Američke vlasti planiraju danas u podne po istočnom vremenu objaviti prinudnu akciju protiv međunarodnog kripto entiteta. Predstavnici FBI-a, Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC), Fi...
Tag: vlasti
Vlasti u Njemačkoj, Bugarskoj, Srbiji i Kipru ukidaju mrežu kripto prevara – Regulativa Bitcoin Vijesti
Vlasti u Njemačkoj, Bugarskoj, Srbiji i na Kipru uklonile su mrežu prevara sa kriptovalutama u saradnji sa Europolom. “Osumnjičeni su koristili reklame na društvenim mrežama kako bi namamili žrtve da...
Nexo svjedoci povlačenja nakon napada finansijskih vlasti
Dana 13. januara Nexo-ov Bitcoin fond je smanjen na 124,939 BTC, što je smanjenje od 8,324 BTC. Suosnivač Antoni Trenchev rekao je da su povlačenja iznosila jedva 2% Nexo-ovog AUM-a. Slično kao i sa...
Europske vlasti suzbile kripto pozivne centre za prijevaru
Objekti su se nalazili u Srbiji, Bugarskoj, Kipru i Nemačkoj. Vlasti su obavile razgovore sa preko 250 osumnjičenih. Vlasti u Evropi zatvorile su mrežu centara za prijevare koji...
Bugarske vlasti optužuju četiri osobe nakon racije u kancelariji Nexo: Izvještaj
Manje od 48 sati nakon racije u uredima zajmodavca kriptovaluta Nexo u bugarskoj prijestolnici Sofiji, tužioci su navodno podigli optužnicu protiv četiri osobe. Prema izvještaju Bloomberga od 13. januara, ...
Australske vlasti kažu da se kripto prečesto koristi za pranje novca
Australski agenti za provođenje zakona tvrde da je kripto postao alat broj jedan za one koji žele da počine pranje novca ili finansijsku prevaru. Australske vlasti izdale kripto rat...
Kripto zajmodavca Nexo upali su vlasti u Bugarskoj
Vlasti u Bugarskoj istražuju zajmodavca kriptovaluta Nexo zbog optužbi za pranje novca, porezne prijevare, neregistrovano bankarstvo i online prevare. Prema bugarskoj nacionalnoj televiziji, sumnjivo je...
Bugarske vlasti istražuju Nexo zbog pranja novca
– Oglas – Bugarska vlada je nedavno pokrenula sveobuhvatnu raciju na 15 lokacija povezanih sa navodnom ilegalnom aktivnošću koju sprovodi Nexo. Bugarska vlada je pokrenula...
Vlasti su izvršile raciju u bugarskim uredima kripto zajmodavca Nexo
Poslušajte ovaj članak. Bugarske vlasti izvršile su raciju u kancelarijama kripto zajmodavca Nexo u Sofiji zbog tvrdnji o brojnim kršenjima, uključujući poreske prekršaje i kompjuterske prevare. Policija je ciljala više...
Vlasti su navodno izvršile raciju u bugarskim uredima NEXO-a
Bugarske urede popularne platforme za pozajmljivanje kriptovaluta Nexo upadaju u prepad od strane vlasti, javljaju glavni lokalni mediji. Prema izvještavanju, tu su tužioci, kontraobavještajne službe...
Bugarske vlasti izvršile su raciju u uredima Nexoa usred istraga o pranju novca
Pojavili su se izvještaji da su bugarske vlasti izvršile raciju u uredima kripto zajmodavca Nexoa. Kompanija sa sjedištem u Švicarskoj već je nekoliko mjeseci predmet glasina o likvidnosti, ali...
Korejske poreske vlasti istražuju Bithumb, podružnice
Nacionalna poreska služba (NTS) Koreje otvorila je "specijalnu poresku istragu" u vezi sa poslovima Bithumb Holdingsa i njegovih podružnica, navodi korejska novinska agencija Yonhap News....
Bivši glavni inženjer FTX-a želi dogovor sa američkim vlastima: Izvještaj
Za razliku od izvršnih direktora FTX grupe Caroline Ellison i Gary Wanga, koji su se ranije tokom istrage izjasnili krivim, Nishad Singh – bivši glavni inženjer ugašene kripto berze – nema ...
Američke vlasti istražuju interne transakcije DCG-a sa Genesisom
DCG je dobio kredit od 575 miliona dolara od svoje podružnice Genesis. DCG i njen izvršni direktor nisu optuženi za bilo kakve prekršaje. Regulisanje traženja vodećih pretraga internih dokumenata organizacije. ...
Njemačke vlasti upozoravaju na bankarstvo Godfather i kripto virus
Njemačke finansijske vlasti izdale su upozorenje zbog brzog širenja novog ekonomskog virusa koji pogađa aplikacije za bankarstvo i kriptovalute. Njemačko savezno tijelo za nadzor finansija (BaF...
Američke vlasti istražuju finansijske transakcije između DCG i Genesis
Kripto zima je razotkrila slabosti u poslovnim modelima mnogih kompanija na Web3, a implozija FTX berze derivata u novembru dodatno je pogoršala finansijsku nedoumicu...
