Američka kripto berza Binance.US stvorila je novu “jedinicu za istrage” i za novog šefa angažovala bivšeg specijalnog agenta FBI-a, s ciljem da pronađe i zaustavi ilegalne aktivnosti na svojoj platformi.
“Odjel za istrage” je potpuno nova jedinica unutar američke kripto berze, potvrdio je za Cointelegraph šef pravnog odjela kompanije Krishna Juvvadi i vidi da bivši agent FBI-ja BJ Kang postaje prvi “šef istraga” kompanije.
U toj ulozi će se udružiti sa organima za provođenje zakona, regulatorima, pa čak i drugim razmjenama kako bi potražio i zaustavio ilegalne aktivnosti na svojoj platformi, Kang će također izgraditi „istražnu infrastrukturu“ za Binance.US.
U izjavi od 20. oktobra, Binance.US kaže da jeste ojačana svojim pravnim, usklađenim i rizičnim operacijama u protekloj godini povećanjem broja zaposlenih u odeljenju za 145% i posvećivanjem preko jedne petine ukupne radne snage kompanije tim funkcijama.
Kang je poznat po svojim istragama visokog profila prevare s vrijednosnim papirima i insajdersko trgovanje u tradicionalnom finansijskom prostoru tokom svog skoro 20-godišnjeg rada u FBI-u.
Bivši agent FBI-a je jednom bio nazvan kao “najstrašnijeg čovjeka na Wall Streetu” od strane Reutersa nakon što je postao poznat po tome što je fotografiran kako hapsi Bernieja Madoffa – koji je proglašen krivim za vođenje najveće Ponzi šeme do sada – i Raja Rajaratnama, bivšeg menadžera hedž fonda koji je proglašen krivim za insajdersku trgovinu.
Prethodno je služio u FBI-jevom odjelu za kibernetički kriminal FBI Washington Field Office-a koji istražuje cyber-omogućeno pranje novca, iznuda i hakeri koji ciljaju na kripto i finansijske firme između ostalih zločina.
Imenovanje Kanga dolazi kao razmjena je suočena sa sondama od Komisije za vrijednosne papire i berze (SEC), koja je navodno zatražila informacije u vezi s dvije kompanije koje navodno djeluju kao tvorci tržišta za platformu i istražuje kako je Binance.US možda otkrio svoje potencijalne veze s kompanijama korisnicima.
Povezano: Vladine akcije dolaze osim ako kriptovalute ne počnu samokontrolirati
The najnovije optužbe 17. oktobra tvrdio je da je platforma "odbacila kontrolu" od strane regulatora u SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu, ističući dva odvojena prijedloga koje su podnijeli ili zaposleni ili podružnice.
U slučaju optužbe iz Ujedinjenog Kraljevstva, predloženo je da Binance ugovore o uslugama zastari kako bi se dobilo izuzeće od finansijske registracije, au SAD-u prijedlog da se pažnja vlasti usmjeri na američki entitet umjesto na sam Binance.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/binance-us-taps-most-feared-man-on-wall-street-for-new-investigations-unit