CFTC tereti dvojicu muškaraca iza kripto Ponzi šeme od 44 miliona dolara

Komisija za trgovinu robnim fjučersima Sjedinjenih Država (CFTC) optužila je dva rezidenta SAD-a i njihova pravna lica za vođenje šeme ulaganja u kriptovalute koja je prevarila preko 170 investitora.

CFTC optužuje dvojicu muškaraca za kripto prevaru od 44 miliona dolara

U službeno press release, CFTC je naveo da su optuženi, Sam Ikkurty i Ravishankar Avadhanam, na prevaru zatražili ukupno 44 miliona dolara od investitora preko nekoliko korporativnih entiteta pod njihovom kontrolom.

Regulatorni organ je takođe optužio optužene da upravljaju ilegalnim skupom roba i da se nisu registrovali kao Operator grupe roba kod CFTC-a.

Prema žalbi Komisije, dvojac je investitorima promovirao tri takozvana fonda za prihode od digitalne imovine – Ikkurty Capital, Rose City Income Fund i Seneca Ventures. Radili su na privlačenju investitora koji ništa ne sumnjaju.

Počeli su ciljati investitore u januaru 2021. putem različitih kanala kao što su službena web stranica, YouTube kanal i nekoliko drugih sredstava. Neke od lažnih tvrdnji bile su da će se udružena sredstva koristiti za ulaganje u različitu digitalnu imovinu, robu, zamjene, derivate i terminski ugovori, što bi dalo visok ROI godišnje. Oni su uspjeli prikupiti najmanje 44 miliona dolara od oko 170 investitora.

CFTC je takođe naveo da su umesto da ulažu sredstva od investitora, oni „proneverno prisvojili sredstva učesnika tako što su ih distribuirali drugim učesnicima, na način sličan Ponzi šemi“.

Osim toga, Komisija je primijetila da su Ikkurty i Avadhanam zadržali dio sredstava za sebe i „druge učesnike“, a ostatak prenijeli na off-shore entitete pod svojom kontrolom.

“Okrivljeni su prenijeli dio sredstava učesnika na druge račune pod njihovom kontrolom iu njihovu korist. Optuženi su takođe prebacili milione dolara na of-šor entitet koji je, zauzvrat, mogao da prenese sredstva stranoj berzi kriptovaluta. Ništa od ovih sredstava nije vraćeno u fond”, navodi se u pritužbi.

CFTC traži restituciju

Američki savezni sud je već izdao nalog o zamrzavanju imovine optuženih, zajedno sa uputstvima za čuvanje dokumenata koji se odnose na šemu i imenovanje privremenog primaoca sredstava investitora.

CFTC sada traži restituciju i odbacivanje nezakonito stečene dobiti. Takođe se zalaže za građanske novčane kazne, trajne zabrane trgovanja i zabrane protiv budućih kršenja Zakona o robnoj razmeni (CEA) i CFTC propisa.