Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) objavila je u utorak podnošenje tužbe protiv dvije kompanije, Nawabi Enterprise i Hyperion Consulting, i njihovog vlasnika Eshaqa Nawabija.
Optužbe protiv Nawabija i njegove dvije kompanije uključuju prevara i pronevjera sredstava u vezi sa šemom vanberzanske trgovine stranom valutom (forex). Prema regulatoru, optuženi su tražili najmanje 543,000 dolara od najmanje sedam investitora.
Najnovija radnja izvršenja uslijedila je nakon CFTC
CFTC
Zakonom o robnoj razmeni (CEA) iz 1974. u Sjedinjenim Državama stvorena je Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC). Komisija štiti i reguliše tržišne aktivnosti od manipulacije, prevare i zloupotrebe trgovinskih praksi i promoviše pravičnost u fjučers ugovorima. CEA je takođe uključila Sad-Johnsonov sporazum, koji je definisao ovlašćenja i odgovornosti za praćenje finansijskih ugovora između Komisije za trgovinu robnim fjučersima i Komisije za hartije od vrednosti. To su danas najveći regulatori i vlasti u Sjedinjenim Državama. Komisija radi na tome da garantuje da je trgovanje na američkim fjučers berzama fer i pošteno i da održava integritet na tržištu. Postoji 11 američkih fjučers berzi. Komisija je izvan političkog domena i nije pod kontrolom nijedne stranke. Kako bi se to osiguralo ni u kojem trenutku više od tri člana ne mogu predstavljati istu političku stranku. CFTC je nedavno dao zeleno svjetlo za startup berzu koja želi privući pojedinačne trgovce u rizični svijet budućnosti. Mala berza, na čijem je čelu bivši izvršni direktor TD Ameritrade Holding Corp., dobila je odobrenje Komisije za trgovinu robnim fjučersima 2020. godine da postane najnovija američka berza fjučersa. Trenutne razmjene u SAD-u pod regulatornim autoritetom CFTC-a uključuju sljedeće: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group Međunarodno monetarno tržište (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Berza (NYMEX) i (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Interkontinentalna berza (ICE) Međunarodna berza nafte (IPE) 2001 Njujorški odbor za trgovinu (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007. Partnerstvo za berzu prirodnog gasa TSX Grupe 2008. Evropska klimatska berza 2010. Čikaška klimatska berza (CCE) 2010. NYSE 2013. Londonska međunarodna berza finansijskih fjučersa i opcija (LIFFE) Mineapolisska berza žitarica (MGEX) Nadex (ranije Hedgeleh-Street) (ranije Hedgeleh-Street) SSF-ovi) i fjučersi na ETF-ove) Nasdaq fjučers burze (NFX)
Zakonom o robnoj razmeni (CEA) iz 1974. u Sjedinjenim Državama stvorena je Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC). Komisija štiti i reguliše tržišne aktivnosti od manipulacije, prevare i zloupotrebe trgovinskih praksi i promoviše pravičnost u fjučers ugovorima. CEA je takođe uključila Sad-Johnsonov sporazum, koji je definisao ovlašćenja i odgovornosti za praćenje finansijskih ugovora između Komisije za trgovinu robnim fjučersima i Komisije za hartije od vrednosti. To su danas najveći regulatori i vlasti u Sjedinjenim Državama. Komisija radi na tome da garantuje da je trgovanje na američkim fjučers berzama fer i pošteno i da održava integritet na tržištu. Postoji 11 američkih fjučers berzi. Komisija je izvan političkog domena i nije pod kontrolom nijedne stranke. Kako bi se to osiguralo ni u kojem trenutku više od tri člana ne mogu predstavljati istu političku stranku. CFTC je nedavno dao zeleno svjetlo za startup berzu koja želi privući pojedinačne trgovce u rizični svijet budućnosti. Mala berza, na čijem je čelu bivši izvršni direktor TD Ameritrade Holding Corp., dobila je odobrenje Komisije za trgovinu robnim fjučersima 2020. godine da postane najnovija američka berza fjučersa. Trenutne razmjene u SAD-u pod regulatornim autoritetom CFTC-a uključuju sljedeće: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group Međunarodno monetarno tržište (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Berza (NYMEX) i (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Interkontinentalna berza (ICE) Međunarodna berza nafte (IPE) 2001 Njujorški odbor za trgovinu (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007. Partnerstvo za berzu prirodnog gasa TSX Grupe 2008. Evropska klimatska berza 2010. Čikaška klimatska berza (CCE) 2010. NYSE 2013. Londonska međunarodna berza finansijskih fjučersa i opcija (LIFFE) Mineapolisska berza žitarica (MGEX) Nadex (ranije Hedgeleh-Street) (ranije Hedgeleh-Street) SSF-ovi) i fjučersi na ETF-ove) Nasdaq fjučers burze (NFX)
Pročitajte ovaj Uvjet dobio zakonsku zabranu prilaska protiv optuženih krajem aprila. Sud je zamrznuo svu imovinu dvije kompanije i vlasnika i omogućio regulatoru trenutni pristup njihovim knjigama i evidencijama.
