Američki CFTC optužuje Digitex za berzu kripto fjučersa za registraciju i kršenje trgovanja

Američka komisija za trgovinu robnim fjučersima (CTFC) ima naplaćeno kripto fjučers burze Digitex i njenog osnivača i izvršnog direktora Adama Todda zbog višestrukih kršenja u vezi sa Zakonom o robnoj razmjeni (CEA).

Prema podnesku regulatora, kako se vidi u petak u južnom okrugu Floride, CTFC-ova pritužba optužuje Todda za korištenje različitih korporativnih entiteta – uključujući Digitex LLC, Digitex Ltd., Digitex Software Ltd. i Blockster Holdings Ltd. Corp., – za pokretanje ilegalne platforme za trgovanje kripto derivatima.

Prema nadzornom organu, Digitex Futures burza je ispunila definiciju određenog ugovornog tržišta ili stranog trgovačkog odbora, ali nikada nije registrovana kod CTFC-a kao trgovac fjučersima, te je stoga prekršila CEA.

CTFC je optužio Todda i entitete da nisu implementirali odgovarajuće provjere poznavanja svog klijenta i program informacija o klijentima u skladu sa Zakonom o bankovnoj tajni – kršenje koje prekršioce zakona može dovesti u zatvor do pet godina.

CTFC dalje navodi da je Todd pokušao da manipuliše cijenom izvornog tokena berze, DGTX, koristeći neekonomsku trgovinu kako bi "pumpao" njegovu cijenu više. Regulator je naveo da je Todd navodno manipulirao cijenom DGTX-a kupujući tokene, ne s namjerom da zaradi na pojedinačnim trgovinama, već je vještački naduvao berzanske vrednosti dizanjem cene tokena.

“Osim ako ih ovaj sud ne obuzda i naloži, optuženi će vjerovatno nastaviti da se bave radnjama i praksama navedenim u ovoj tužbi i sličnim radnjama i praksama”, naveo je regulator u svom dokumentu.

CFTC traži potpunu restituciju u ime prevarenih učesnika, kao i degorgement, građanske novčane kazne, trgovinu i zabranu registracije protiv Todda i entiteta povezanih sa Digitexom.

Provedbena radnja agencije posljednja je u nedavnoj seriji tužbi u vezi s kriptovalutama koje je pokrenuo nadzorni pas, a koje izgleda da su u tijeku regulatorno suzbijanje o kršiteljima pravila u kriptovalutama i drugim platformama za trgovanje digitalnom imovinom.

Izvor slike: Shutterstock