Američke vlasti bacaju veću mrežu nakon ključnih figura koje su možda bile umiješane u anomalije na osramoćenoj kripto berzi FTX.
Američka Komisija za hartije od vrijednosti (SEC) i Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) sada sprovode istragu o bivšem šefu inženjeringa FTX-a Nishadu Singhu, Bloombergu prijavljeno Četvrtak, citirajući ljude koji poznaju ovu materiju.
Tekuća i opsežna istraga FTX-a jedan je od najistaknutijih slučajeva korporativnog kriminala u istoriji SAD-a.
Bankman-Fried je optužen da je godinama vodio "prevaru epskih razmjera" na berzi, koristeći depozite potrošača za finansiranje svoje druge kompanije, Alameda Research, kao i kupovinu nekretnina i političke donacije. On se izjasnio da nije kriv na američkom sudu.
Advokati Bankman-Frieda nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar, rekao je Bloomberg.
Je li Singh bio umiješan u prevaru?
Singh mogao bi biti optužen već ovog mjeseca ako federalni tužioci na Manhattanu utvrde da je učestvovao u navodnoj višegodišnjoj zavjeri za prevaru investitora i klijenata u sada nefunkcionalnoj sestrinskoj kompaniji Alameda Research za berzu i trgovinu, objavljeno je u izvještaju.
Bivša izvršna direktorica Alameda Caroline Ellison i bivši CTO FTX Gary Wang su ušli izjašnjavanje o krivici na krivične prijave. Bili su to dvojica Bankman-Friedovih najpouzdanijih pomoćnika.
Slika: The Telegraph
Prema izvještaju Reutersa, američke vlasti nisu podigle nikakve optužbe protiv Singha. U izvještaju se dalje navodi da nije jasno da li je bivši direktor inženjeringa FTX-a sarađivao sa američkim zvaničnicima.
Singh je više puta citiran u vezi s nestankom FTX-a, ali ništa nije poduzeto protiv njega.
U novembru prošle godine objavljeno je da su Singh i drugi potpuno znali o FTX-ovom transferu sredstava Alamedi.
U decembru je Ryan Salame, ko-izvršni direktor FTX Digital Markets, identificirao Singha kao jednu od tri osobe s potrebnom stručnošću za obavljanje takvih transfera.
Reuters je prošlog decembra izvijestio da je Singh sredinom 2020. modificirao FTX-ov softver kako bi isključio Alamedu iz funkcije trgovačke platforme koja bi automatski likvidirala njegovu imovinu ako gubi previše pozajmljenih sredstava.
Gdje je Singh?
Izvještaji također otkrivaju da je Singh nestao od FTX-ovog bankrota u novembru. Na osnovu sudskih dokumenata, Alameda je pozajmila Bankman-Friedu milijardu dolara, a Singhu 1 miliona dolara.
Ukupna tržišna kapitalizacija kriptovaluta na 771 milijardi dolara na dnevnom grafikonu | grafikon: TradingView.com
Bankman-Fried's Third in Command?
Singhovo odsustvo iz očiju javnosti možda je potaknulo navedenu istragu koja je trenutno u toku. On je treći od Bankman-Friedovih vodećih partnera koji su pod istragom savezne vlade.
Andrew D. Goldstein, Singhov advokat, nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.
Jednom razmatrano "bijeli vitez" industrije kriptovaluta, FTX se raspao za manje od dvije sedmice kao rezultat nereda likvidnosti.
U novembru je kompanija podnijela zahtjev za stečaj zbog onoga što je njen novi izvršni direktor kasnije nazvao "potpunim kolapsom korporativnih kontrola".
-Istaknuta slika: India.com
Izvor: https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/