Komisija za trgovinu robnim fjučersima Sjedinjenih Država (CFTC) optužila je dva rezidenta SAD-a i njihova pravna lica za vođenje šeme ulaganja u kriptovalute koja je prevarila više od 170 investitora. CFTC C...
Tag: Ponzi
CFTC napada 2 kripto prevaranta koji su uključeni u Ponzi šemu od 44 miliona dolara
Dva osumnjičena prevaranta kriptovaluta Sam Ikkurty iz Portlanda, Oregon, i Ravishankar Avadhanam iz Ilinoisa, optuženi su od strane Komisije za trgovinu robnim fjučersima Sjedinjenih Država (CFTC) za il...
Ponzijeva šema od 44 miliona dolara optužena za krađu 18 miliona dolara
Dvije osobe i jedna kompanija optužene su za upravljanje ilegalnim skupom zajednice i prijevarno traženje 44 miliona dolara putem “fonda prihoda koji ulaže u digitalnu imovinu”. Optuženi su Sa...
Korejski tužioci razmatraju podizanje optužnice protiv generalnog direktora Terraform Labsa u okviru Ponzi šeme
Tužilaštvo južnog okruga Seula u Koreji istražuje može li podići optužnicu za Ponzijev plan protiv generalnog direktora Terraform Lab-a, Do Kvona. Tužilaštvo u Koreji je l...
Osnivač Terra (LUNA) Do Kwon suočava se s istragom u Južnoj Koreji zbog tvrdnji o Ponzi prijevari: Izvještaj
Izvršni direktor Terraform Labsa suočava se s mogućim krivičnim prijavama nakon kolapsa dvije vodeće kriptovalute ranije ovog mjeseca. U novom izvještaju, Yonhap News navodi da su južnokorejske vlasti krive...
Tužioci istražuju Do Kvona sa optužbama za Ponzi prevaru usred raspuštanja Terraform Labs
Čini se da se Kwonov skandal produbljuje. Tužioci istražuju da li će protiv njega podnijeti optužbu za prevaru Ponzi nakon pada Terra, navodi The Korea Times. Ovo dolazi dan...
Terra's Do Kwon pod istragom zbog pokretanja Ponzi: Izvještaj
Ključni zaključci Uz krivične prijave grupe južnokorejskih investitora, tužioci navodno istražuju generalnog direktora Terraform Labsa Do Kvona na osnovu optužbi za Ponzi. Tužioci istražuju...
CFTC optužuje 2 čovjeka za vođenje kripto Ponzi šeme od 44 miliona dolara
Brojne nedavne Ponzi šeme su koristile infrastrukturu decentralizovanih finansija (DeFi) i kripto ekosistem za krađu od svojih investitora. CFTC je optužio dvojicu Amerikanaca za vođenje kriptovalute...
CFTC naplaćuje 2 muškarca za pokretanje kripto Ponzi šeme od 44 miliona dolara
Zvaničnici Komisije za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) navode Sama Ikkurtyja (također poznatog kao Sreenivas I Rao), iz Portlanda, Ore., i Ravishankara Avadhanama iz Aurore, Ill., kao i nekoliko korporacija...
Osnivač MakerDAO-a predvideo je TerraUSD (UST) kao Ponzi u januaru, ali su mnogi ignorisali
– Oglas – Osnivač MakerDAO-a je upozorio da će UST ići na nulu jer je solidan Ponzi. Više nije vijest da TerraForm Labs tokeni ekosistema, uključujući TerraUSD (UST) ...
Kako je DeFi prostor postao veliko plodno tlo za kripto Ponzi šeme
Veliki broj nedavnih Ponzi šema koristio je infrastrukturu decentralizovanih finansija (DeFi) za prevaru svojih klijenata. Ovaj članak istražuje DeFi ekosistem i kako prevaranti mogu da iskoriste...
Porezni istražitelji identificiraju potencijalnu kripto Ponzi šemu od milijardu dolara, kažu izvještaji
Međunarodni poreski službenici identifikovali su više od 50 tragova za potencijalnim krivičnim delima poreza na kriptovalute koji bi mogli dovesti do službenih istraga u narednim nedeljama, uključujući jedan slučaj koji bi mogao da iznosi milijardu dolara...
1 milijardu dolara kripto ponzi šema identifikovana od strane 5 finansijskih regulatora
Digitalne valute su testirane u posljednjih mjesec dana nakon pada Poslovni sektor u razvoju potresen je fundamentalnim promjenama troškova, opadajućim resursima i nizom finansijskih...
Kripto regulatori iz 5 zemalja identificiraju potencijalnu Ponzi shemu od milijardu dolara
Posljednjih mjeseci ulaganje u kriptovalute bilo je izazovno. Tržište u nastajanju potreseno je radikalnim promjenama cijena, kolapsom imovine i raznim ekonomskim izazovima. Od N...
FTX Sam Bankman-Fried brani osnivača Terre, kaže 'Najveće loše investicije nisu Ponzi šeme'
Osnivač FTX-a Sam Bankman-Fried tvitovao je u odbranu ekosistema Terra i njegovog izvršnog direktora i suosnivača Do Kvona. Kao odgovor na članak Coindeska koji opisuje Do Kwon kao Elizabeth Holmes iz kripto...
Terra ekosistem se urušava, Sam Bankman-Fried kupuje dionice Robinhooda, a trgovac kriptovalutama dobija zatvorsku kaznu zbog ponzi šeme: Hodler's Digest, 8-14.
Dolazi svake subote, Hodler's Digest će vam pomoći da pratite svaku važnu vijest koja se dogodila ove sedmice. Najbolji (i najgori) citati, naglasci na usvajanju i regulaciji, vodeći novčići, pr...
