Osnivač nacionalne firme za pripremu poreza osuđen je na zatvorsku kaznu zbog prikrade od 70 miliona dolara previsokih honorara u periodu od 5 godina

Federalni tužioci rekli su da je Instant Tax Service (ITS) sa sjedištem u Daytonu reklamirao zajmove kao da ih podržavaju zajmodavci trećih strana, uprkos tome što nisu imali partnerstva ni sa jednom finansijskom institucijom. Umjesto plaćanja avansa, tužioci kažu da je kompanija koristila finansijske podatke klijenata iz njihovih zahtjeva za kredit za podnošenje poreskih prijava, često bez njihovog odobrenja ili znanja. Firma bi tada prikupljala visoke naknade za rad.  

Između 2005. i 2011. godine, tužioci kažu da je kompanija sa sjedištem u Daytonu prikupila 70 miliona dolara takvih naknada od stotina hiljada nesvjesnih kupaca.

“Mnoge stotine hiljada žrtava dale su svoje povjerenje [Ogbazionu], ITS-u i njegovoj reklamnoj kampanji širom zemlje, imali su sve razloge da očekuju djelić fiducijarne odgovornosti od ITS-a. Umjesto toga, optuženi je zloupotrebio njihovo povjerenje, svjesno obmanuo klijente ITS-a i kolektivno ih prevario za milione dolara”, napisali su tužioci u podnesku tražeći od sudije da osudi Ogbaziona na 15 godina zatvora.

Ogbazionov advokat, Ben Dusing, napisao je u sudskim dokumentima da je njegov klijent u suštini srezao uglove tokom vrhunca ekonomske krize 2008. godine, kada je izgubio pristup kreditiranju i kada je njegov posao bio u teškom stanju.

„Ovo nije bila grabežljiva šema bogaćenja na račun siromašnih kakvu vlada predstavlja“, napisao je Dusing. 

„Mnogo osnovnih malverzacija dešavalo se na lokalnom, franšiznom nivou, ali matična korporacija na čijem je čelu bio gospodin Ogbazion jeste naplatila deo tih naknada“, rekao je Dusing u intervjuu.

Istraga datira još od 2007. godine

Poreska uprava i druge agencije počele su da istražuju neke od franšiza Instant Tax Service-a još 2007. Godine 2013. savezni sudija je potpisao preliminarnu zabranu kojom je naložio ITS-u da prestane s radom jer su savezni tužioci spremni da podignu optužbe protiv njega i Ogbaziona. U to vrijeme, firma se reklamirala kao četvrta po veličini poreska uprava u zemlji.

Godine 2015., Ogbazion i potpredsjednik kompanije Kyle Wade optuženi su za višestruke optužbe za žičanu prevaru, pranje novca i bankovnu prevaru. Optuženi su i za utaju poreza jer više kvartala nisu plaćali porez na zarade za svoje zaposlene. Wade se kasnije izjasnio krivim za ometanje pravila Porezne uprave.

Porota je 2017. godine proglasila Ogbaziona krivim za utaju poreza, namjerno neplaćanje poreza na zaposlenje, žičanu prevaru, zavjeru za vršenje elektronskih prijevara i bankovnu prevaru. Nakon suđenja, sud je odbacio pet tačaka za žičanu prevaru, ali je ostavio na snazi ​​osudu za zavjeru radi činjenja žičane prevare i druge tačke. 

Nekada klasična imigrantska priča

Ogbazionov advokat je u sudskim dokumentima napisao da je njegov klijent nekada predstavljao klasičnu priču o uspjehu imigranta. Rekao je da je Ogbazion rođen kao sin pastira u ruralnoj Etiopiji i da se kao dijete preselio sa svojom porodicom u SAD uz pomoć misionara. 

Dok je bio na koledžu, Ogbazion je saznao da će Porezna uprava početi dozvoljavati poreskim obveznicima da podnose prijave elektronskim putem, i uložio je novac koji je mogao prikupiti da započne posao pripreme poreza. Godine 1999. prodao je svoj prvobitni posao, koji se proširio na desetine kancelarija, kompaniji za pripremu poreza Jackson Hewitt za 3 miliona dolara. Zatim je prihod koristio za izgradnju ITS-a, prema sudskim podnescima. 

Otkako je ITS zatvoren 2013. godine, Ogbazion je pokrenuo malu kompaniju za selidbe u Ohaju, za koju se nada da će proširiti.

"Pokušao je da ponovo pokrene svoj život u drugom poslu i spreman je da se vrati produktivnom članu društva", rekao je njegov advokat.