Binance očekuje da će platiti kazne za rješavanje američkih istraga: Izvještaj

Kako se regulatorna kontrola kripto sektora u SAD-u pojačava, Binance nada se da će na kraju uvesti postojeće istrage u svoje poslovanje.

Prema riječima glavnog direktora za strategiju Patricka Hillmanna, softverski inženjeri koji su pomogli da se razmjena razvije uglavnom nisu bili upoznati sa zakonima i pravilima u vezi s podmićivanjem, korupcijom i pranjem novca.

To je dovelo do praznina u naporima Binancea u pogledu usklađenosti, koje kompanija sada nastoji popuniti "radeći s regulatorima kako bi shvatili kroz koje popravke moramo proći", rekao je Hillmann u intervjuu za Wall Street Journal.

Prema njegovim riječima, to će vjerovatno rezultirati kaznama, ali bi cijena mogla biti veća.

„Jednostavno ne znamo. To je na regulatorima da odluče”, rekao je Hillmann, dodajući da je razmjena još uvijek “vrlo samouvjerena i osjeća se jako dobro u vezi s tim gdje te rasprave idu”.

Binance pod američkim istragama

Binance ima dugu istoriju regulatornih problema u SAD-u.

Razmjena se nikada nije registrovala u zemlji, što je prvo dovelo do ureda državnog tužioca New Yorka pozivajući se firmu Ministarstvu za finansijske usluge države Njujork zbog potencijalnog kršenja propisa o virtuelnoj valuti u Njujorku 2018. U martu 2021. Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) otvorila je istragu, ispitujući da li je berza nezakonito dozvoljavala rezidentima SAD da koriste servis.

CFTC navodno pokrenuo zasebnu istragu u Binance zbog potraživanja o insajderskoj trgovini u septembru 2021. godine, prije druga istraga od strane Ministarstva pravde (DOJ) i Službe unutrašnjih prihoda.

Binance se suočio sa većim regulatornim pritiskom nakon FTX kolaps prošle godine kako je DOJ navodno razmatrao podnošenje krivične prijave protiv berze i nekih njenih rukovodilaca, uključujući generalnog direktora Changpenga “CZ” Zhaoa.

Potencijalne optužbe odnose se na istragu koja je pokrenuta 2018. godine i fokusirana na usklađenost Binancea sa zakonima i sankcijama protiv pranja novca.

Prema Hillmannu, iako je teško procijeniti veličinu novčanih kazni ili kada bi razmjena mogla postići moguće rješenje, "to će biti dobar trenutak za našu kompaniju jer nam omogućava da to ostavimo iza sebe."

Bilo je više problema za Binance ranije ove sedmice jer je NYDFS naredio Paxosu, emitentu Binance USD (BUSD) stabilnog coina, da prestani kovati BUSD i "prekinuti svoju vezu" sa kripto berzom.