Velika obećanja
Nawabi sa svoje dvije kompanije vodi navodnu lažnu šemu otprilike od oktobra 2019. Oni su uvjerili najmanje sedam investitora da učestvuju u šemi trgovanja pula.
Predstavnici kompanija iznijeli su lažne tvrdnje da su istorijski ostvarivali velike profite između 8 i 25 posto mjesečno, kako za sebe tako i za učesnike u bazenu.
Takođe su obećali učesnici bazena mjesečni prinos od 8 do 25 posto uz minimalne rizike od trgovanja forexom. Takođe, investitorima je obećana mogućnost podizanja novca u bilo kom trenutku na zahtev.
Ali u stvarnosti, sredstva investitora korištena su za Nawabijevu ličnu korist. Kompanije su čak isplatile neke investitore sredstvima prikupljenim od drugih investitora, što ga čini klasičnim Ponzijeva šema
Ponzijeva šema
Ponzi šema je prevara koja nastoji namamiti investitore, na kraju isplativši profit ranijim ulagačima sredstvima od kasnijih investitora. Ovaj oblik prevare vara žrtve da povjeruju da su proizvodi generirani prodajom proizvoda ili drugim sredstvima. U stvari, većina investitora je potpuno nesvjesna stvarnog porijekla pristiglih sredstava. Jedan od centralnih atributa Ponzi šeme je neophodnost njegove trajne prirode, koja zavisi od stalnog priliva novih doprinosa i sredstava. Ovo se može brzo razotkriti ako investitori zatraže ili zahtijevaju otplatu ili izgube vjeru u bilo koju imovinu koju bi trebali posedovati. Dok su se ranije epizode ove prevare odvijale kroz istoriju, ime Ponzi šema povezuje se sa Charlesom Ponzijem 1920-ih. Njegova originalna prevara je bila na osnovu legitimne arbitraže međunarodnih kupona za odgovor za poštanske marke. Ovo je na kraju ustupilo mjesto preusmjeravanju novca novih investitora kako bi izvršili plaćanja ranijim investitorima i sebi. Kako identificirati Ponzi šeme? Kao i svaka prevara, Ponzi šeme slijede nekoliko osnovnih trendova kojih bi investitori trebali imati na umu. Uvek bi trebalo da postoji zdrava količina skepticizma u pogledu ulaganja, što bi trebalo da pomogne da se identifikuju načini na koje prevare izgledaju da se plasiraju na tržište. Na primer, Ponzi šeme skoro uvek zahtevaju početno ulaganje i obećavaju natprosečne prinose. Ovo također uključuje namjerno nejasnu ili proizvoljnu terminologiju koja će zbuniti investitore početnike. Ova prevara je prožeta spominjanjem “investicionih programa visokog prinosa”, “offshore investicija” ili “zagarantovanog povrata”. Bilo koju vrstu mogućnosti ulaganja uvijek treba analizirati i istražiti. U modernoj eri, mnogi alati su dostupni za identifikaciju prevara ili lažnih operacija. Regulatori u većini jurisdikcija stalno rade na policiji protiv ovih oblika zloupotrebe tržišta i važno je provjeriti ove registre prije nego što stvarno investirate u sumnjive mogućnosti.