Američke vlasti istražuju transfere između Digital Currency Group i Genesis
Digital Currency Group (DCG) je kompanija rizičnog kapitala koja ulaže i inkubira kompanije u prostoru digitalne valute i blockchain tehnologije. Genesis je platforma za trgovanje digitalnom valutom...
Vlasti Utaha otkrivaju misteriozne kripto-povezane antene u planinama; U potrazi za vlasnicima
Vlasti u Juti nastoje da razotkriju misteriju iza antena koje su se pojavile u podnožju u oblasti Salt Lake Cityja. Naime, nema dovoljno informacija o pojedinim...
Grupa za digitalnu valutu pod istragom američkih vlasti: Izvještaj
Kripto konglomerat Digital Currency Group, ili DCG, pod istragom je Istočnog okruga Njujorka (EDNY) Ministarstva pravde Sjedinjenih Država i Komisije za hartije od vrednosti i berze...
Vlasti SAD optužile NFT Rug Pull Artist iza MAYC Copycat-a
Osumnjičeni Vladislav Sopov, 24 godine, uhapšen je sinoć na aerodromu JFK zbog navodne prevare od 2.9 miliona dolara.
Kripto konglomerat DCG pod istragom američkih vlasti.
Digital Currency Group, poznatija kao DCG, trenutno je pod istragom američkih vlasti. Prema izvještaju Bloomberga, američki tužioci u New Yorku – konkretno, gradu Brookl...
Binance se suočava sa intenzivnim nadzorom američkih vlasti nakon pada rivalskog FTX-a
prije 49 minuta | 2 minute čitanja Prošle godine su se pojavili izvještaji o Exchange News koji povezuju razmjenu sa ruskim dark web tržištem. Više milijardi dolara vrijedan kolaps FTX-a uzdrmao je vjeru investitora. Pros...
Američke vlasti traže informacije od hedž fondova o Binanceu: WaPo
Američke vlasti traže informacije od investicionih firmi o berzi kriptovaluta Binance, navodi se u izvještaju Washington Posta. Kako se navodi u izvještaju, kancelarija američkog tužioca za...
Američka SEC i njujorške vlasti navodno istražuju DCG Barryja Silberta
Nakon odluke Digital Currency Group (DCG) da zatvori svoju jedinicu za upravljanje bogatstvom, vlasti Sjedinjenih Država sada navodno istražuju interni finansijski transfer kompanije...
Da li vlasti pooštravaju stisak oko Bankman-Friedovih bliskih FTX saradnika?
Čini se da se Sam Bankman-Fried ne utješi jer vlasti nastavljaju s istragom i isprobavanjem svih sredstava. Američke vlasti su nedavno izvijestile o istrazi SBF-ovog saradnika u FTX-u koji je također iz njegovog unutrašnjeg...
Američke vlasti pokreću stranicu kako bi obavijestile navodne žrtve FTX-a o slučaju SBF-a
Tužilaštvo Sjedinjenih Država za južni okrug New Yorka pokrenulo je stranicu na svojoj web stranici kojom apeluje na navodne žrtve prevare Sama Bankman-Frieda u FTX-u da se jave i informiraju...
Američke vlasti skreću pažnju na FTX-ov Nishad Singh: Report
Komisija za vrijednosne papire i berze Sjedinjenih Država i Komisija za trgovinu robnim fjučersima i tužioci navodno istražuju bivšeg direktora inženjeringa FTX Nishada Singha za potencijalno ...
Zašto je ovaj bivši glavni inženjer FTX-a sada pod objektivom američkih vlasti
Američke vlasti bacaju veću mrežu nakon ključnih figura koje su možda bile umiješane u anomalije na osramoćenoj kripto berzi FTX. Američka komisija za hartije od vrijednosti (SEC) i Comm...
Direktora inženjeringa FTX-a Nishada Singha istražuju američke vlasti
Federalne vlasti u SAD-u istražuju bivšeg direktora inženjeringa FTX-a Nishada Singha, prema izvještaju Bloomberga od 5. januara. Taj izvještaj sugerira da ako tužioci na Menhetnu otkriju da...
Vlasti Sjedinjenih Država fokusiraju se na nestalu bivšu izvršnu vlast FTX-a
Agencije za provođenje zakona Sjedinjenih Država istražuju ulogu Nishada Singha u kolapsu FTX-a SEC, CFTC i SDNY istražuju njegove aktivnosti na berzi Singh je bio direktor o...
MoneyGram traži od vlasti da zapečate dijelove punjenja u slučaju Ripple vs. SEC
MoneyGram, međunarodna platna kompanija, zatražila je od američkog Okružnog suda za južni okrug New Yorka (SDNY) da "zapečati određene dijelove materijala sažetih presuda strana" u...
Bivši glavni advokat FTX-a pomaže američkim vlastima u pravnom slučaju SBF-a
Daniel Friedberg, bivši advokat FTX-a, navodno pomaže američkim vlastima u slučaju FTX. Navodno je regulatorima otkrio zloupotrebu sredstava kupaca. Daniel Friedberg sarađuje sa...