CFTC napada 2 kripto prevaranta koji su uključeni u Ponzi šemu od 44 miliona dolara

Dva osumnjičena prevaranta kriptovaluta Sam Ikkurty iz Portlanda, Oregon, i Ravishankar Avadhanam iz Ilinoisa, optuženi su od strane Komisije za trgovinu robnim fjučersima Sjedinjenih Država (CFTC) za nezakonito traženje čak 44 miliona dolara kroz šemu nalik Ponziju.

prema Regulatornom uredu za robne poslove i fjučerse, obojica osumnjičenih su koristili platformu za striming društvenih video zapisa, YouTube, da traže sredstva od investitora uz obećanje da će uložiti kapital i isplatiti profit. CFTC je rekao da tužbe koje je podnio protiv obojice navode da se umjesto ulaganja fondova iz fonda kapital redistribuirao među potpisanim učesnicima u šemi koja se može nazvati samo Ponzi šema.

Ažuriranje CFTC-a pokazalo je da je najmanje 170 ljudi postalo žrtva trikova od njih dvojice i da se dio sredstava namijenjenih opticaju koristi za ličnu korist. 

Iako je saslušanje o statusu zakazano za 25. maj, CFTC je saopštio da tereti ovaj dvojac za prevaru i za vođenje fonda za ulaganja u zajednicu bez odgovarajuće registracije kod Komisije.

CFTC sada želi restituciju za prevarene kupce, „odbacivanje nezakonito stečene dobiti, građanske novčane kazne, trajne zabrane trgovanja i registracije, i trajnu zabranu protiv daljnjih kršenja Zakona o robnoj razmjeni (CEA) i CFTC propisa“.

Većina prinudnih radnji koje provodi CFTC uglavnom je usmjerena na ekosistem kriptovaluta. Bez obzira na obim, CFTC posebno igra vitalnu ulogu u suzbijanju sajber kriminalaca, posebno onih koji traže sigurno utočište u digitalnoj ili virtuelnoj imovini.

Među visokoprofilne slučajeve provođenja zakona, CFTC je rješavao u posljednje vrijeme uključuje plasman suosnivača LedgerX-a na odsustvu nakon dubokog ispitivanja od strane komisije. BitMEX razmena je takođe bila naplaćeno za upravljanje ilegalnim posredničkim kripto derivatima u SAD-u za koje je kasnije plaćen 100 miliona dolara kazne još u avgustu prošle godine.

Izvor slike: Shutterstock