Ponzi šema je prevara koja nastoji namamiti investitore, na kraju isplativši profit ranijim ulagačima sredstvima od kasnijih investitora. Ovaj oblik prevare vara žrtve da povjeruju da su proizvodi generirani prodajom proizvoda ili drugim sredstvima. U stvari, većina investitora je potpuno nesvjesna stvarnog porijekla pristiglih sredstava. Jedan od centralnih atributa Ponzi šeme je neophodnost njegove trajne prirode, koja zavisi od stalnog priliva novih doprinosa i sredstava. Ovo se može brzo razotkriti ako investitori zatraže ili zahtijevaju otplatu ili izgube vjeru u bilo koju imovinu koju bi trebali posedovati. Dok su se ranije epizode ove prevare odvijale kroz istoriju, ime Ponzi šema povezuje se sa Charlesom Ponzijem 1920-ih. Njegova originalna prevara je bila na osnovu legitimne arbitraže međunarodnih kupona za odgovor za poštanske marke. Ovo je na kraju ustupilo mjesto preusmjeravanju novca novih investitora kako bi izvršili plaćanja ranijim investitorima i sebi. Kako identificirati Ponzi šeme? Kao i svaka prevara, Ponzi šeme slijede nekoliko osnovnih trendova kojih bi investitori trebali imati na umu. Uvek bi trebalo da postoji zdrava količina skepticizma u pogledu ulaganja, što bi trebalo da pomogne da se identifikuju načini na koje prevare izgledaju da se plasiraju na tržište. Na primer, Ponzi šeme skoro uvek zahtevaju početno ulaganje i obećavaju natprosečne prinose. Ovo također uključuje namjerno nejasnu ili proizvoljnu terminologiju koja će zbuniti investitore početnike. Ova prevara je prožeta spominjanjem “investicionih programa visokog prinosa”, “offshore investicija” ili “zagarantovanog povrata”. Bilo koju vrstu mogućnosti ulaganja uvijek treba analizirati i istražiti. U modernoj eri, mnogi alati su dostupni za identifikaciju prevara ili lažnih operacija. Regulatori u većini jurisdikcija stalno rade na policiji protiv ovih oblika zloupotrebe tržišta i važno je provjeriti ove registre prije nego što stvarno investirate u sumnjive mogućnosti.
Pročitajte ovaj Uvjet. Nawabi i njegove kompanije su kreirali i izdali lažne izjave o računu u kojima su lažno predstavljeni povrati od trgovanja koje su navodno zaradili učesnici skupa kako bi prikrili svoje prisvajanje.
Nadalje, operateri šeme odbili su nekoliko zahtjeva za povlačenje tako što su ih ili ignorirali ili dajući lažna obećanja i izgovore. Čak su pokušavali da odgode povlačenja što je duže moguće.
CFTC sada traži potpunu restituciju prevarenim učesnicima bazena i odbacivanje bilo kakve nezakonito stečene dobiti. Regulator takođe želi da uvede građansku novčanu kaznu, zajedno sa trajnim zabranama registracije i trgovanja i trajnom zabranom za buduća kršenja.
Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) objavila je u utorak podnošenje tužbe protiv dvije kompanije, Nawabi Enterprise i Hyperion Consulting, i njihovog vlasnika Eshaqa Nawabija.
Optužbe protiv Nawabija i njegove dvije kompanije uključuju prevara i pronevjera sredstava u vezi sa šemom vanberzanske trgovine stranom valutom (forex). Prema regulatoru, optuženi su tražili najmanje 543,000 dolara od najmanje sedam investitora.
Najnovija radnja izvršenja uslijedila je nakon CFTC
CFTC
Zakonom o robnoj razmeni (CEA) iz 1974. u Sjedinjenim Državama stvorena je Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC). Komisija štiti i reguliše tržišne aktivnosti od manipulacije, prevare i zloupotrebe trgovinskih praksi i promoviše pravičnost u fjučers ugovorima. CEA je takođe uključila Sad-Johnsonov sporazum, koji je definisao ovlašćenja i odgovornosti za praćenje finansijskih ugovora između Komisije za trgovinu robnim fjučersima i Komisije za hartije od vrednosti. To su danas najveći regulatori i vlasti u Sjedinjenim Državama. Komisija radi na tome da garantuje da je trgovanje na američkim fjučers berzama fer i pošteno i da održava integritet na tržištu. Postoji 11 američkih fjučers berzi. Komisija je izvan političkog domena i nije pod kontrolom nijedne stranke. Kako bi se to