Istrage o kolapsu FTX Carstva su u toku ⋆ ZyCrypto

U ažuriranju medijskog saopštenja o FTX-u od 14. novembra 2022., Komisija za vrijednosne papire Bahama (SCB) potvrdila je da je podnijela zahtjev Vrhovnom sudu da imenuje privremenog likvidatora za FTX pod nadzorom suda i da je dobila odobrenje zajedničkog privremenog likvidatora iz PricewaterhouseCoopers (PwC).

SCB, koji je vodeći organ na Bahamima koji vodi istrage o FTX sagi, koristio je svoja regulatorna ovlaštenja prema Zakonu o digitalnoj imovini i registrovanim razmjenama (DARE) kako bi zaštitio interese klijenata, kreditora i drugih dionika. Zakon DARE donesen je u decembru 2020. godine, nakon ispitivanja statusa i regulatornog okruženja kriptovaluta u Gibraltaru, Hong Kongu, Malti, Švicarskoj i Sjedinjenim Državama.

U ranijem saopštenju za medije od 10. novembra 2022., SCB je obavijestio da je zamrznuo imovinu FTX Digital Markets (FDM) i povezanih strana, te da je suspendovao i njegovu registraciju. SCB je dalje naveo da su ovlaštenja direktora FDM-a suspendovana i da se nikakva imovina FDM-a, imovina klijenata ili povjerenička imovina koju drži FDM, ne može prenijeti, dodijeliti ili na drugi način postupati sa njom, bez pismenog odobrenja privremenog likvidatora. 

SCB je savjetovao da je stavio FDM u privremenu likvidaciju kako bi sačuvao svoju imovinu i kako bi se postigao najbolji mogući ishod za klijente i druge zainteresirane strane. SCB je takođe upozorio da su sve radnje koje uključuju pogrešno rukovanje, loše upravljanje i prenos imovine klijenata bez njihovog pristanka suprotne standardnom upravljanju i potencijalno nezakonite.

11. novembra 2022. objavljeno je da je FTX pretrpio eksploataciju svojih novčanika za hladnjače. Obim eksploatacije procijenjen je na oko 400-700 miliona američkih dolara. Istraga je u toku kako bi se utvrdilo da li je ovo djelo eksternog hakera ili je riječ o insajderskom poslu.

Bahamska policija je intervjuisala osnivača i bivšeg izvršnog direktora FTX-a, Sama Bankman-Frieda (SBF) nakon što je podnio zahtjev za zaštitu od bankrota. Drugi subjekti koji istražuju FTX zbog kršenja propisa i potencijalne prevare uključuju Američku komisiju za sigurnost i razmjenu (SEC), Komisiju za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) i Ministarstvo pravde SAD (DOJ).

U saopštenju za medije od 14. novembra 2022. SCB je potvrdio da su istrage u vezi sa FTX-om u toku i da će pružiti punu pomoć policiji ako i kada bude potrebno. Osim toga, SCB je naveo da će se angažovati sa drugim nadzornim tijelima na principu od regulatora do regulatora zbog višejurisdikcijske prirode ovog događaja.

U međuvremenu, uticaj kolapsa FTX berze se nastavlja. U tweetu od 15. novembra 2022., druga blockchain investiciona firma, Sino Global Capital, otkrila je da je bila izložena „srednjim sedam cifara“ na FTX razmjeni.