Američke vlasti istražuju interne transakcije DCG-a sa Genesisom

• DCG je dobio kredit od 575 miliona dolara od svoje podružnice Genesis. 
• DCG i njen izvršni direktor nisu optuženi za bilo kakve prekršaje.
• Regulisanje traženja vodećih pretraga internih dokumenata organizacije. 

Tužilaštvo Sjedinjenih Država i Komisija za vrijednosne papire i berzu započeli su istragu o internim transferima Genesis and Digital Currency Group (DCG) koji trenutno nisu objavljeni, prema Bloombergu. 

DCG ima sedam podružnica, uključujući Genesis. Genesis je sestrinska kompanija DCG-a. Tužioci u istočnom okrugu New Yorka i SEC istražuju odvojeno. Tužioci su zatražili od DCG da dostavi dokumente i intervjue. 

Istraga i istraga su u ranoj fazi. Ni organizacija ni njen izvršni direktor, Barry Gilbert, do sada nisu bili optuženi za bilo kakve prekršaje. “DCG ima jaku kulturu integriteta i uvijek je poslovao zakonito. Nemamo saznanja niti razloga vjerovati da postoji bilo kakva istraga istočnog okruga New Yorka u vezi sa DCG-om”, rekli su iz kompanije.

Portparol Genesisa izjavio je lokalnim medijima da Genesis nema pojma o postojanju istrage u kompaniji. Međutim, on je odbio da komentariše bilo kakve pravne ili specifične regulatorne slučajeve. 

Kripto komentatori su 5. januara objavili na Tviteru da su regulatori počeli istragu i otkrili lokalnim medijima da DCG-ov uzbunjivač sarađuje sa SEC-om. 

Federalni tužioci su već istraživali DCG prije kolapsa FTX-a u novembru. Nakon FTX-a, koji je bio jedan od najvećih kriptovaluta razmjene, bankrotirao, Genesis je na neodređeno vrijeme, ali 'privremeno' obustavio isplate.

Cela kripto industrija će pamtiti 2022. po FTX drami i naravno kolapsu Terra Lune. Genesis je već imao problema zbog implozije kripto hedž fonda Three Arrows Capital (3AC).

Dokumenti o likvidaciji hedž fonda pokazuju da je u julu 2022. 3AC pozajmio zajam od 2.36 milijardi dolara od Genesis Global Tradinga, brokerske jedinice Genesisa. U međuvremenu, DCG je takođe primio 575 miliona dolara vrijednih interkompanijskih kredita koji dospijevaju u maju 2023.

Genesis je nedavno smanjio svoje osoblje za 30%, a nakon nekoliko sati nakon incidenta, DCG i njegova sestrinska kompanija objavili su gašenje svoje jedinice za upravljanje bogatstvom.

Najnovije objave Ritike Sharme (vidjeti sve)