osiguralo ni u kojem trenutku više od tri člana ne mogu predstavljati istu političku stranku. CFTC je nedavno dao zeleno svjetlo za startup berzu koja želi privući pojedinačne trgovce u rizični svijet budućnosti. Mala berza, na čijem je čelu bivši izvršni direktor TD Ameritrade Holding Corp., dobila je odobrenje Komisije za trgovinu robnim fjučersima 2020. godine da postane najnovija američka berza fjučersa. Trenutne razmjene u SAD-u pod regulatornim autoritetom CFTC-a uključuju sljedeće: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group Međunarodno monetarno tržište (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Berza (NYMEX) i (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Interkontinentalna berza (ICE) Međunarodna berza nafte (IPE) 2001 Njujorški odbor za trgovinu (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007. Partnerstvo za berzu prirodnog gasa TSX Grupe 2008. Evropska klimatska berza 2010. Čikaška klimatska berza (CCE) 2010. NYSE 2013. Londonska međunarodna berza finansijskih fjučersa i opcija (LIFFE) Mineapolisska berza žitarica (MGEX) Nadex (ranije Hedgeleh-Street) (ranije Hedgeleh-Street) SSF-ovi) i fjučersi na ETF-ove) Nasdaq fjučers burze (NFX)
Zakonom o robnoj razmeni (CEA) iz 1974. u Sjedinjenim Državama stvorena je Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC). Komisija štiti i reguliše tržišne aktivnosti od manipulacije, prevare i zloupotrebe trgovinskih praksi i promoviše pravičnost u fjučers ugovorima. CEA je takođe uključila Sad-Johnsonov sporazum, koji je definisao ovlašćenja i odgovornosti za praćenje finansijskih ugovora između Komisije za trgovinu robnim fjučersima i Komisije za hartije od vrednosti. To su danas najveći regulatori i vlasti u Sjedinjenim Državama. Komisija radi na tome da garantuje da je trgovanje na američkim fjučers berzama fer i pošteno i da održava integritet na tržištu. Postoji 11 američkih fjučers berzi. Komisija je izvan političkog domena i nije pod kontrolom nijedne stranke. Kako bi se to osiguralo ni u kojem trenutku više od tri člana ne mogu predstavljati istu političku stranku. CFTC je nedavno dao zeleno svjetlo za startup berzu koja želi privući pojedinačne trgovce u rizični svijet budućnosti. Mala berza, na čijem je čelu bivši izvršni direktor TD Ameritrade Holding Corp., dobila je odobrenje Komisije za trgovinu robnim fjučersima 2020. godine da postane najnovija američka berza fjučersa. Trenutne razmjene u SAD-u pod regulatornim autoritetom CFTC-a uključuju sljedeće: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group Međunarodno monetarno tržište (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Berza (NYMEX) i (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Interkontinentalna berza (ICE) Međunarodna berza nafte (IPE) 2001 Njujorški odbor za trgovinu (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007. Partnerstvo za berzu prirodnog gasa TSX Grupe 2008. Evropska klimatska berza 2010. Čikaška klimatska berza (CCE) 2010. NYSE 2013. Londonska međunarodna berza finansijskih fjučersa i opcija (LIFFE) Mineapolisska berza žitarica (MGEX) Nadex (ranije Hedgeleh-Street) (ranije Hedgeleh-Street) SSF-ovi) i fjučersi na ETF-ove) Nasdaq fjučers burze (NFX)
Pročitajte ovaj Uvjet dobio zakonsku zabranu prilaska protiv optuženih krajem aprila. Sud je zamrznuo svu imovinu dvije kompanije i vlasnika i omogućio regulatoru trenutni pristup njihovim knjigama i evidencijama.
Velika obećanja
Nawabi sa svoje dvije kompanije vodi navodnu lažnu šemu otprilike od oktobra 2019. Oni su uvjerili najmanje sedam investitora da učestvuju u šemi trgovanja pula.
Predstavnici kompanija iznijeli su lažne tvrdnje da su istorijski ostvarivali velike profite između 8 i 25 posto mjesečno, kako za sebe tako i za učesnike u bazenu.
Takođe su obećali učesnici bazena mjesečni prinos od 8 do 25 posto uz minimalne rizike od trgovanja forexom. Takođe, investitorima je obećana mogućnost podizanja novca u bilo kom trenutku na zahtev.
