FTX, berza kriptovaluta, navodno je prebacila oko 145 miliona dolara u stabilnim kovanicama na različitim platformama, navodi Lookonchain. Tri novčanika povezana s FTX-om i njegovom podružnicom, Alamed...
Tag: istrage
Binance očekuje novčane kazne u američkim istragama
Binance, najveća berza digitalne imovine na svijetu, sprema se da riješi nerešene regulatorne istrage i istrage u Sjedinjenim Državama plaćanjem kazni i drugih vrsta kazne...
FTX istraga je dosta, nema potrebe za nezavisnim ispitivačem, pravila sudija
Stečajni sudija FTX-a odbio je prijedlog za imenovanje nezavisnog ispitivača. Sudija John Dorsey rekao je da bi to bilo nepotrebno u poređenju s drugim tekućim istragama koje provodi policija i FTX-ov novi...
Binance očekuje da će platiti kazne za rješavanje američkih istraga: Izvještaj
Kako se regulatorna kontrola kripto sektora u SAD-u pojačava, Binance se nada da će na kraju riješiti postojeće istrage u svom poslovanju. Prema riječima glavnog direktora strategije Patricka Hillmanna,...
Binance se pripremio za kazne za okončanje američkih istraga, detalji unutra
Vodeća kripto berza Binance se sprema da se suoči sa kaznama kako bi rešila istrage u SAD. Izvori veruju da bi rešavanje problema sa američkim regulatorima bilo od koristi za budućnost...
Binance očekuje novčane kazne od američkih regulatora kako bi riješili istrage
Binance se priprema za potencijalne kazne koje nameću regulatori u Sjedinjenim Državama. Kazne bi riješile postojeće istrage protiv kripto berze zbog nedoličnog ponašanja u prošlosti. The ...
DCG je navodno pod istragom američkih tužilaca
Grupa za digitalnu valutu (DCG) se sada suočava s istragom američkih vlasti zbog svojih internih finansijskih transakcija, izvijestio je Bloomberg, pozivajući se na ljude koji su upoznati s tim. Prema rečima predstavnika...
Transferi Digital Currency Group u Genesis privlače američke istrage: Bloomberg
Američke vlasti istražuju protok sredstava između grupe Digital Currency Group i njene podružnice za kreditiranje Genesis, navodi se u izvještaju Bloomberga. Federalni tužioci u Istočnom okrugu...
Istrage američkog Kongresa o FTX-u su u limbu bez predsjednika Predstavničkog doma
U vrijeme objavljivanja, Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država bio je u istorijskom zastoju u procesu izbora predsjednika za 118. Kongres - blato koje bi moglo dovesti do poslanika...
Bivši advokat FTX-a za pomoć u istragama, otkriće povjerljive informacije firme
Bivši advokat FTX-a u stečaju, Daniel Friedberg, pristao je da otkrije detalje kompanije američkim tužiocima dok istražuju kolaps FTX-a. Ovo dolazi nakon što je američki tužilac Manhattana...
Indijska vlada ažurira parlament o prijedlogu zakona o kriptovalutama i istragama kripto berzi – Regulativa Bitcoin Vijesti
Indijska vlada dostavila je neka ažuriranja o svom zakonu o kriptovalutama i istragama kripto berzi u Lok Sabhi, donjem domu indijskog parlamenta. “Kripto imovina je po definiciji...
Trojica izvršnih direktora iznenada napuštaju SPAC zbog dugotrajne istrage i dogovora o tržišnom haosu Imperil
Topline Digital World Acquisition Corp., kompanija za akviziciju posebne namjene koju je odabrala da predstavi kompaniju društvenih medija bivšeg predsjednika Donalda Trumpa u javnosti, predstavila je seriju odstupanja na visokom nivou...
Odvjetnička firma Howard G. Smith pokreće istragu o Silvergate Capitalu
Advokatske kancelarije Howarda G. Smitha započele su istrage o mogućim kršenjima federalnog zakona o vrijednosnim papirima od strane Silvergate Capital Corporation, navodi se u priopćenju advokatske firme u novembru...
Državni tužilac Bahama otkriva aktivne građanske i krivične istrage protiv FTX-a
Državni tužilac Bahama Ryan Pinder objavio je ranije danas saopštenje u kojem se bavi situacijom s bankrotiranom kripto mjenjačnicom FTX, čije je sjedište bilo u toj otočkoj državi. U svom obraćanju, koje...
Republikanci u Predstavničkom domu na meti Joea Bidena u istrazi njegovog sina—kako GOP obećava navalu istraga u novom Kongresu
Republikanci u Topline Houseu obećali su u četvrtak da će svoju istragu o poslovanju Hantera Bajdena sa inostranstvom učiniti "glavnim prioritetom" sljedeće godine, fokusirajući svoje napore direktno na povezivanje predsjednika Joea Bi...
