Državni tužilac Bahama otkriva aktivne građanske i krivične istrage protiv FTX-a

Bahamski državni tužilac Ryan Pinder objavio je ranije danas saopštenje u kojem se bavi situacijom s bankrotiranom kripto mjenjačnicom FTX, čije je sjedište bilo u toj otočkoj državi.

U njegovom obraćanju, koje je prenošeno uživo Facebook, AG Pinder, koji je i ministar pravnih poslova Bahama, detaljno je opisao radnje koje je poduzela vlada nakon kolapsa FTX-a. Ovo obraćanje je ujedno bio i pokušaj da se povrati povjerenje investitora nakon šokantnog skandala. 

Građanske i krivične istrage protiv FTX-a

Državni tužilac je otkrio da je berza u stečaju trenutno pod aktivnom istragom. „U ranoj smo fazi aktivne istrage koja je u toku“, rekao je on, dodajući da su u istrazi uključeni i krivični i civilni organi. 

Komisija za vrijednosne papire Bahama, Jedinica za finansijsku obavještajnu službu i Jedinica za finansijske kriminale Kraljevske policije Bahama aktivno su istraživali okolnosti kolapsa FTX-a. Ove agencije su također istraživale svako moguće kršenje zakona Bahama. 

AG Pinder kritizira novog generalnog direktora FTX-a

U svom 23-minutnom obraćanju, Pinder je obavijestio investitore da su državni finansijski regulatori krenuli "brzo" i suspendovali FTX licencu nakon berze. pad. On je dalje dodao da je vlada imenovala privremene likvidatore i zaplijenila imovinu FTX-a u ime povjerilaca. 

On je rekao,

“Važno mi je da podijelim ovaj sažetak onoga što se dogodilo, jer su tokom posljednjih nekoliko sedmica osnovne činjenice bile zamagljene igrama nagađanja i glasinama.”

AG Pinder je dalje naveo da su izjave novog izvršnog direktora FTX-a, Johna Raya III, „pogrešno predstavile blagovremenu akciju koju je poduzela Komisija za vrijednosne papire i koristile netačne navode“.

Prema izveštaju koji je objavio Reuters ranije ovog mjeseca, kancelarija američkog tužioca u New Yorku pokrenula je istragu o zloupotrebi sredstava klijenata od strane FTX-a. Berza se također suočila sa istragama Komisije za vrijednosne papire i berze, kao i Komisije za trgovinu robnim fjučersima.