Ključ za saradnju za Binanceov tim za istrage

Istorijski zločin ostavio je poslovičnu crnu pečat kriptovaluta ekosistem sa višemilionskim hakiranjem, prevarama i slučajevima prevara koji su zauzeli naslove širom svijeta.

Različiti istraživački izvještaji naglašavaju korištenje kriptovaluta za nezakonita sredstva, s različitim stepenom ozbiljnosti od početka Bitcoina 2009. godine. Ovo je opadalo i teklo, ali neki još uvijek doživljavaju kriptovalute kao sredstvo za pranje novca, finansiranje terorizma i omogućavanje drugih teških zločina .

Prevalencija kriminala vezanog za kriptovalute neizbježno je dovela do razvoja boljih alata i usluga za praćenje i praćenje sredstava na različitim blockchainima i mjenjačnicama kriptovaluta. Firme kao što su CipherTrace, Chainalysis i Elliptic nude alate za nadzor i analizu preduzećima, dok su neki od najvećih igrača otišli tako daleko do uspostavljanja vlastitih odjela za istraživanje i nadzor kako bi identificirali nezakonite transfere na svojim platformama.

Među njima je i Binance, čija berza radi u nekoliko jurisdikcija širom sveta. Njegov globalni otisak zahtijeva veći nadzor nad njegovim operacijama koji provodi Binanceov odjel za istrage i obavještajne poslove.

Cointelegraph je sjedio na intervjuu sa šefom odjela Nilsom Andersenom-Röedom i višim menadžerom Jennifer Hicks tokom web samita u Lisabonu kako bi otkrio ulogu koju njihov tim igra u organizaciji i veći prostor za kriptovalute i borbu protiv kriminala.

Stručnjaci iz industrije

Obje osobe imaju bogato iskustvo u sektoru. Andersen-Röed se popeo kroz nizove Holandske Politie i vodio njenu Dark Web jedinicu od 2016. do 2018. Zatim je radio za Europolov specijalistički tim za Dark Web tri godine prije nego što se pridružio Binanceu.

Hicksovo vojno iskustvo značilo je da je služila kao kriptološki lingvist za mornaricu Sjedinjenih Država od 2010. do 2016. Kasnije je prešla u specijalizirani istražni rad kao viši istražitelj kibernetičkog kriminala za Chainalysis od 2020. do 2021. kao prethodnik svojoj trenutnoj ulozi u Binanceu.

Andersen-Röed nadgleda region Evrope, Bliskog istoka i Afrike, sa mandatom da se bavi širokim opsegom koji uključuje procese usklađenosti. Ovo uključuje praćenje transakcija i pisanje scenarija, kao i eskalacije o ozbiljnijim pitanjima:

“U mom timu imam bivše agente za provođenje zakona, tako da smo svi radili na slučajevima zločina u rasponu od ransomware-a do tradicionalnih slučajeva s elementima kriptovalute.”

Hiks ima konkretniju direktivu u cijelom globalnom timu, na čelu specijalne istražne jedinice. Njen tim se fokusira na multinacionalne zločine i zločine povezane s ekstremistima, koristeći njeno stručno znanje o finansiranju terorizma:

“Primaćemo zahtjeve iz cijelog svijeta. To može biti Evropa, Sjedinjene Države, bilo šta što ima ekstremne događaje koji bi mogli biti povezani s kripto, a ne samo islamski terorizam.”

Hicksovo odjeljenje se također bavilo slučajevima u vezi sa materijalima o zlostavljanju djece, nasilnim zločinima i incidentima koji uključuju sankcije.

Zauzet posao

Binance, kao i mnoge druge berze, ima namenski tim koji se bavi opštim zahtevima za nadzor i privatnim informacijama. Složeniji ili hitniji upiti se dodjeljuju određenim odjeljenjima.

Globalni domet berze znači da je Andersen-Röedovo odeljenje zauzeto, obično obrađuje zahteve u proseku od nekoliko sati do tri radna dana. To nije loš podvig, s obzirom na veliku količinu zahtjeva obrađenih 2021.:

“Generički broj slučajeva je prilično velik. Mislim da je za slučaj tim, na primjer, prošle godine imao oko 27,000 zahtjeva koji su obrađeni u vrlo kratkom vremenu.”

