Vlasti u Bugarskoj istražuju zajmodavca kriptovaluta Nexo zbog optužbi za pranje novca, porezne prijevare, neregistrovano bankarstvo i online prevare. Prema Bugarska nacionalna televizija, Sumnja se da su Bugari koji stoje iza velike korporacije slijedili OneCoin Ponzi šemu Ruže Ignatove. FBI je Bugarina uvrstio među deset najtraženijih ljudi. I Europol i Interpol je traže.
Crypto Lender Nexo ima sjedište u Sofiji, Bugarska
Tužioci, istražitelji Nacionalne istražne službe i DANS-ovi agenti za provođenje zakona, zajedno sa stranim obavještajnim agencijama, zvanično su započeli pretres bugarskih poslovnih zgrada firme koja trguje kriptovalutama širom svijeta.
Kompanija ima sjedište u Sofiji, u Bugarskoj, i ohrabruje klijente da otvore bankovne račune u Bitcoin-u i drugim kriptovalutama kako bi ostvarili visoke prinose. Kamatna stopa koja se nudi investitorima bila je nekoliko puta veća od redovnih bankarskih depozita. Prema izvještajima, bugarski osnivači kompanije zloupotrijebili su značajan dio značajne imovine vrijedne nekoliko milijardi dolara.
Glavni koordinatori šeme su stanovnici Bugarske, a operacija je vođena uglavnom iz bugarskog regiona”, naveo je državni tužilac Siika Mileva u saopštenju. "Prikupljeni su dokazi da je pojedinac koji je koristio platformu i prenosio kriptovalute formalno proglašen osobom za finansiranje terorizma", navodi se u saopštenju.
Istraga o aktivnostima kripto firme u zemlji pokrenuta je prije nekoliko mjeseci nakon što su međunarodne službe otkrile lažne transakcije prvenstveno usmjerene na kršenje sankcija koje su Evropska unija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Države uvele ruskim bankama, kao i preduzećima i Rusi ljudi.
Nexo je naveo da sarađuje sa relevantnim agencijama i regulatornim tijelima
Tokom godina, odbili smo mnogo poslova jer Nexo nikada ne pravi kompromise u pogledu naše vrlo stroge politike protiv pranja novca i poznavanja svog klijenta. Ali oduvijek smo znali da se na taj način gradi održivo poslovanje. 1/
— Nexo (@Nexo) Januar 12, 2023
Nexo je izjavio na cvrkut da sarađuje sa vlastima i regulatornim agencijama. Tvrdilo je da ima stroge smjernice protiv pranja novca (AML) i poznaj svog klijenta (KYC) i pokušalo je tvrditi da je pogrešno ciljano. Dalje je rečeno da su, zbog nedavnog regulatornog udara na kriptovalute, neki regulatori nedavno implementirali strategiju prvo, a kasnije postavljaju pitanja. To se graniči sa zavjerom u korumpiranim vladama, ali i ovo će proći. FBI istražuje bugarsku kripto banku zbog rupe od 4 milijarde dolara u njenim finansijskim izvještajima, lažne ekonomske aktivnosti – pozajmljivanja u zamjenu za vrijednosne papire – i ažuriranja zloupotrebe dionica i dobara njenih klijenata. Prema zvaničnom saopštenju DFPI, Nexo pruža odgovarajuću godišnju kamatnu stopu do 36% na pohranjenu kripto imovinu, koja je bila znatno veća od stopa na kratkoročne instrumente s fiksnim prihodom ili štednju finansijskih institucija. Nexo platforma je korišćena za 3.6 miliona transakcija, čime je ukupan iznos dostigao više od 94 milijarde dolara u poslednjih pet godina, rekao je portparol bugarskog glavnog tužioca Siika Mileva. Izvor: https://cryptoticker.io/en/crypto-lender-nexo-raided-bulgaria/Preporučeni postovi
Moglo bi vam se svidjeti
Više od Altcoina