Ali u stvarnosti, sredstva investitora korištena su za Nawabijevu ličnu korist. Kompanije su čak isplatile neke investitore sredstvima prikupljenim od drugih investitora, što ga čini klasičnim Ponzijeva šema
Ponzijeva šema
Ponzi šema je prevara koja nastoji namamiti investitore, na kraju isplativši profit ranijim ulagačima sredstvima od kasnijih investitora. Ovaj oblik prevare vara žrtve da povjeruju da su proizvodi generirani prodajom proizvoda ili drugim sredstvima. U stvari, većina investitora je potpuno nesvjesna stvarnog porijekla pristiglih sredstava. Jedan od centralnih atributa Ponzi šeme je neophodnost njegove trajne prirode, koja zavisi od stalnog priliva novih doprinosa i sredstava. Ovo se može brzo razotkriti ako investitori zatraže ili zahtijevaju otplatu ili izgube vjeru u bilo koju imovinu koju bi trebali posedovati. Dok su se ranije epizode ove prevare odvijale kroz istoriju, ime Ponzi šema povezuje se sa Charlesom Ponzijem 1920-ih. Njegova originalna prevara je bila na osnovu legitimne arbitraže međunarodnih kupona za odgovor za poštanske marke. Ovo je na kraju ustupilo mjesto preusmjeravanju novca novih investitora kako bi izvršili plaćanja ranijim investitorima i sebi. Kako identificirati Ponzi šeme? Kao i svaka prevara, Ponzi šeme slijede nekoliko osnovnih trendova kojih bi investitori trebali imati na umu. Uvek bi trebalo da postoji zdrava količina skepticizma u pogledu ulaganja, što bi trebalo da pomogne da se identifikuju načini na koje prevare izgledaju da se plasiraju na tržište. Na primer, Ponzi šeme skoro uvek zahtevaju početno ulaganje i obećavaju natprosečne prinose. Ovo također uključuje namjerno nejasnu ili proizvoljnu terminologiju koja će zbuniti investitore početnike. Ova prevara je prožeta spominjanjem “investicionih programa visokog prinosa”, “offshore investicija” ili “zagarantovanog povrata”. Bilo koju vrstu mogućnosti ulaganja uvijek treba analizirati i istražiti. U modernoj eri, mnogi alati su dostupni za identifikaciju prevara ili lažnih operacija. Regulatori u većini jurisdikcija stalno rade na policiji protiv ovih oblika zloupotrebe tržišta i važno je provjeriti ove registre prije nego što stvarno investirate u sumnjive mogućnosti.
Ponzi šema je prevara koja nastoji namamiti investitore, na kraju isplativši profit ranijim ulagačima sredstvima od kasnijih investitora. Ovaj oblik prevare vara žrtve da povjeruju da su proizvodi generirani prodajom proizvoda ili drugim sredstvima. U stvari, većina investitora je potpuno nesvjesna stvarnog porijekla pristiglih sredstava. Jedan od centralnih atributa Ponzi šeme je neophodnost njegove trajne prirode, koja zavisi od stalnog priliva novih doprinosa i sredstava. Ovo se može brzo razotkriti ako investitori zatraže ili zahtijevaju otplatu ili izgube vjeru u bilo koju imovinu koju bi trebali posedovati. Dok su se ranije epizode ove prevare odvijale kroz istoriju, ime Ponzi šema povezuje se sa Charlesom Ponzijem 1920-ih. Njegova originalna prevara je bila na osnovu legitimne arbitraže međunarodnih kupona za odgovor za poštanske marke. Ovo je na kraju ustupilo mjesto preusmjeravanju novca novih investitora kako bi izvršili plaćanja ranijim investitorima i sebi. Kako identificirati Ponzi šeme? Kao i svaka prevara, Ponzi šeme slijede nekoliko osnovnih trendova kojih bi investitori trebali imati na umu. Uvek bi trebalo da postoji zdrava količina skepticizma u pogledu ulaganja, što bi trebalo da pomogne da se identifikuju načini na koje prevare izgledaju da se plasiraju na tržište. Na primer, Ponzi šeme skoro uvek zahtevaju početno ulaganje i obećavaju natprosečne prinose. Ovo također uključuje namjerno nejasnu ili proizvoljnu terminologiju koja će zbuniti investitore početnike. Ova prevara je prožeta spominjanjem “investicionih programa visokog prinosa”, “offshore investicija” ili “zagarantovanog povrata”. Bilo koju vrstu mogućnosti ulaganja uvijek treba analizirati i istražiti. U modernoj eri, mnogi alati su dostupni za identifikaciju prevara ili lažnih operacija. Regulatori u većini jurisdikcija stalno rade na policiji protiv ovih oblika zloupotrebe tržišta i važno je provjeriti ove registre prije nego što stvarno investirate u sumnjive mogućnosti.
Pročitajte ovaj Uvjet. Nawabi i njegove kompanije su kreirali i izdali lažne izjave o računu u kojima su lažno predstavljeni povrati od trgovanja koje su navodno zaradili učesnici skupa kako bi prikrili svoje prisvajanje.
Nadalje, operateri šeme odbili su nekoliko zahtjeva za povlačenje tako što su ih ili ignorirali ili dajući lažna obećanja i izgovore. Čak su pokušavali da odgode povlačenja što je duže moguće.
CFTC sada traži potpunu restituciju prevarenim učesnicima bazena i odbacivanje bilo kakve nezakonito stečene dobiti. Regulator takođe želi da uvede građansku novčanu kaznu, zajedno sa trajnim zabranama registracije i trgovanja i trajnom zabranom za buduća kršenja.
Izvor: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/