Ovo ne uključuje ono što on opisuje kao „proaktivan rad“. Ovo može uključivati ​​primjer hakovanja, na primjer, kada tim traži izloženost Binanceu i istražuje i poduzima mjere na razini razmjene:

“Ako vidimo ili ako primijetimo da su određene agencije za provođenje zakona u određenim zemljama zainteresirane za to, onda se obraćamo i njima da vidimo možemo li raditi s njima.”

Zajednički napori

Binanceov istražni tim je također bio uključen u veće projekte koji se odnose na slučajeve prevare, finansiranje terorizma i napade ransomware-a, koje je Andersen-Röed opisao kao glavne prioritete za agencije za provođenje zakona.

Transparentna priroda blockchain mreža također znači da ne nedostaje posla za Binanceov istraživački tim. Ovo zahtijeva unaprijed definirani opseg kako bi se upravljalo radnim opterećenjem i istražnim naporima, s obzirom na to da bi neko nezakonito kretanje sredstava na kraju moglo završiti na Binanceovoj platformi:

“Ako vidite hak, čak i ako ne ide na našu platformu, još uvijek ga možemo pratiti putem blockchaina. Dakle, često moramo definirati do koje točke ćemo istraživati. Može biti da će hak u nekom trenutku doći do naše platforme ili će korisnici pokušati oprati novac, a onda možemo brzo poduzeti akciju.”

Binanceov tim za istrage također ima vanjske agencije koje mu se obraćaju za pomoć. Hiks se našalio da odjel prima zahtjeve "na sat", ali realnost je da je njihova stručnost tražena i uticajna.

Rad na stotinama zahtjeva za provođenje zakona je značajan zadatak, ali Hicks je istakla napore njenog tima da pomogne u vođenju i podršci istragama koje bi mogle biti izvan sfere utjecaja berze. Ovo uključuje nuđenje više od samo traženih informacija, kroz saradnju na misaonim procesima i analitičkim pristupima:

“Ako smatramo da postoji bolji put za njih da dobiju odgovore koji su im potrebni u istrazi, mi ćemo ih provesti kroz to. To je zaista kao holistički proces. To zapravo nije samo standardno praćenje polja i sve to.”

Istrage su takođe dvosmjerne. Binance se oslanja na komercijalne alate i platforme za obavještavanje o prijetnjama kako bi pazio na kripto zločine i nezakonito kretanje sredstava, kako je Hicks objasnio:

“Industrija obavještajnih podataka o prijetnjama prepuna je velikih analitičara za borbu protiv terorizma s kojima sam radio u prošlosti. Dakle, postoji mreža na koju se oslanjamo kako bismo stekli potpunu sliku o tome kakva god ta istraga bila.”

Ruka vodilja

Dok su vrhunske globalne agencije za provođenje zakona dobro upućene u borbu protiv kriminala vezanog za kriptovalute, Binanceov tim za istrage također podržava one koji tek uče da se nose s ovim vrstama zločina.

Andersen-Röed je priznao da su neke zemlje i agencije sjajne u onome što rade, dok druge još uvijek uče o sektoru i nemaju alate i stručnost za rješavanje složenijih incidenata u praćenju i kriptovaluzi:

“Također se trudimo da radimo puno aktivnog kontakta sa policijom kako bismo u suštini objasnili šta radimo, ali i kako oni mogu da istraže. I to nam pomaže jer će se poboljšati kvalitet profesionalaca.”

Tim za istrage para čini važan, ali manji dio Binance-ove infrastrukture za usklađenost i sigurnost. Oko 500 ljudi čini odjel berze koji osigurava njenu stabilnost i sigurnost.

Ipak, utjecaj tima za istrage može na kraju pomoći u osiguravanju šireg ekosistema kriptovaluta tako što će otići korak dalje od samo identifikacije i deaktiviranja Binance računa koji se koriste za premještanje nezakonitih sredstava.

Andersen-Röed je naglasio važnost reaktivnog i proaktivnog rada u praćenju kriptovalute i označavanju potencijalnih kriminalnih elemenata:

“Pokušavamo poduzeti mjere protiv računa i kontaktirati policiju kako bi mogli istražiti i, nadamo se, uhapsiti kriminalce. Trudimo se da našu platformu očuvamo sigurnom, ali isto tako pokušavamo da industriju očuvamo sigurnom.”

Priroda mačke i miša ovih napora će se vjerovatno nastaviti, ali Andersen-Röed vjeruje da će napori njegovog tima da učini industriju sigurnijom prevladati na duge staze. Saradnja i domet ostaju sastavni dio napora razmjene da izbaci zlobne igrače.