Australske vlasti kažu da se kripto prečesto koristi za pranje novca

To tvrde australijski organi za provođenje zakona kripto je postao broj jedan alat za one koji žele da počine pranje novca ili finansijsku prevaru.

Australske vlasti izdaju kripto upozorenje

Visoki rukovodioci Australijskog centra za izvještaje i analizu transakcija (AUSTRAC) tvrde kripto je postao dio “skupa alata za pranje novca” i da je korištenje tehnologije digitalnih valuta za šunjanje i skrivanje sredstava od znatiželjnih očiju postalo standardno ponašanje u svijetu kriminala. John Moss – šef australske agencije – tvrdi u nedavnom intervjuu:

Sada vidimo da se tradicionalnije pranje novca premješta u kriptovalute, posebno radi slanja novca u offshore.

Ne tako davno, Chainalysis – firma za analizu blockchain – rekla je da je otprilike 2.2 miliona dolara u kripto samo ove godine poslano ruskim paravojnim grupama i da se novac koristi za kupovinu oružja i drugih predmeta za finansiranje i jačanje ruske strane rat. Moss je objasnio:

Ovo pokazuje koliko je lako koristiti kriptovalute kao izvor prikupljanja sredstava, a kada ga pomiješate s društvenim medijima, dobijate veliki doseg. Imate tehnologiju koja je laka za korištenje, a ako ste fleksibilni u vrsti kriptovaluta koje uzimate, možete se prilično dobro izvući iz toga.

Michael Tink – nacionalni menadžer obavještajnih operacija u AUSTRAC-u – također je ubacio svoja dva centa, komentirajući:

Vidjeli smo dokaze da Australci šalju novac na offshore račune kriptovaluta povezanih s al-Qaidom [i] ISIL-om, a to je uglavnom organizacijska podrška za putovanja, obuku, plate boraca i uniforme. Za uticaj na terorističku organizaciju u zoni sukoba nije potrebno puno novca, a male količine novca mogu kupiti oružje i rezultirati napadima, tako da je to i dalje značajan rizik.

Osim toga, govori se da mnogi od ovih kriminalaca i potencijalnih ratnih huškača koriste bankomate u digitalnoj valuti kako bi došli do sredstava. Moss je zabrinut da bi ove mašine mogle na kraju ustupiti mjesto kriminalnoj mreži koja se širi širom svijeta. On je rekao:

Ove mašine se ne vide na mestima kao što je Velika Britanija. Kada pogledate izvještaje, vidite mnogo žrtava prevare. Vrlo ranjivi ljudi stavljaju velike količine gotovine u ove bankomate, koja u suštini odmah odlazi u offshore.

Često se traže bankomati

Tink je također rekao da su bankomati često prva metoda pretvaranja kriptovaluta u gotovinu kako bi se mogle izvršiti nezakonite kupovine i poslovi. spomenuo je:

Jedna od ključnih ranjivosti za kriminalnu grupu koja pere novac je faza plasiranja u ciklusu pranja novca, tako da je to pokušaj da se novac pretvori u kriptovalutu. [Ovi bankomati] su dobar način za to. Postoji percepcija da ako ubacujete novac kroz rupu u zidu ili kutiju u trgovačkom centru, da će to biti anonimnije.

Tagovi: Australijanac, John Moss, Michael Tink