Bittrexova novčana kazna mogla je biti mnogo veća, ali OFAC je utvrdio da su njegovi prekršaji bili "nemafori"
Razmjena kriptokutnosti Bittrex je kažnjen sa 30 miliona dolara od strane američkog Ministarstva finansija zbog kršenja sankcija u sklopu sporazuma o nagodbi.
Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) utvrdio je da je popularna burza kriptovaluta omogućila korisnicima iz sankcionisanih jurisdikcija, kao što su Iran, Sirija i Krim, da koriste svoju platformu.
Njegovi korisnici iz lažnih regiona su izvršili transakcije u vrednosti od 263 miliona dolara u periodu od 28. marta 2014. do 31. decembra 2017. godine.
Izvršitelj sankcija kaže da je spriječio ukupno 1,730 naloga iz lažnih jurisdikcija da se angažuje na svojim platformama.
Aplikacije
Naime, zakonska maksimalna građanska novčana kazna, u ovom slučaju, iznosi ogromnih 35 milijardi dolara, prema OFAC. Međutim, novčana kazna je značajno smanjena zbog činjenice da su ovi prekršaji bili “nemasovni”.
Bittrex je sistematski kršio programe sankcija koje je administrirao OFAC tako što nije pravilno pregledao informacije o IP adresi kako bi utvrdio da li su neki od njegovih klijenata na sankcionisanim lokacijama. Platforma je takođe navodno omogućavala klijentu sa iranskim pasošem da otvori račun.
U 2017. godini, izvršilac sankcija je izdao sudski poziv protiv Bittrexa, što je navelo berzu da preduzme saglasnost ozbiljnije: počeo je da ispituje IP adrese i blokira one naloge koji su povezani sa sankcionisanim lokacijama.
Bittrex je u svom saopštenju objasnio da se oslanja na pomoć pružalaca usluga trećih strana kako bi pojačao svoje napore u pogledu poštovanja sankcija.
Izvor: https://u.today/crypto-exchange-bittrex-slapped-with-massive-fine-for-sanctions-violations