Ključ za saradnju za Binanceov tim za istrage
Istorijski zločin ostavio je poslovično crni trag na ekosistemu kriptovaluta sa višemilionskim hakovima, prevarama i slučajevima prevara koji su zauzeli naslove širom svijeta. Razni istraživački izvještaji h...
Ministarstvo pravde savjetuje kripto advokate da ne obavještavaju klijente o istragama
Ministarstvo pravde ne želi da advokati obaveštavaju svoje klijente o istragama, upozorio je predstavnik. “Preporučujemo da privatni sektor, kada imamo posla sa DeFi ili...
Istrage o kolapsu FTX Carstva su u toku ⋆ ZyCrypto
Oglas U ažuriranom saopštenju za medije o FTX-u od 14. novembra 2022., Komisija za vrijednosne papire Bahama (SCB) potvrdila je da je podnijela zahtjev Vrhovnom sudu...
Najbolji advokat FTX-a naređuje dokumente koji se čuvaju dok se istrage pojačavaju
U srijedu, američki generalni savjetnik FTX-a Ryne Miller naredio je svom osoblju da zadrži svoje e-mailove, poruke, bilješke i dokumente koji proizilaze iz njihovog rada u FTX, FTX US, Alameda i povezanim kompanijama, acco...
Binance odustaje od kupovine FTX-a, navodi bilans stanja kripto berze i istrage u SAD-u
Globalni kripto gigant Binance kaže da je odlučeno da ne kupi borzu digitalne imovine FTX. U nizu tvitova, Binance iznosi svoje razloge za brzu odluku da ne nastavi sa dogovorom...
Istrage SEC-a guraju investitore ka kripto: Studija
Čini se da temeljna analiza i nekoliko istraga koje je američka Komisija za vrijednosne papire i berzu (SEC) pokrenula o ozloglašenim entitetima povezanim s kriptovalutama do sada rade za industriju. ...
Ruja Ignatova dojavila o Onecoin Investigations
Cryptoqueen je u bijegu nekoliko godina. Potražuju je agencije za provođenje zakona širom svijeta.
Organizacija za sigurnost UN-a OSCE obučava uzbekistansku policiju o istragama o kripto i mračnom webu – crypto.news
OEBS je organizovao petodnevni kurs obuke za uzbekistansku policiju i tužilaštvo o kriptovalutama i istrazi Dark Weba u nastojanju da ih edukuje o razvoju tehnologija...
Šef austrijske policije kaže da su istrage indijskih agencija smanjile kripto prijevare ⋆ ZyCrypto
Advertisement Istrage indijskih agencija za provođenje zakona pomogle su u smanjenju prijevara s kriptovalutama u Austriji i drugim evropskim zemljama. Savezna policija Austrije...
Binance.SAD traži 'najstrašnijeg čovjeka na Wall Streetu' za novu jedinicu za istrage
Američka kripto berza Binance.US je stvorila novu "jedinicu za istrage" i za novog šefa angažovala bivšeg specijalnog agenta FBI-a, s ciljem da pronađe i zaustavi ilegalne aktivnosti na svom...
Cryptoqueen Ruja Ignatova dojavila o istragama Onecoina prije nego što je nestala, izvješće – Bitcoin vijesti
Ruja Ignatova, osnivačica ozloglašene kripto piramide Onecoin, navodno je upozorena na policijsku istragu o prijevari prije nego što je nestala. 'Cryptoqueen' je već nekoliko puta u bijegu...
Binance US angažuje 'Najstrašnijeg čovjeka na Wall Streetu' kao šefa istraga
Binance US – američka podružnica najveće svjetske kripto berze – imenovala je bivšeg agenta FBI-ja BJ Kanga za svog prvog šefa istrage. U ovoj ulozi nastojat će osigurati maksimalnu c...
Binance.US dodaje bivšeg agenta FBI-a da vodi istrage
Fidelity Digital Assets očekuje da će dodati još oko 100 ljudi u naredna tri do šest mjeseci. Osnivač nekoliko medijskih i tehnoloških kompanija pridružuje se a16z kao viši savjetnik Binance.US je angažirao bivšeg agenta FBI-a...
Binance US zapošljava bivšeg agenta FBI-a kao šefa istraga
prije 49 minuta | 2 min čitanja Novosti iz Exchangea BJ Kang je imenovan za prvog šefa istražnog odjela na burzi. Kang je učestvovao u brojnim istragama vezanim za finansijski kriminal. Kako je broj r...
Binance.US unajmljuje bivšeg agenta FBI-a da vodi njegov istražni tim ⋆ ZyCrypto
Oglas Binance je velika kripto berza koja je stekla ime u industriji. To je do sada najpopularnija kripto berza u mnogim delovima sveta...