji bez zakonski propisane registracije. Binance se ponovo žalio...
Odvjetnička firma za kolektivne tužbe počinje istragu Solana Labsa zbog potencijalnih kršenja vrijednosnih papira
Dok tržište kriptovaluta još uvijek pokušava da se otrgne od medvjeđe krize koja ga je pogodila posljednjih sedmica, na pomolu je još jedan udarac u obliku pravnog postupka protiv jednog od njegovih najvećih p...