Dvije osobe i jedna kompanija optužene su za upravljanje ilegalnim skupom zajednice i prijevarno traženje 44 miliona dolara putem “fonda prihoda koji ulaže u digitalnu imovinu”.
Optuženi su Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam i Jafia LLC, a statusna rasprava je zakazana za 25. maj 2022.
U pitanju su tri fonda Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP i Seneca Ventures LLC, a sva imovina je zamrznuta po nalogu Okružnog suda 11. maja 2022. Prema informacijama koje je objavio CFTC,
“CFTC traži restituciju prevarenim investitorima, oduzimanje nezakonito stečene dobiti, građanske novčane kazne, trajne zabrane trgovanja i registracije i trajnu zabranu protiv daljnjih kršenja Zakona o robnoj razmjeni (CEA) i CFTC propisa.”
U tužbi se tvrdi da su optuženi koristili web-stranice i YouTube video zapise kako bi “tražili više od 44 miliona dolara od najmanje 170 učesnika za kupovinu, držanje i trgovinu digitalnom imovinom, robom, derivatima, zamjenama i robnim fjučers ugovorima”.
Navodi se da su optuženi umjesto ulaganja sredstava u svrhu ostvarivanja pasivnog prihoda kroz ulaganje ili dobro vođenu trgovinu jednostavno preraspodijelili sredstva drugim korisnicima na način sličan Ponzi šemi.
Nadalje, navodi se da su “optuženi također prenijeli milione dolara off-shore entitetu koji je, zauzvrat, mogao prenijeti sredstva na stranu mjenjačnicu kriptovaluta” u ukupnom iznosu od $ 18 miliona.
Web lokacije koje se pominju u službenoj žalbi su trenutno parkirane, što sugerira da nijedan daljnji investitor neće biti podložan njihovoj navodnoj prevari. Prema keširanim verzijama stranice iz 2021. godine, stranica je tvrdila da ima dva pravila;
„Pravilo br. 1: Plaćajte investitorima stalnu dividendu od 15% godišnje na a
Pravilo #2: Zapamtite Pravilo #1 ZAPOČNITE DANAS NAUČITE VIŠE mjesečno zauvek”
Objava na blogu iz 2020. godine daje informacije o njihovim “rudarskim” aktivnostima. Izraz koji često koriste kripto prevaranti kako bi uvjerili početnike u kripto prostor.
Mnogi ljudi su upoznati sa kripto rudarstvom, ali malo njih razumije šta to znači. Korištenje izraza “rudarstvo” se radi svjesno kako bi se investitori uljuljali u lažni osjećaj sigurnosti jer su čuli da se u kripto rudarstvu može zaraditi. U pošti se navodi;
„U Rose City Income Fund-u fokusirani smo na ostvarivanje prihoda za naše investitore. Ostvarujemo prihod od rada digitalnih naplatnih kućica. Ove naplatne kućice naplaćuju naknade bez obzira da li je tržište visoko ili nisko. Koristimo tržišno neutralne strategije koje proizvode pouzdan prihod. Jedan od naših portfelja je Synthetix, koji smo kupili prošle godine po cijeni od 0.5 dolara. Dobili smo još jednu priliku da dodamo još ove godine u martu.”
Užasno, čini se da je web stranica ciljana na starije osobe jer navodi da „penzioneri nisu u mogućnosti da ostvare bilo kakav prihod od svoje ušteđevine“, njihov fond je „fokusiran na očuvanje kapitala“. Jedan od optuženih je nedavno tvitovao,
„Prosto je užasno gledati šta pogrešni ekonomski podsticaji čine svetu. 'slobodna zemlja' ima više zatvorenika nego komunistička, autoritarna Kina koja ima 4 puta veću populaciju.”
U pritužbi je detaljno opisano kako su optuženi prenosili sredstva između učesnika umjesto da ulažu u digitalnu imovinu i steking kako su tvrdili. Takođe postoji evidencija o prenosu sredstava klijenata na račune koji su u vlasništvu i kojima upravljaju sopstveni računi tuženog.
Zabrinjavajuće je da ako je bilo koja od sredstava klijenata zapravo uložena u kripto imovinu, ona se možda neće moći povratiti jer je Ikkurty u martu bio “počinje da se sviđa $ LUNA sad. Do Kwon je napravio potez koji je promijenio igru tako što je podržao stabilan novčić bitcoinom.”
Ako su sredstva uložena u LUNA-u ili uložena u Anchor Protocol, ona će biti niža za preko 90% na današnju vrijednost. Međutim, iz izvještaja se čini da ima malo dokaza da je navodna Ponzi shema investirala u bilo koju kripto imovinu u ime svojih klijenata.
Izvor: https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/