Ministarstvo finansija SAD-a sumnja u tu razmjenu kriptovaluta Kraken prekršio sankcije SAD-a dozvoljavajući korisnicima iz sankcionisanih regija da trguju digitalnim tokenima i otvorio saveznu istragu kako bi otkrio istinu, The New York Times prijavili.
Sankcije SAD trenutno podrazumijevaju Iran, Sjevernu Koreju, Kubu, Siriju, kao i ukrajinske oblasti Krim, Donjeck i Lugansk. U maju 2022. MetaMask i Otvoreno more objavio poštovali su ove sankcije i zabranili korisničke transakcije iz ovih regiona.
Do sada je poznato da je Kraken dozvolio korisnicima iz Irana, Sirije i Kube da kupuju i prodaju digitalnu imovinu zajedno sa drugim sankcionisanim regijama.
Osobe upućene u to pitanje koje su razgovarale s NYT-om tvrde da će Ured za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva financija (OFAC) vjerovatno izreći kaznu Krakenu kao rezultat federalne istrage.
OFAC ima kažnjen druge kripto burze za slične prekršaje sankcija prije. BitGo imao preko 183 prekršaja u 2020. i kažnjen je sa 98,000 dolara. BitPay, s druge strane, kažnjen je sa preko 500,000 dolara za 2,102 prekršaja.
Kraken pod stražom
Prema izvorima, Kraken je pod radarom OFAC-a od 2019. godine, nakon što je jedan zaposlenik tužio Krakena zbog poslovanja sa sankcionisanim državama. Iako je tužba riješena, OFAC prati Krakenove račune u Iranu i drugim sankcionisanim regijama.
Prema NYT, Krakenov izvršni direktor Jesse Powell objavio je dokument na kanalu kompanije Slack, koji pokazuje da Kraken ima 1,522 naloga u Iranu, 149 u Siriji i 83 na Kubi. Brojke su od kraja juna. Drugim riječima, moglo bi biti više naloga iz sankcionisanih regiona pored postojećih 1,754 naloga.
Glavni pravni službenik Krakena Marko Santori rekao je za NYT da kompanija:
“ne komentariše konkretne razgovore s regulatorima. Kraken pomno prati poštivanje zakona o sankcijama i, općenito, izvještava regulatore čak i o potencijalnim problemima.”
Portparol Krakenove riznice je takođe rekao da kompanija ne potvrđuje niti komentariše potencijalne ili tekuće istrage i dodao da je Kraken:
“predan provođenju sankcija koje štite nacionalnu sigurnost SAD-a.”
Ako Kraken bude kažnjen od strane OFAC-a, to će biti najveća kripto kompanija koja će se suočiti s prinudnom akcijom zbog sankcija Iranu od 1979. godine, kada su SAD zabranile izvoz robe i usluga u zemlju.
Druge kompanije pod istragom
SAD su bile veoma stroge prema kripto kompanijama od kraja 2020.
Prije nekoliko dana Komisija za hartije od vrijednosti (SEC)Započet istražni Coinbase preko listinga vrijednosnih papira. Coinbase je povećao svoje liste na više od 150 kriptovaluta u 2021. godini i od tada je pod radarom SEC-a. SEC smatra da Coinbase svojim korisnicima iz SAD-a dozvoljava trgovinu digitalnom imovinom koja je trebala biti registrirana kao vrijednosne papire.
SEC također juri talasanje od decembra 2020. SEC je otvorio a tužba protiv Ripplea, tvrdeći da je XRP tehnički 'sigurnost', zbog čega je sva prodaja XRP-a bila neregistrovana. SEC tvrdi da je to nezakonito i želi da pribavi 2 milijarde dolara prikupljene od XRP prodaje. Sudski proces se nastavlja od 2020. godine, a čini se da je i DIK gubljenje.
U 2021, Binance je poduzeta istrage od strane američkog Ministarstva pravde i Porezne uprave (IRS) zbog navodnog značenja za ilegalne kriptovalute. Porezna uprava se pita da li Binance svojevoljno dopušta Amerikancima da obavljaju ilegalne trgovine.
Izvor: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/