Međunarodni porezni službenici identificirali su više od 50 tragova potencijalnih zločina protiv poreza na kriptovalute koji bi mogli dovesti do službenih istraga u narednim sedmicama, uključujući jedan slučaj koji bi mogao biti Ponzijeva šema od milijardu dolara.
Američki porezni zvaničnici rekli su u petak da slijede odvojene tragove u prevare usmjerene na stvari kao što su nepromjenjivi tokeni i drugi decentralizirani dijelovi sektora.
Sposobnost Crypto-a da se kreće preko granica uglavnom neotkriven, učinila ga je alatom za prevarante koji žele da ciljaju ugrožene populacije investitora. To je također dovelo do velikog broja kriminalnih radnji, koje regulatori pokušavaju napasti i kontrolisati jer kripto kradljivci ciljaju na veće i bogatije mete, Izvijestio je TheStreet.com.
Došlo je i do uspona tokom ničim izazvane ruske invazije na Ukrajinu. Mnogi ljudi su slali novac u i iz Ukrajine putem kripto valute, još jednom dokazujući kako bi se valute na kraju mogle iskoristiti.
Čini se da je uključeni novac uticao na investitore širom svijeta, uključujući kupce kriptovaluta u SAD-u, Velikoj Britaniji, Holandiji, Kanadi i Australiji.
Najviši službenici za porezne i finansijske zločine iz Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a, Kanade, Australije i Holandije, grupa poznata kao J5, sastali su se ove sedmice u Londonu kako bi podijelili obavještajne podatke i podatke kako bi identificirali izvore prekograničnih ilegalnih kripto aktivnosti, Izvijestio je Bloomberg. Zvaničnici su se posebno fokusirali na nove trendove sa decentralizovanim finansijama i nezamenljivim tokenima, ili NFT.
„Neki od ovih tragova o kojima govorim, uključuju pojedince sa značajnim NFT transakcijama koje se vrte oko potencijalnih poreskih ili drugih finansijskih zločina širom naših jurisdikcija“, rekao je novinarima u petak Jim Lee, šef krivičnih istraga Službe za unutrašnje prihode. Jedan od tragova „izgleda da je Ponzi šema od milijardu dolara. To je milijarda sa B, a ovo vodstvo također dotiče svaku pojedinu zemlju J1.”
Inicijativa naglašava sve veće ispitivanje rizika, prijevara i malverzacija u rastućoj kripto industriji. Američka ministarka finansija Janet Yellen rekla je poslanicima u četvrtak da je krah stabilne valute TerraUSD naglasio potrebu za novim propisima.
The J5 poreski službenici takođe su identifikovali potencijalne strane koje uključuju decentralizovane berze i finansijske tehnološke kompanije, rekao je Lee. On je dodao da bi već ovog mjeseca moglo biti najava o "značajnim ciljevima". Zvaničnici su odbili da daju više detalja o tragovima, koji još nisu postali aktivna istraga niti uključuju bilo kakve zvanične optužbe.
Identifikacija potencijalnih zločina označava još loših vijesti u burnoj sedmici za kripto tržišta. Velike fluktuacije cijena uzburkale su kripto tržišta i smanjile ukupne vrijednosti kripto imovine od oko $ 270 milijardi, prema nekim procjenama.
Pogledajte i: Kako je tržište bitkoina 'u ekstremnom strahu' u poređenju s prošlošću i šta očekivati sljedeće
Lakoća kojom kripto transakcije mogu lako preći međunarodne granice iziskivala je bližu saradnju između zemalja koje su se borile da održe korak s brzim promjenama u tehnologiji posljednjih godina. Porezna uprava se okrenula ka tome da kriptovalute postane jedan od glavnih prioriteta agencije, kako na domaćem tako i na međunarodnom planu.
„NFT su jedan od novih modernih digitalnih načina pranja novca zasnovanog na trgovini“, rekao je novinarima Niels Obbink iz Holandske službe za fiskalne informacije i istrage. „A pošto postoji — u poređenju sa poznatijim klasičnim sektorima — manje kontrole i manje nadzora i ograničena regulativa koja ga čini ranjivim za prevaru, na to moramo obratiti pažnju.“
Izvor: https://www.marketwatch.com/story/tax-investigators-identify-potential-1-billion-crypto-ponzi-scheme-reports-say-11652547208?siteid=yhoof2&yptr=yahoo