SAD, UK, Kanada, Australija, Holandija dijele kripto kriminalne tragove, uključujući potencijalnu Ponzi shemu od 1 milijarde dolara – Regulativa Bitcoin Vijesti
Zvaničnici iz SAD-a, Velike Britanije, Kanade, Australije i Holandije podijelili su podatke i identificirali više od 50 kriminalnih tragova vezanih za kriptovalute, uključujući jedan slučaj koji bi mogao biti Ponzi sc od milijardu dolara...
Kripto se ruši ispod prethodne podrške, a zatim odbija: Bitcoin, Ethereum, XRP
Spuštam se na podršku. getty To mesto na grafikonu cena gde je „dole“ prestalo i „gore“ počelo, pre nekoliko nedelja ili meseci, analitičarima je poznato kao nivo podrške. Dosta investitora se javilo kao kupci...
Kriptovaluta: Piramidalna šema vs Ponzi šema?
– Reklama – Jeste li ikada čuli da vaši prijatelji ili rođaci kažu da su nasjeli na Ponzijevu šemu? Može se pratiti do početka 20. veka; međutim, postoji i danas. Zapravo, ...
Mozavci južnoafričke Bitcoin Ponzi šeme obećavaju da će vratiti preko 291 milion dolara – Regulativa Bitcoin Vijesti
Likvidatori tog plana zamolili su rukovodioce jedne od najvećih Bitcoin Ponzi shema u Južnoj Africi, Mirror Trading International (MTI), da vrate preko 291 milion dolara za pokrivanje prevare...
LUNA, UST postmortem: Je li to bio koordiniran napad ili ponzi
Prošla su dva dana otkako je Terra-in UST oboren sa svog dolara i izgleda da su pokušaji oporavka propali. LUNA se ispostavila kao nesretna žrtva nesretne serije o...
CFTC nastavlja razbijanje, razbija FX Ponzi šemu od 543 dolara
Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) objavila je u utorak podnošenje tužbe protiv dvije kompanije, Nawabi Enterprise i Hyperion Consulting, i njihovog vlasnika Eshaqa Na...
Tehnički direktor tehnologije koji se koristi u Bitcoin-Qt novčaniku misli da je kripto "Ponzi šema"
Tehnički direktor popularnog programskog okvira Qt — koji tehnološki giganti poput Adobea, Tesle, Blackberryja, Googlea i Blizzarda — nazvao je kriptovalutu „Ponzi šemom“ 6. maja. Međutim, kompanija je ...
Izvršni direktor Mining Capital Coin-a optužen za vođenje kripto Ponzi šeme od 62 miliona dolara
Izvršni direktor Mining Capital Coin-a Luiz Capuci Jr optužen je u petak za organiziranje prevare koja je prevarila investitore širom svijeta za oko 62 miliona dolara, prema američkom Ministarstvu pravde...
Ethereum: Ponzi šema ili prava prilika? Korisnici su oprezni jer naknade za gas vrtoglavo rastu
Najveća mreža pametnih ugovora Ethereum (ETH) bilježi neusporedivi skok neaktivnosti. Od institucionalnog usvajanja do porasta privlačenja, i čega više. S obzirom na potražnju, Ethereum (ETH) mrežni dio...
Američko Ministarstvo pravde optužilo osnivača Block Bits fonda u kripto Ponzi šemi vrijednoj 960,000 dolara
Osnivač fonda Block Bits 44-godišnji Japheth Dillman optužen je od strane Ministarstva pravde Sjedinjenih Država (DOJ) za prevaru investitora da su počinili lažnu arbitražu Autotrader od ukupno 960 dolara,...
Izvršni direktor FTX-a opisuje uzgoj prinosa kao Ponzi šemu
Sam Bankman-Fried, izvršni direktor FTX-a, ponudio je svoje objašnjenje o tome šta je tačno "poljoprivreda prinosa". Ali oprezni slušaoci podcasta Odd Lots 25. aprila primijetit će da ono što Bankman-Fried djeluje...
Mišljenje: Zašto ne želim bitcoin u svom 401(k)
Ura! Konačno, kompanija koja upravlja mojim 401(k) planom će mi omogućiti da se kladim do 20% svojih penzionih fondova na digitalnu Ponzi šemu koja ne stvara nikakav prihod i nema praktičnu upotrebu. Vjernost u...
Zašto neki ljudi kažu da je Waves ponzi šema
Algoritamski stabilni coin vezan za američki dolar, Neutrino je pao za 15% u odnosu na svoju vezu i sada vrijedi oko 82 centa umjesto jednog dolara. Neutrino (USDN) je deset najboljih stabilnih coin-a na tržištu i ...
WAVES-ov Stablecoin USDN se smanjio i pao na 0.85 dolara nakon optužbi za Ponzijevu šemu
Arman Shirinyan WAVES, koji je dobio više od 450% u martu, već je izgubio 35% svoje vrijednosti nakon glasina Sadržaj Drama iza Wavesa Ivanov okrivljuje Bankman-Fried WAVES stabilni coin USDN d...
Deutsche Bank mora se suočiti sa tužbama zbog navoda da je omogućila Ponzi shemu
Sudije u Njujorku i Majamiju presudile su da bi tužbe investitora mogle napredovati protiv nemačke Deutsche Bank AG zbog navodnog ignorisanja upozorenja da pomaže u finansiranju Ponzi šeme povezane sa nekretninama...
Mirror Trading International je praktikovao Ponzi šemu
Reflect exchange global, inače nazvan MTI, radi u forex specijalnosti. To je faza špekulacije zasnovana na webu koja koordinira napredno kompjuterizirano programiranje i umjetno rasuđivanje za razmjenu...