Mreža za borbu protiv finansijskog kriminala (FinCEN) i Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) objavili su 11. oktobra da su izmirili optužbe sa mjenjačnicom kriptovaluta Bittrex. Kripto berza je optužena za kršenje sankcija i neuspjeh u "sprovođenju efektivne kontrole usklađenosti sa sankcijama" između marta 2014. i decembra 2017.
Kripto berza Bittrex optužena za kršenje američkih sankcija, trgovačka platforma države Washington pristaje na nagodbu
Razmjenu kripto imovine Bittrex sa sjedištem u državi Washington optužili su FinCEN i OFAC zbog “116,421 očiglednog kršenja višestrukih programa sankcija”. Prema regulatorima američkog ministarstva finansija, kršenja proizilazi iz transakcija koje su bile od “osoba koje se očigledno nalaze u regionu Krima u Ukrajini, Kubi, Iranu, Sudanu i Siriji”. Američki zvaničnici kažu da su transakcije dodale 263.45 miliona dolara kripto transakcija koje su predstavljale kršenje američkih finansijskih sankcija.
Direktor OFAC-a, Andrea Gacki, objasnio je da kada pružaoci usluga virtuelne imovine (VASP) ne iskoriste snažnu usklađenost sa sankcijama, transakcije mogu ugroziti naciju u cjelini. "Kada firme za virtuelne valute ne uspiju implementirati efikasne kontrole usklađenosti sa sankcijama, uključujući provjeru klijenata koji se nalaze u sankcionisanim jurisdikcijama, one mogu postati sredstvo za nezakonite aktere koji ugrožavaju nacionalnu sigurnost SAD", primijetio je Gacki u utorak.
Nedavno, prošlog marta, FinCEN je objavio crvene zastave o potencijalnoj utaji sankcija putem kripto imovine. Godinu ranije, FinCEN naplaćeno razmjena kripto derivata Bitmex za “namjerno kršenje Zakona o bankovnoj tajni” i rekla je da je procijenila 100 miliona dolara kazni za berzu. OFAC Ministarstva finansija SAD također je bio zauzet tokom posljednjih nekoliko godina sankcionisanje kripto imovine a odnedavno i regulator zabranjena aplikacija za miješanje etera Tornado Cash.
U julu 2022. godine, u izvještaju koji je objavio New York Times (NYT) u kojem se citira pet ljudi upoznatih s tim, navodi se da je OFAC navodno istražni kripto burza Kraken sa sjedištem u San Franciscu. Dana 30. decembra 2020. OFAC ušla u nagodbu od 98,830 dolara sa Bitgoom zbog kršenja sankcija. Bitpay se obračunao s Trezorom u skladu s obavještenjem OFAC-a od 18. februara 2022. i procesorom kripto plaćanja složio se da “dostavi 507,375 dolara za izmirenje svoje potencijalne građanske odgovornosti.”
Za transakcije koje su nastale od 2014. do 2017. godine, Bittrex je pristao da plati namirenja sa OFAC-om i FinCEN-om za optužbe i potencijalnu odgovornost podignute protiv VASP-a. FinCEN planira kreditirati dio sredstava kao dio sporazuma o poravnanju.
“Bittrex je pristao da isplati 29,280,829.20 dolara za svoje namjerno kršenje BSA-ovog AML programa i SAR zahtjeva. FinCEN će kreditirati isplatu od 24,280,829.20 dolara kao dio Bittrexovog sporazuma da izmiri svoju potencijalnu obavezu sa OFAC-om,” otkriva se u obavještenju regulatora.
FinCEN navodi da između 2014. i 2017. Bittrexov AML program nije uspio da identifikuje rizike i da kompanija nije podnijela izvještaje o sumnjivim aktivnostima (SAR) tokom trogodišnjeg perioda. “Bittrex je također propustio da podnese SAR za značajan broj transakcija koje uključuju sankcionisane jurisdikcije, uključujući transakcije koje su bile sumnjive iznad činjenice da su uključivale sankcionisanu jurisdikciju,” zaključuje se u saopštenju FinCEN-a.
Šta mislite o tome da se Bittrex nagodi sa Ministarstvom finansija SAD zbog kršenja sankcija? Recite nam šta mislite o ovoj temi u odeljku za komentare ispod.
Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Urednička fotografija: Piotr Swat / Shutterstock.com
odricanje: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije direktna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupovinu ili prodaju, niti preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili kompanije. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni kompanija ni autor nisu direktno ili indirektno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge spomenute u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/