Terra's Do Kwon pod istragom zbog pokretanja Ponzi: Izvještaj

Južnokorejski tužioci navodno razmatraju da li bi mogli da optuže Do Kvona za pokretanje Ponzi šeme obećavajući neodrživo visoke fiksne kamatne stope na UST depozite putem Anchor protokola.

Tužioci istražuju Do Kvona po optužbama za Ponzi

Do Kwon bi mogao biti krivično optužen za vođenje Ponzi šeme, izvještavaju južnokorejski novinski izvori. 

Prema izveštaj od petka od Yonhap, južnokorejski tužioci aktivno istražuju da li bi mogli da podignu dodatne optužbe protiv Ponzi šeme protiv generalnog direktora Terraform Labs Do Kvona, dodajući pritužbe koje su već podnete protiv preduzetnika zbog dramatične implozije Terre. Ponzi šema je vrsta prijevare ulaganja u kojoj rani investitori profitiraju od novca prikupljenog od novih investitora.

As Kripto brifing prijavljeno, grupa južnokorejskih investitora podnijela je u četvrtak krivičnu prijavu protiv Kwona i njegovog suosnivača Daniela Shina zbog prijevare i drugih finansijskih prekršaja zbog kolapsa Terre. Prema najnovijem izvještaju od Yonhap, Tužilaštvo južnog okruga Seula zaduženo za slučaj je navodno dodijelilo svoj zajednički istražni tim za finansijske i vrijednosne papire, nazvan "Anđeli smrti", da istraži da li je Kwon vodio Ponzi šemu promovirajući neodrživo stabilne prinose na UST depozite putem Anchor Protocol.

Danas, Kim Hyun-Kwon, partner u LKB & Partners, vodećoj južnokorejskoj advokatskoj firmi koja zastupa investitore koji tuže Kwona, rekao je Yonhap taj Anchor protokol je bio "neodrživ" i mogao bi se smatrati Ponzi šemom. „Nakon pregleda relevantnih zakona, zaključili smo da [Anchor] protokol može biti uspostavljen kao Ponzi šema“, rekao je on. “Iako možda ne postoji zakonska klauzula o stabilnim i bitcoinima, postoji sudski presedan za koji vjerujemo da se može primijeniti na ovaj slučaj.”

Yonhap takođe je izvestio da je zvaničnik iz kancelarije tužioca rekao da bi „Kvonove primedbe koje obećavaju povratak mogle da daju ključni trag“ za slučaj. 

Anchor Protocol je Terra-native decentralizirana aplikacija koju je izradio Terraform Labs koja je nastojala osigurati fiksnu kamatnu stopu od 20% na UST depozite. Dizajniran je da se to postigne preusmjeravanjem prinosa od kamatonosnog kolaterala koji su položili zajmoprimci prema UST deponentima ili zajmodavcima. 

Međutim, kada je pompa oko tržišta kriptovaluta počela da se smiruje krajem 2021. i kada su cijene kriptovaluta počele niže, fiksna kamata Anchora od 20% postala je neodrživa. Umjesto da snizi stopu prinosa protokola, Terraform Labs je zadržao visoku stopu podupirući Anchorove UST rezerve sa 450 miliona dolara iz vlastite blagajne – novac za koji bi tužioci mogli tvrditi da dolazi indirektno od LUNA investitora.

Prema lokalnim izvještajima, Kwon je već otišao i preselio većinu svoje likvidne imovine iz Južne Koreje.

Odricanje od odgovornosti: U vrijeme pisanja, autor ovog djela je posjedovao ETH i nekoliko drugih kriptovaluta.